市场表现 - 2025年4月7日—12日，上证指数、深证成指5日累计分别上涨0.45%、0.82%，创业板指、科创50分别上涨1.36%、2.07% [2] - 淄博A股公司中仅2家上涨，智洋创新以8.50%涨幅居首，齐鲁华信上涨4.27% [2] - 山东药玻以146.06亿元总市值位列淄股市值榜首，英科医疗(140.74亿元)、齐翔腾达(128.50亿元)分列二三位 [6] 公司动态 智洋创新 - 拟投资3.99亿元建设人工智能边缘感知设备产业化项目，规划用地42998平方米，建设周期18个月 [2] - 项目投产后将提升电力、水利、轨道交通等行业的智能化水平 [2] 齐翔腾达 - 2024年实现营业收入252.19亿元，归母净利润3167.97万元，经营活动现金流净额13.52亿元(同比增长104.59%) [3] 鲁泰A - 2024年营业收入60.9亿元(同比+2.2%)，归母净利润4.1亿元(同比+1.7%) [3] - 持续推进国际化战略，加快海外新建项目投产 [3] 金岭矿业 - 2025年一季度营业收入3.56亿元(同比+26.98%)，归母净利润4909.91万元(同比+122.53%) [4] - 利润增长主要源于铁精粉产销量增加及成本降低 [4] 齐峰新材 - 2025年一季度营业收入8.37亿元(同比-2.9%)，归母净利润1789万元(同比-65.0%) [4] - 产量同比增长12.35%，销量同比增长13.62%创历史新高 [4] 资本运作 - 科汇股份获207万元政府补助，将计入当期损益 [4] - 博汇纸业子公司江苏博汇获2740万元政府补助，占2023年净利润15.07% [5] - 未名医药发生大宗交易24.1万股，成交金额205.09万元，成交价与收盘价持平 [5] 管理层变动 - 英科医疗选举刘方毅为董事长，聘任陈琼为总经理，于海生为副总经理 [5]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年四月 目录 | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 智洋创新科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》 | | .7 | 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会 议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及 《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《智洋创新科技 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定智洋创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会会 ...

投资项目 - 2025年4月7日通过投资建设“人工智能边缘感知设备产业化项目”议案[5] - 项目预计总投资39900万元[3][5][7] - 预计建设周期18个月[7] 项目规划 - 规划用地42998m²（约64.5亩），总建筑面积77397.62m²[7] - 购置研发及生产设备90台/套[7] - 建成后年生产各类边缘感知设备20万台/套[7] 其他情况 - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3][5] - 投资事项无需提交股东大会审议[3][5] - 项目存在市场变化和资金筹措不及时风险[4][9]

会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年4月7日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 项目投资 - 公司拟投资39900万元建设“人工智能边缘感知设备产业化项目”[3] - 项目资金来源包括自有资金、银行贷款等[3] - 该事项经董事会审议全票通过，已获战略委员会会议通过[3]

文章核心观点 公司监事会审议通过向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保、使用闲置自有资金进行现金管理两项议案，认为均符合公司和股东利益 [1][2] 监事会会议召开情况 - 2025年3月21日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知 [1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名，所有监事均现场参会 [1] - 会议召开程序符合相关规范性文件及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保 - 公司拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信额度 [1] - 公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵砚青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保 [1] - 监事会认为该担保行为体现控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 使用闲置自有资金进行现金管理 - 公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品 [2] - 监事会认为这有利于提高公司闲置自有资金利用率，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

文章核心观点 智洋创新科技股份有限公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月14日15点在山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》，议案已由公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，相关内容已于2025年3月28日披露 [2] - 应回避表决的关联股东名称无 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准 [3] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月8日下午收市时登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人参加 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [3] - 公司聘请的律师出席 [3] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00 [6] - 登记地点为山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部 [6] - 不同类型股东按相应方式办理登记，可通过电子邮件、信函、传真方式登记 [4] 其他事项 - 股东大会会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理 [4] - 参会股东提前半小时到达现场签到并携带相关证件 [7] - 联系地址为山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部，邮编255086，电话0533 - 3580242，传真0533 - 3586816，邮箱zhengquan@zhiyang.com.cn，联系人刘俊鹏 [5]

综合授信 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度，有效期12个月，额度可循环使用[2] 担保情况 - 公司股东拟为本次授信事项提供无偿担保[3] 审批流程 - 申请及担保事项需经2025年第一次临时股东大会审议批准后实施[3] 授权安排 - 董事会提请授权董事长或其指定代理人签署合同，授权管理层办手续，期限一年[4] 会议审议 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过相关议案，认为符合公司和股东利益[5]

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理[1][2][6][8] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[1][2][6] - 额度内资金可滚动使用[1][2][6] 投资产品 - 投资产品含结构性存款、定期存款等[1][2][6][8] 目的与风险 - 目的是提高资金效率、增收益等[1] - 投资有系统性和本金受损风险[5] 风险控制 - 公司采取筛选发行主体等风控措施[5] 决策情况 - 2025年3月27日会议通过现金管理议案[1][6] - 监事会同意使用不超5亿资金现金管理[7][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月14日15点召开[3] - 会议地点在山东淄博高新区综合楼会议室[3] - 网络投票4月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议《关于公司及子公司申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》[5] - 议案内容2025年3月28日在上海证券交易所及多家报纸披露[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月8日[10] - 会议登记4月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在证券部[12] - 会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[14] - 会议联系电话0533 - 3580242[14]

授信与担保 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度[3] - 股东拟为授信事项提供无偿担保[3] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置资金现金管理[4] 会议相关 - 第四届监事会第十次会议3月27日召开[2] - 两议案表决均3票同意，授信议案待股东大会审议[3][4]