| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长 李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市道通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于<2024 年第三季度报告> ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超 过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 姓名 国籍 职务 获授的第二 类限制性股 票数量（万 股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占 2024 年 10 月 18 日股本总 额的比例 李红京 中国 董事长、总经理 150.00 15.35% 0.33% 农颖斌 中国 董事、副总经理 50.00 5.12% 0.11% 邓仁祥 中国 董事、副总经理、核 心技术人员 15.00 1.54% 0.03% 银辉 中国 董事、核心技术人员 12.00 1.23% 0.03% 李雄伟 中国 董事会秘书 31.50 3.22% 0.07% 罗永良 中国 核心技术人员 6.00 0.61% 0.01% 詹金勇 中国 核心技术人员 4.00 0. ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 | 第一章 | 明 声 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会关于授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市道通科技股份有 限公司（以下简称"道通科技""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入962408113.13元较上年同期增长29.72%年初至报告期末为2804152959.79元较上年同期增长28.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入为28.04亿元较2023年同期增长28.07%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润154719364.85元较上年同期增长99.61%年初至报告期末为541283483.10元较上年同期增长103.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154383593.92元较上年同期增长97.37%年初至报告期末为443599285.35元较上年同期增长65.67%[2] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.412834831亿元[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.35元较上年同期增长105.88%年初至报告期末为1.22元较上年同期增长106.78%[3] - 本报告期稀释每股收益0.34元较上年同期增长112.50%年初至报告期末为1.18元较上年同期增长114.55%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为1.22元/股[19] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.55元/股[20] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.26%较上年同期增加2.03个百分点年初至报告期末为16.40%较上年同期增加8.35个百分点[3] 研发投入相关 - 本报告期研发投入144598106.77元较上年同期减少3.04%年初至报告期末为466183458.23元较上年同期增长9.80%[3] - 2024年前三季度研发费用为4.38亿元[18] 业务收入细分相关 - 2024年1 - 9月数字能源业务收入5.91亿元较去年同期增长77.77%数字维修业务收入21.78亿元较去年同期增长20.11%[8] 股东持股相关 - 李红京持股168,491,606股持股比例37.29%[11] - 李宏持股15,701,300股持股比例3.47%[11] - 深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业持股14,254,859股持股比例3.15%[11] 资产相关 - 本报告期末总资产5907080519.40元较上年度末增长5.92%归属于上市公司股东的所有者权益3327529756.81元较上年度末增长3.48%[3] - 2024年三季度末资产总计为59.07亿元[15] - 2024年9月30日货币资金1,520,037,382.11元2023年12月31日为1,491,130,655.84元[14] - 2024年9月30日应收账款730,190,035.49元2023年12月31日为705,187,726.27元[14] - 2024年9月30日存货1,310,087,332.10元2023年12月31日为1,118,538,058.00元[14] - 2024年9月30日流动资产合计3,984,326,191.39元2023年12月31日为3,702,144,270.86元[14] - 2024年9月30日其他流动资产210,799,273.86元2023年12月31日为223,340,176.28元[14] - 2024年9月30日应收票据4,513,674.98元2023年12月31日为5,583,852.00元[14] - 2024年9月30日预付款项79,075,859.38元2023年12月31日为87,242,879.57元[14] - 2024年三季度末所有者权益合计为32.35亿元[16] 负债相关 - 2024年三季度末负债合计为26.72亿元[16] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额111621227.38元较上年同期增长279.68%年初至报告期末为456762947.99元较上年同期增长178.62%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.5676294799亿元2023年为1.6393649838亿元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.7939276873亿元较2023年的23.1848521707亿元有所增长[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为2.5528060993亿元2023年为0.9476455258亿元[21] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.9387338736亿元2023年为 -2.8289615168亿元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.2436359639亿元2023年为 -1.6474733354亿元[22] 其他财务数据相关 - 2024年前三季度营业总成本为23.06亿元[18] - 2024年前三季度营业利润为5.66亿元[18] - 2024年前三季度利润总额为5.65亿元[18] - 2024年前三季度所得税费用为0.62亿元[18] - 2024年前三季度其他收益为0.60亿元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为14.2745951226亿元[22]

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 转债简称：道通转债 转债代码：118013 证券简称：道通科技 证券代码：688208 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年十月 1 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 30 日公告的公司 2024 年员工持股计 划（草案）及其摘要内容一致。 2 深圳市道通科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金 来源、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 二、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 三、敬请广大投资者谨慎决策，注意 ...

深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2024-084 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼一层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 215 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 216,668,386 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 216,668,386 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.1427 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，所有核查 对象均不存在买卖公司股票的行为。 三、结论 公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息 披露管理办法》等相关法律法规及公司制度的相关规定，严格限定参与筹划讨论 的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并 采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信 息泄露的情形。 根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用 作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据有关法律、法 规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 1 法律意见 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"买入"(上调)[8] 报告的核心观点 高景气加速利润释放 - 公司前三季度归母净利润预告中值已超过全年利润一致预期,体现了高景气加速利润释放[4] - 公司紧抓海外新能源充电行业发展机遇,深耕数字能源海外市场,实现了业绩的快速增长并构筑中长期竞争壁垒[4] 主业与新能源业务协同发展 - 传统诊断业务海外汽车后市场需求稳定,毛利率高,能够为公司贡献持续现金流。伴随汽车智能化趋势,ADAS系列产品需求有望提升,支撑传统诊断业务加速增长[5] - 海外充电桩潜在需求空间巨大,公司新能源充电桩业务作为第二增长曲线,有望持续放量,驱动收入保持高增[5] 盈利预测与估值 - 上调此前盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为40.55、51.55、64.81亿元,归母净利润为6.00、7.46、9.53亿元[6] - 由"增持"上调至"买入"评级[6]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主要从事汽车电子和新能源汽车充电桩两大业务 [1][2][3] - 汽车电子业务包括综合诊断、TPMS、ADAS等产品,定位于汽车后市场 [11][17][19][20] - 新能源汽车充电桩业务近两年快速增长,收入从2021年的9000万增长到2022年前三季度已超过去年全年 [1][2][3][4] 行业发展情况 - 新能源汽车及充电基础设施建设是各国政策重点,未来发展前景广阔 [6][7][8][9] - 国内外新能源汽车保有量快速增长,充电设施供给仍然不足,特别是公共和职场充电桩需求旺盛 [7][8][9] - 公司定位欧美市场,产品和商业模式较国内企业更加契合当地需求 [4][5][10] 公司经营情况 - 2022年公司新能源充电桩业务处于投入期,亏损较大,但预计2023年将实现盈利 [13][14] - 公司在越南和美国建立生产基地,提升全球供应链和响应能力 [15][16][17] - 汽车电子业务保持稳定增长,毛利率较高,是公司主要利润来源 [19][20][21] 问答环节重要的提问和回答 提问1: 公司海外业务面临的关税问题如何应对? 回答: 公司通过越南工厂进行出口,可以规避关税问题,未来如有需要也可以利用美国工厂直接出口,不会对公司业务造成重大影响 [15] 提问2: 公司新能源充电桩业务何时能够实现盈利? 回答: 预计2023年四季度新能源充电桩业务就能实现接近盈利的状态,2024年全年有望实现正常盈利水平 [14] 提问3: 公司汽车电子业务未来发展前景如何? 回答: 汽车电子业务是公司的传统优势,未来几年仍有10%以上的稳定增长,是公司主要利润来源 [20][21]