股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [4] - 现场会议将于2025年6月20日10点在无锡市锡山区公司109会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年6月16日，A股股东（股票代码688211）可参与表决 [5] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间：交易系统平台为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、沪股通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序 [1] 审议事项与投票规则 - 议案已通过第二届董事会第二十二次会议审议，会议资料将于会前披露于上交所网站 [3] - 采用累积投票制选举董事/监事时，股东可集中或分散行权（如持有100股对应应选人数×100票） [10][11] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决完毕方可提交 [5] 参会登记与注意事项 - 登记截止时间为2025年6月18日17时，需提供股东账户卡、身份证等原件或扫描件至指定邮箱 [6] - 现场登记地址为无锡市锡山区公司董事会办公室，信函登记需注明"股东大会"字样 [6] - 参会股东需自行承担交通食宿费用，并提前半小时签到 [7] 其他信息 - 会议联系信息包括地址、电话0510-82201088及邮箱investor_relationships@wayzim.com [7] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量及股东账户号，未作指示的受托人可自主表决 [9][10]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东中的自然人股东及其直系亲属情况[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属情况[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 其他相关情况 - 候选人承诺尽快参加上交所组织的培训并取得证明[4] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合上交所对独立董事候选人任职资格要求[4] - 承诺任职后不符资格情形将辞职[5]

独立董事聘任 - 公司第二届董事会提名委员会审查杜守帅任职资格[1] - 杜守帅符合任职条件，公司同意聘任其为独立董事[1] - 该议案将提交公司第二届董事会第二十二次会议审议[1]

独立董事变动 - 2025年4月23日独立董事徐岩辞职[2] - 2025年6月3日提名杜守帅为独立董事候选人[3] - 杜守帅承诺尽快参加科创板独立董事培训[4] 委员会调整 - 杜守帅当选后任提名和战略委员会委员[5] - 提名和战略委员会成员调整[5]

独立董事提名 - 李功燕提名杜守帅为中科微至第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杜守帅未取得上交所认可的培训证明，承诺尽快参加培训[1] - 任职资格需符合多项法律规定，无不具独立性情形[1][2] - 最近36个月未受证监会处罚、交易所谴责等[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在中科微至任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人于2025年6月3日作出声明[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月20日10点在公司109会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月20日[3][6] - 本次股东大会审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，应选1人[6] - 提交审议的议案于2025年6月5日在上海证券交易所网站披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1项[7] - 股权登记日为2025年6月16日[14] - 股东登记时间为2025年6月18日17时之前[17][18] - 登记地点为无锡市锡山区安泰三路979号公司董事会办公室[18] - 公司通信地址为无锡市锡山区安泰三路979号，邮编214000，联系电话0510 - 82201088[19] - 公告日期为2025年6月5日[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[1] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6名、3名、3名[1] - 持有100股投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[1] - 持有100股投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[1] - 持有100股投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[1] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[2]

股东大会基本情况 - 中科微至科技股份有限公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会 会议以现场投票和网络投票相结合方式举行 现场会议地点为公司109会议室 由董事姚益主持[3] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 董事会于2025年4月23日通过上海证券交易所网站及指定媒体发布会议通知[2][3] - 出席会议股东及代理人共77名 代表股份55,685,752股 占公司有表决权股份总数的43.8284%[4] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》议案获得通过 同意票55,160,333股 占比99.0564% 反对票521,659股 占比0.9367% 弃权票3,760股 占比0.0069%[5] - 《2024年度利润分配方案》议案获得通过 同意票55,151,794股 占比99.0411% 反对票527,798股 占比0.9478% 弃权票6,160股 占比0.0111% 中小股东同意比例93.9908%[7][8] - 《预计2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保》议案获得通过 同意票55,157,684股 占比99.0516% 反对票523,308股 占比0.9397% 弃权票4,760股 占比0.0087% 中小股东同意比例94.0571%[9][10] - 《续聘2025年度会计师事务所》议案获得通过 同意票55,157,684股 占比99.0516% 反对票495,428股 占比0.8896% 弃权票32,640股 占比0.0588% 中小股东同意比例94.0571%[10][11] - 《2025年度董事薪酬方案》议案获得通过 关联股东李功燕 姚益 杜萍回避表决 同意票55,147,345股 占比99.0331% 反对票533,247股 占比0.9576% 弃权票5,160股 占比0.0093% 中小股东同意比例93.9407%[11] - 《部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整》议案获得通过 同意票55,159,684股 占比99.0552% 反对票521,308股 占比0.9361% 弃权票4,760股 占比0.0087% 中小股东同意比例94.0796%[12][13] 关联交易情况 - 《确认2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计》议案获得通过 关联股东北京中科微投资管理有限责任公司和姚亚娟回避表决 同意票55,158,684股 占比99.0534% 中小股东同意比例94.0683%[13][14] - 会议对涉及中小投资者利益的议案实施单独计票 包括利润分配 银行授信担保 续聘会计师事务所 董事监事薪酬 募投项目调整及关联交易等七项议案[15][16]

员工持股计划实施进展 - 公司第二期员工持股计划预留股份完成非交易过户 过户数量为1.83万股 过户价格为17.00元/股 [2][3] - 本次预留份额授予对象为1名参与员工 认购资金总额为31.11万元 认缴股数1.83万股 [2] - 员工持股计划总持股量达54.87万股 占公司总股本比例0.42% [3] 持股计划结构安排 - 股票来源为公司回购专用证券账户股份 通过非交易方式过户至员工持股计划专用账户 [1][2] - 持股计划设置六期解锁机制 每期锁定期12个月 总锁定期72个月 [3] - 计划存续期不超过84个月 自最后一笔股票登记过户之日起计算 [3] 审批程序与时间节点 - 员工持股计划于2024年4月20日经董事会审议通过 2024年5月13日获股东大会批准 [1] - 2024年8月27日完成首批53.04万股非交易过户 [2] - 2025年4月21日董事会审议通过预留份额分配方案 [2]

员工持股计划股份过户 - 2024年8月23日，53.04万股非交易过户至员工持股计划证券账户[2] - 2025年5月12日，1.83万股非交易过户至员工持股计划证券账户，价格17元/股[4] 预留份额情况 - 2025年拟向1名对象授予1.83万股预留份额，受让价17元/股[2] - 第二期员工持股计划预留份额剩余18万股[4] 持股现状与解锁安排 - 截至披露日，员工持股计划持股54.87万股，占比0.42%[4] - 员工持股计划分六期解锁，总锁定期72个月，存续期不超84个月[5]

会议信息 - 董事会于2025年4月23日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月13日10:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）77人，代表股份55,685,752股，占公司有表决权股份总数的43.8284%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意55,160,333股，占比99.0564%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意55,159,184股，占比99.0543%[12] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意55,161,333股，占比99.0582%[13] - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》同意55,160,684股，占比99.0570%[14][15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》总表决同意55,151,794股，占比99.0411%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意55,160,184股，占比99.0561%[17] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意55,159,784股，占比99.0554%[18] - 《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》总表决同意55,157,684股，占比99.0516%[19] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决同意55,157,684股，占比99.0516%[20] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意55,147,345股，占比99.0331%[21][22] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意55,147,345股，占比99.0331%[23] - 《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》总表决同意55,159,684股，占比99.0552%[24] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意55,158,684股，占比99.0534%[26] 会议结论 - 会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效[29] - 议案均为普通决议议案，经出席会议有表决权股份总数过半数同意审议通过[27] - 议案（十）、（十一）、（十三）涉及关联股东回避表决[27]