证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-039 智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 1．审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 一、董事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议，已于 2025 年 8 月 18 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 2、会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、李奇凤、漆彤以 通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。 3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 董事会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 公司 2025 年半 ...

第一章总则 第一条 为规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及 《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司实际情 况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定及《公司章程》的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 智洋创新科技股份有限公司 股东会议事规则 ...

智洋创新科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司各职能部门、公司委派至各控股子 公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责；并应依照本办法及时、有效地 做好管理、指导、监督等工作。 第四条 控股子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《上市规则》等其他法 律和行政法规及本制度的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定各自内部控制制度的 实施细则。 第五条 控股子公司的发展战略与规划必须服从公司制订的整体发展战略与规划；并应 执行公司对控股子公司的各项制度规定。 第二章 管理机构及职责 第六条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律和行政法规，完善自身的法人治理 结构，建立健全内部管理制度和公司治理结构。公司通过控制控股子公司股东会、董事会（或 董事）及监事会（或监事）对其行使管理、协调、监督、考核等职能。 第七条 公司通过委派董事、监事及高级管理人员等方式实现对控股子公司的管理；并 根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员做适当调整。控股子公司担任董 事、监事及高级管理人员的人选必须符合《公司法》《公司章程》和各子公司章程关于董事、 监事及 ...

智洋创新科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章总则 第一条 为了规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）募集 资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公 开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集资金专户存 储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、监督和责任追究等内容 进行明确规定。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募 集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 ...

第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人或关联方占用智洋创新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人或关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及规范性文 件以及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 智洋创新科技股份有限公司 关于防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金管理制度 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人或关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人或关联方垫付、承担工资、福利、 保险、广告等费用、成本和其他支出，代控股股东、实际控制人或关联方偿还债务而支付资 金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人或关联方资金，为控股股东、实际 控制人或关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、 实际控制人或关联方使用的资 ...

第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采 访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣传、推 广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公 司的了解和支持。 智洋创新科技股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待管理制度 第一章总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范智洋创新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交 流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生 较大影响的信息，包括下列信息： （一）与 ...

智洋创新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 30%， 或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 30%； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、 权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第一章总则 第一条 为规范智洋创新科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《智洋创新科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，内幕信息知情人报备日常工作，保管内 ...

智洋创新科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章总则 1 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章股份 2 | | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 3 | | 第三节股份转让 | 4 | | 第四章股东和股东会 | 5 | | 第一节股东的一般规定 | 5 | | 第二节控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节股东会的一般规定 | 8 | | 第四节股东会的召集 | 10 | | 第五节股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节股东会的召开 | 12 | | 第七节股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章董事和董事会 | 19 | | 第一节董事的一般规定 | 19 | | 第二节董事会 | 22 | | 第三节独立董事 | 25 | | 第四节董事会专门委员会 | 27 | | 第六章高级管理人员 | 29 | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节财务会计制度 | 30 | | 第二节内部审计 | 33 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 34 | | 第八章通知和公告 | 34 ...

智洋创新科技股份有限公司 内部控制评价制度 （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及所属单位的 各种业务和事项。 第一章 总则 第一条 为规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制评价工作， 提高工作效率与效果，健全内部控制，促进公司提升管理水平，根据《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制评价指引》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事 项》等法律、法规、自律规则的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第三条 本制度所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业务 事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制 设计与运行的有效性。 （四）制衡性原则。内部控制制度保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工， 坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监 ...

智洋创新科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、变更， 下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《智洋创新科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"） 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本办法履行选聘程序。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，可参照本办法执行。 （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和 执业质 ...