回购计划 - 拟回购资金2-4亿元，价格不超39.52元/股[3] - 预计回购股份5060729-10121457股，占比2.2834%-4.5667%[14] - 回购期限12个月，资金源于贷款及自筹[12][17] 财务状况 - 2025年3月31日总资产1149990.68万元，权益350289.83万元[20][21] - 资产负债率66.21%，回购上限占比分别为3.48%、11.42%、7.09%[21] 其他情况 - 相关主体未来3-6个月无减持计划[4][22] - 回购用于员工持股等，未用则注销[3][25] - 不影响经营等，授权管理层办理[21][27][28]

股份回购提议 - 2025年6月17日董事会收到徐卫明回购股份提议函[3] - 回购用于员工持股、股权激励或转换可转债[3][5] - 回购方式为上交所集中竞价交易[5] 回购相关参数 - 回购价格不高于董事会审议前30日均价150%[5] - 资金总额2 - 4亿元[5] - 期限为董事会通过方案起12个月内[5] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖本公司股份[6] - 回购期间暂无增减持计划[7] - 承诺推动回购并投赞成票[8] 后续安排 - 公司将研究制定方案并履行审批披露义务[9]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月2日[3] - 实施期限为2025年1月1日至2026年1月1日[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数17,766,697股，占总股本8.0052%[3][7] - 累计已回购金额390,296,347.89元[3][7] - 实际回购价格区间16.48元/股至27.45元/股[3][7] 其他调整 - 2025年4月25日决定注销8,000,000股已回购股份并减资[5] - 2025年6月9日将回购股份价格上限调至38.61元/股，6月12日生效[6] 数据情况 - 截至2025年6月18日较上次增加0.9560%[7] - 总股本以2025年6月17日的221,940,777股为测算依据[7]

股份回购 - 独立董事同意公司12个月内回购股份[2] - 回购资金2 - 4亿元，来源为专项贷款及自筹[2] - 回购价格不超39.52元/股，用于员工持股等[2] 会议情况 - 2025年6月17日召开独立董事第二次会议[2] - 议案2票赞成提交董事会审议[3]

会议情况 - 广大特材第三届监事会第十次会议于2025年6月17日通讯表决召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 回购议案 - 监事会一致同意《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》[4] - 回购议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 2025年6月17日召开第三届董事会第十九次会议[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 回购方案 - 自董事会审议通过起不超12个月回购股份[4] - 回购资金2 - 4亿元[4] - 回购价格不超39.52元/股[4] - 用于员工持股计划等[4] 议案表决 - 《关于第二期回购股份方案的议案》表决赞成5票[5] - 该议案已通过独立董事专门会议审议[5]

股份回购方案 - 公司于2025年1月2日董事会审议通过回购股份方案，计划以2亿元至4亿元资金通过集中竞价方式回购股份 [1] - 回购股份用途包括减少注册资本及实施员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年6月18日，公司累计回购1776.67万股，占公司总股本的8.0052% [1] - 回购价格区间为16.48元/股至27.45元/股 [1] - 累计使用资金3.9亿元(不含交易费用) [1]

回购方案概述 - 公司拟回购股份资金总额不低于2亿元不超过4亿元 [1] - 回购资金来源为工商银行张家港分行专项贷款及公司自筹资金 [1] - 回购价格不超过39.52元/股，为董事会决议前30个交易日均价150% [1][8] - 回购方式为通过上交所集中竞价交易 [2] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [4] 回购股份用途 - 拟用于员工持股计划/股权激励或转换公司可转债 [1] - 若3年内未使用完毕将依法注销 [1] - 按回购金额下限2亿元测算可回购506万股占总股本2.28% [5][8] - 按上限4亿元测算可回购1012万股占总股本4.57% [5][8] 公司财务状况影响 - 截至2025年3月末总资产114.99亿元，归母净资产35.03亿元 [10] - 回购资金上限4亿元占总资产3.48%，净资产11.42% [10] - 当前资产负债率66.21%，回购不会对偿债能力产生重大影响 [10] - 预计不会对公司日常经营、财务及研发产生重大影响 [10] 股权结构变动 - 当前总股本2.216亿股 [9] - 回购后股权分布仍符合上市条件，不影响上市地位 [10] - 控股股东及董监高未来6个月内无减持计划 [11] 实施程序 - 由实际控制人徐卫明提议，2025年6月17日董事会审议通过 [2][5] - 无需提交股东大会审议 [4] - 已获得独立董事专门会议通过 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开 [1] - 监事会主席季良高主持会议并说明紧急召开原因 全体监事同意豁免会议通知时限要求 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 赞成票3票 反对及弃权均为0票 [1][2] - 回购方案基于对公司长期价值的信心 旨在完善长效激励机制 提升员工凝聚力与投资者信心 [1] - 回购事项预计不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响 [1] - 具体回购方案详见同日披露的公告编号2025-060 [2]

独立董事专门会议决议 - 张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议召开，出席独立董事2人 [1] - 会议召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，会议决议合法有效 [1] 股份回购方案 - 公司计划使用专项贷款及自筹资金回购股份，金额不低于人民币20,000万元，不超过40,000万元 [1] - 回购方式为集中竞价交易，回购价格不超过人民币39.52元/股 [1] - 回购股份用途包括员工持股计划、股权激励或转换可转换为股票的公司债券 [1] 表决结果 - 与会独立董事2票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过该议案并同意提交董事会审议 [2]