证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-058 北京信安世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》 的有关修订情况，结合北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司于2023年11月15日召开第二届董事会第三十四次会议，分别审 议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案，现将有关情况公告如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成 | 第一百一十三条 董事会由 7 名董事 | | 1 | | 组成（其中包括 3 名独立董事，且至 | | | （其中包括 3 名独立董事）。 | | | | | 少包括 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程 （草案）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联关系和关联交易时，应遵守下列基本原 则： (一) 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二) 对于必须发生之关联交易，应当如实披露； (三) 确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开和诚实信用原则； (四) 关联董事在董事会审议与其相关的交易事项时，应当回避表决；关联 股东在股东大会审议与其相关的交易事项时，应当回避表决； (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司、全体 ...

北京信安世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京信安世纪科技股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京信安世纪科技股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专业委员会，根据董事会制定的 董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策，负责制定、审查公司董事和高级管 理人员的薪酬待遇与绩效标准，对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司担任董事（含独立董事）的人员；高级 管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三人组成，其中独立董事两人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马运弢，已充分了解并同意由提名人北京信安世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京信安世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京信安世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何德彪，已充分了解并同意由提名人北京信安世纪科技 股份有限公司董事会提名为北京信安世纪科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京信安世纪科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京信安世纪科技股份有限公司董事会,现提名马运 弢为北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任北京信安世纪科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格. 与北京信安世纪科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用)； (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引 ...

北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会已经届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，公 司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了 审核并发表审核意见如下： （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） 委员签名： 张诗伟：___________ 2023 年 11 月 15 日 （本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提 名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页） 委员 ...

收入增长情况 - 公司前三季度收入同比增长10%，单三季度收入同比增长17% [2] - 政府行业前三季度收入增长200%，单三季度增长17% [2] - 金融行业前三季度收入增长3.6%，单三季度增长8.8% [2] - 企业行业收入同比减少10%，主要因上半年企业客户减缓采购 [2] 客户与行业 - 企业领域主要客户包括电信运营商、大型央国企、IT转型较优秀的巨型企业、软件与信息技术行业企业 [2] 未来收入增长点 - 公司产品主要解决身份认证、数据安全和通信安全三个基础问题 [2] - 随着客户业务网络化，对信息安全产品需求增加 [2] - 新技术发展带来新的安全问题，推动信息安全产品需求 [2] - 政策鼓励和合规要求增加信息安全产品需求 [2] - 数字经济转型、客户网络新应用增加、用户量和使用频率增多、硬件设备更换周期和软件版本到期等因素推动信息安全产品需求 [2]

信创与政策影响 - 近年来密码行业宏观和行业政策推动行业快速发展，公司自2019年布局信创产业，全线产品进入工信部第一批信创目录 [2] - 公司全线产品与国内主流软硬件适配，获91项互认证书，鼎安系列产品亮相金融信创实验室，为金融信创提供支持并参与编制蓝皮书，信创产品收入大幅增长 [2] - 商用密码管理条例促进密码行业有序发展，鼓励使用商用密码产品，支持其在新技术、新业态、新模式中应用，市场需求将随各行业数字化转型逐步释放 [2] 毛利率情况 - 公司历年来毛利率稳定在71%左右，2022年前三季度金融行业收入占比较高，毛利率为73%，2023年前三季度金融行业收入占比下降，导致毛利率略有下降，截止到三季度公司毛利率是70.4% [4][7] 未来三年规划 科研和研发 - 坚持“更深、更宽、更广”发展战略，向密码底层技术深入，向应用场景拓宽，向网络安全产品突破 [4] - 加强信息安全前沿技术研究，提高行业技术预判能力，响应信创要求，产品国产化是首要任务，向大安全方向延伸，布局和细化数据安全产品，引入可信计算体系，加强研发和产品质量，重视知识产权 [4] 营销和服务 - 深化金融行业拓展，细化金融细分行业解决方案，提升满足金融行业国密改造和信创需求的能力 [4] - 紧跟大型企业、集团、央企数字化转型节奏，联合合作伙伴和ISV加强各地各行业业务拓展，拓展政府安全业务，开拓新行业和新客户 [4] 资本市场 - 加强公司和各子公司之间的产品、技术和业务融合，探索产业链上下游、新技术新业态合作可能性，把公司做大做强 [5] 收购融合情况 - 公司积极推进普世科技融合工作，成立融合小组，在管理、产品、研发、销售四个方面进行融合 [7] - 管理方面完成普世科技进入多个系统，逐步实现数据分享和统一管理；研发和产品方面完成产品管理体系融合和培训，进行多行业、多场景融合方案开发；销售方面制定销售策略，推广双方产品和方案，已有产品进入销售 [7] 费用增长原因 - 为支撑未来高速发展，2022年后半年加大人员招聘，人员增长20%，2023年合并普世科技，研发人员及整体人员同比增长，薪酬上涨4,606万元 [8] - 2022年9月发布股权激励计划，2023年发放预留股份，1 - 9月份计提股份支付股权支付比例升高，增长1,473万元 [8] - 2022年完成工信部项目研究，固定资产投入较大，今年全年计提折旧，折旧增长636万元，导致研发费用增长 [8] 收入情况 - 公司前三季度收入同比增长10%，单三季度收入同比增长17% [8] - 前三季度政府行业收入增长约200%，单三季度增长约500%，去除普世科技并表原因，前三季度增长8.7%，单三季度同比增长17% [8] - 金融行业剔除2022年收入突增影响假定增长25%，前三季度收入增长3.6%，单三季度收入增长8.8% [8] - 企业行业收入同比减少10%，主要因上半年一些企业客户减缓采购 [8]

公司业务概况 - 公司前三季度毛利率较去年同期有所下降,主要是由于金融行业占比较高导致毛利率提升,而普世产品毛利率有所下降,使得公司整体毛利率下降至70.4%,仍处于正常水平[1] - 公司密码产品在金融行业的需求保持稳定增长,主要原因包括:银行业每年新增业务应用需要密码改造,以保障业务安全;非银金融行业如证券、基金、期货等在政策驱动下进行国密证书认证体系改造,实现国密算法的逐步全面应用;随着金融行业网络应用系统的增加,密码产品需求将持续保持稳定增长[2][3]