独立董事专门会议决议 - 张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议召开，出席独立董事2人 [1] - 会议召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，会议决议合法有效 [1] 股份回购方案 - 公司计划使用专项贷款及自筹资金回购股份，金额不低于人民币20,000万元，不超过40,000万元 [1] - 回购方式为集中竞价交易，回购价格不超过人民币39.52元/股 [1] - 回购股份用途包括员工持股计划、股权激励或转换可转换为股票的公司债券 [1] 表决结果 - 与会独立董事2票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过该议案并同意提交董事会审议 [2]