资金安排 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度，股东无偿担保[3] - 公司同意用不超5亿元闲置资金现金管理，期限12个月内[5] 制度建设 - 公司制定《舆情管理制度》《市值管理制度》[6][7] 会议相关 - 第四届董事会十一次会议3月27日召开，议案全票通过[2][4][5][6][7][8] - 董事会提请召开2025年第一次临时股东大会[8]

审计机构相关 - 2024年续聘立信为财务及内控审计机构[2] - 2025年立信变更项目合伙人和质量控制复核人[2] - 崔松、龙勇接任继续完成2024年度审计工作[2] - 变更人员无独立性和诚信问题，不影响审计[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入97,162.80万元，较上年同期增长21.74%[3][5] - 2024年营业利润5,305.21万元，较上年同期增长18.13%[3][5] - 2024年利润总额5,316.95万元，较上年同期增长19.29%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润5,017.48万元，较上年同期增长20.81%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,737.98万元，较上年同期增长36.11%[3][5] - 报告期末总资产151,875.07万元，较上年同期增长7.87%[3][5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益88,804.46万元，较上年同期增长2.19%[3][5] 主营业务收入数据关键指标变化 - 2024年主营业务收入96,783.98万元，较上年同期增长21.72%[5] 特定业务领域主营业务收入数据关键指标变化 - 水利、轨道交通领域合计主营业务收入16,517.66万元，较去年同期增长153.85%[6] 期间费用占比数据关键指标变化 - 期间费用占营业收入比例为29.33%，较去年同期的31.91%下降2.58个百分点[6]

股权结构 - 智洋投资持股5,276,960股，占比3.424%[3] - 聂树刚间接持股5,177,120股，占比3.359%[3] 股份转让 - 聂树刚转让3,500,000股给刘国永、赵砚青[3] - 向刘国永转让2,200,000股，占比1.427%[3] - 向赵砚青转让1,300,000股，占比0.843%[3] 转让影响 - 内部转让，合计持股及比例未变[2][4][6] - 不涉及减持、控制权及治理结构变化[2][4][6] 手续情况 - 工商变更手续尚在办理中[3][6] 合规情况 - 变更不违反法律法规[5][6] - 股份共同遵守减持规定[6]

合规情况 - 现场检查时间为2024年12月16 - 17日[1] - 截至检查日，公司章程等落实，内控合法有效[4] - 截至检查日，公司信息披露、资产等方面合规[5][6][8] 经营情况 - 持续督导期公司经营模式未变，状况良好[9] - 2024年度公司运作符合监管，经营良好[16] 警示与建议 - 公司及相关方收到山东证监局警示函[11] - 保荐机构提请公司加强学习，提高运作水平[11]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-060 智洋创新科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：山东智元投资有限公司（简称"智元投资"）。 投资金额：智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资 金 1,000 万元人民币，投资设立全资子公司智元投资。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 风险提示：本次设立全资子公司是基于公司的整体战略发展规划的布局， 智元投资在经营、投资活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需 及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的经营或投资风险等。 （三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。 二、投资标的概述 标的名称：山东智元投资有限公司 注册地点：山东省淄 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智洋创新"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本 并修改<公司章程>的议案》，该议案已经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属实施，公司股本总数由 153,512,547 股增至 154,133,547 股，注册资本由 153,512,547 元增至 154,133,547 元，并相应修订了《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理 工商变更登记的公告》（公告编号分别为：2024-053）。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024 ...

利润分配方案 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日通过利润分配方案[5] - 以154,133,547股为基数，每股派0.1元，共派15,413,354.70元[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/5，除权（息）和发放日为12/6[4][9] 红利发放 - 部分股东公司自行发放，不同股东税负不同[11][12][13][14] 咨询信息 - 咨询联系证券部，电话0533 - 3580242[15]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-057 智洋创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,464,498 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,464,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.7996 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.7996 | ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于智洋创新科技股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何 目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露 材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理 解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...