智洋创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李奇凤，已充分了解并同意由提名人智洋创新科技股份有限公司董事会 提名为智洋创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任智洋创新科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条 ...

董事会会议 - 公司于2025年5月19日召开第四届董事会第十四次会议[3] 独立董事变动 - 芮鹏、肖海龙连续任职将满六年，待选举新独立董事后离任[3][4] - 提名李奇凤、漆彤为独立董事候选人，任期自2025年二临股东大会通过起[6] 专门委员会调整 - 审计、提名、薪酬与考核委员会拟调整人员，战略委员会不变[8] - 专门委员会委员任期与第四届董事会一致，当选生效[9]

关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-031 智洋创新科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | | | | | | | | | | | | 承诺 | | 刘俊鹏 | 董事会秘书 | 年 月 2025 5 | | 年 2026 7 | | 职务调整 | 是 | 暂末确定 | 否 | | | | 19 | 日 | 月 13 | 日 | | | | | 一、董事会秘书提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书刘俊鹏 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会根据第四届董事会第十三次会议决议召集 会议通知于2025年4月26日通过上海证券交易所官网及《上海证券报》公告形式发布[3] - 会议于2025年5月19日15:00在山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室召开 时间地点及审议事项与通知完全一致[4] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[4] 出席会议人员构成 - 现场出席会议股东及代理人共12名 代表有表决权股份76,377,319股 占总股本比例49.1267%[5] - 网络投票有效表决股份7,184,234股 占总股本比例4.6210%[5] - 现场及网络投票股东合计代表股份83,561,553股 占总股本比例53.7477%[5] - 其他列席人员包括公司董事 监事 高级管理人员及律师事务所代表[5] 议案表决结果 - 所有议案均以83,559,053股同意票通过 占出席会议有效表决权股份总数99.9970%[6][7][8][9][10] - 反对票为0股 弃权票2,500股 占有效表决权股份总数0.0030%[6][7][8][9][10] - 中小股东表决中同意2,422,734股 占中小股东有表决权股份总数99.8969% 弃权2,500股占0.1031%[7][9] - 现场股东未对表决结果提出异议 计票监票程序符合公司章程规定[5]

股东大会信息 - 2025年5月19日在山东省淄博市高新区召开年度股东大会[2] - 48名股东和代理人出席，所持表决权占比53.7477%[2] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席[5] 议案表决情况 - 11项议案均通过，普通股股东同意票比例99.9970%[4][6][7] - 3项议案5%以下股东同意票比例99.8969%[8] - 议案9为特别决议议案，超三分之二有效表决权通过[8] 见证情况 - 见证律师事务所为北京德和衡（济南）律师事务所，表决结果合法有效[9]

会议安排 - 公司董事会于2025年4月26日发布召开股东大会通知，会议于2025年5月19日15:00召开[5] - 股东大会网络投票时间为2025年5月19日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人12人，代表股份76,377,319股，占总股本49.1267%[8] - 网络投票股东代表股份7,184,234股，占总股本4.6210%[9] - 现场和网络投票股东及代表共48人，代表股份83,561,553股，占总股本53.7477%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数83,559,053股，占比99.9970%，反对0股，弃权2,500股，占比0.0030%[13][14][15][16][18][19] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》中小股东同意股数2,422,734股，占比99.8969%，反对0股，弃权2,500股，占比0.1031%[20] - 《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》83,559,053股同意，占比99.9970%；0股反对，占比0%；2,500股弃权，占比0.0030%[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》83,559,053股同意，占比99.9970%；0股反对，占比0%；2,500股弃权，占比0.0030%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》83,559,053股同意，占比99.9970%；0股反对，占比0%；2,500股弃权，占比0.0030%[26] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》83,559,053股同意，占比99.9970%；0股反对，占比0%；2,500股弃权，占比0.0030%[27] - 《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》83,559,053股同意，占比99.9970%；0股反对，占比0%；2,500股弃权，占比0.0030%[28] 会议合规 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果符合规定合法有效[30] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均符合规定合法有效[31]

股票相关 - 本次股票上市股数为1,336,500股，首次授予部分归属1,191,000股，预留授予部分归属145,500股[3] - 2023年2月13日，以8.3元/股向19名激励对象授予397万股限制性股票[6] - 多位董事、副总经理、核心技术人员获授限制性股票及可归属数量和占比[10] - 本次归属激励对象44人，上市流通日期为2025年5月16日[11][12] - 公司董事、高管任职转让股份有规定[14] 股本与持股比例 - 公司股本总数由154,133,547股增加至155,470,047股[16] - 控股股东及实际控制人持股比例由50.28%被动稀释至49.85%[18] 资金与财务 - 44名股权激励对象缴纳资金总额10,531,620元，增加股本1,336,500元，增加资本公积9,195,120元[19] - 公司变更后累计注册资本为155,470,047元，股本为155,470,047股[19] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 11,119,190.23元，基本每股收益为 - 0.07元/股[20] - 以归属后总股本计算，2025年1 - 3月基本每股收益相应摊薄[20] - 本次归属的限制性股票数量占归属前公司总股本约0.87%[21] - 本次归属对公司最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入97,072.18万元，同比增长21.62%[103] - 2024年公司利润总额5,352.16万元，同比增长20.08%[103] - 2024年公司总资产152,149.01万元，同比增长8.06%[103] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润5,133.69万元，同比增长23.60%[103] - 2024年公司归属于上市公司股东的所有者权益88,673.3万元，同比增长2.04%[103] - 2025年度营业收入预计较上年增长20%以上[112] - 2025年度净利润预计较上年保持稳定增长[112] 激励与分红 - 2024年4月25日为45名激励对象归属133.80万股限制性股票[48] - 2024年8月16日将2021年激励计划授予价格从8.13元/股调为7.93元/股，2023年从8.18元/股调为7.98元/股[48] - 2024年8月16日为92名激励对象归属71.80万股限制性股票[48] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元，合计拟派发现金红利77,066,773.50元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的150.12%[118] - 本年度现金分红总额92,480,128.20元，股份回购金额20,029,730.06元，两者合计112,509,858.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例219.16%[119] - 现金分红和回购并注销金额合计92,480,128.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例180.14%，占公司母公司期末可供分配利润的比例为34.08%[119] - 拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计拟转增75,525,438股，转增后公司总股本为229,658,985股[119] 未来展望 - 2025年公司董事会将根据新法规修订内部治理制度[25] - 2025年公司将积极链接资本市场，利用工具优化资本结构[26] - 2025年董事会将严格履行信息披露义务，加强与投资者沟通[26] - 2025年公司将加强人才队伍建设，优化人才结构[26] - 2025年监事会将依法监督公司董事和高管，促进公司规范运作[139] 其他 - 公司是专注人工智能多技术积累和应用实践的企业，构建“算法 - 软件 - 硬件”产品体系，面向电力、水利等行业提供人工智能解决方案，实现人工智能商业化落地[17] - 2024年董事会全年召开会议6次，召集股东大会3次[18][20] - 2024年提名委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议4次，战略委员会召开会议2次，审计委员会召开会议5次[23] - 2024年公司不存在关联交易，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案，未发生被收购情况[40][41][42] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[45] - 2024年公司不存在聘任或解聘财务负责人的情况，未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情况，未发生提名或任免董事等情况[46][47] - 2024年公司监事会召开了5次会议[134] - 2025年度独立董事津贴标准为每年6万元[123] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[127] - 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[130] - 《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》已通过第四届监事会第十一次会议审议[143]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2] 报告的核心观点 - 2024年公司业绩稳健增长，轨交与水利收入规模爆发式增长，2025Q1营收同比增长但归母净利润亏损 [1] - 公司前瞻布局人工智能和具身智能等领域，贯彻“AI+行业”发展战略，人工智能解决方案已商业化落地，构建具身智能无人机技术平台 [2] - 水利与轨交业务构筑公司新增长极，2024年水利业务收入和轨交收入同比大幅增长 [2] - 根据公司年报，调整公司2025/2026/2027年归母净利润预测至0.81/1.24/1.83亿元 [2] 根据相关目录分别进行总结 财务摘要 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|798|971|1,314|1,730|2,121| |营业收入增长率|18.90%|21.62%|35.35%|31.66%|22.63%| |归属母公司净利润（百万元）|42|51|81|124|183| |归属母公司净利润增长率|48.37%|23.60%|57.08%|53.56%|47.50%| |每股收益（元）|0.27|0.34|0.52|0.80|1.18| |市盈率|68.52|50.06|52.87|34.43|23.34| |市净率|3.27|2.96|4.60|4.26|3.78| |净资产收益率(%)|4.91%|5.79%|8.70%|12.37%|16.17%| |股息收益率(%)|0.72%|2.17%|0.95%|1.16%|1.29%| |总股本 (百万股)|154|154|154|154|154| [3] 股票数据 |项目|数据| |----|----| |收盘价（元）|27.66| |12个月股价区间（元）|14.16~29.54| |总市值（百万元）|4,263.33| |总股本（百万股）|154| |A股（百万股）|154| |B股/H股（百万股）|0/0| |日均成交量（百万股）|6| [4] 涨跌幅 |项目|1M|3M|12M| |----|----|----|----| |绝对收益|2%|44%|58%| |相对收益|5%|45%|53%| [7] 财务报表预测摘要及指标 - 资产负债表、现金流量表、利润表等多方面指标预测，涵盖货币资金、应收款项、存货、净利润等项目及相关比率 [10]

公司基本情况 - 公司股票代码为688191，简称为智洋创新 [1] - 公司是一家专注于人工智能算法、大数据分析、物联网技术、数字孪生技术及具身智能技术的企业，致力于行业数字化和智能化转型升级 [8] - 公司早期以电力行业为切入点，现已将产品技术和商业模式拓展至水利、轨道交通、新能源等多个行业 [8] 技术平台与产品 - 公司已形成六大基础技术平台：一站式AI平台、大数据及数字孪生平台、智洋工业大模型技术平台、AI智能体技术平台、AI终端技术平台、具身智能无人机技术平台 [9] - 通过算法、软件及硬件的协同设计模式，公司实现了物联网连接、多模态数据感知、数字孪生交互、智能分析决策和各行业场景应用 [9] 财务与分红 - 公司2024年拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发77,066,773.50元，占年度净利润的150.12% [4] - 本年度现金分红和股份回购金额合计112,509,858.26元，占年度净利润的219.16% [5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，转增后总股本预计为229,658,985股 [5] 审计与治理 - 立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告 [3] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性 [2][11] 行业应用 - 公司主要面向电力、水利、轨道交通、新能源等行业提供人工智能解决方案 [8] - 通过构建"算法-软件-硬件"产品体系，公司实现了人工智能商业化落地 [8]