会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会1次[3] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[4] 公司运营 - 2024年未发生重大关联交易、被收购情况[5] - 2024年公司及相关方均未变更或豁免承诺[5] 决策事项 - 2024年4月25日审议通过续聘致同所议案，5月17日经股东大会通过[6][7] - 2024年4月25日审议通过实施2024年员工持股计划议案[8] 其他 - 审核认为2023年度董高薪酬制定合理[7] - 2025年独立董事将按要求履职[9]

会议情况 - 报告期内公司召开董事会6次、股东大会1次[3] - 独立董事崔彦军参加全部应出席的董事会、股东大会及相关委员会会议[3][4] 重大事项 - 报告期内公司未发生重大关联交易、被收购情况，公司及相关方未变更或豁免承诺[5][6] 决策事项 - 2024年4月25日公司审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[7] - 2024年4月25日公司审议通过《2024年员工持股计划（草案）》[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东利益[9]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会1次[2] - 提名委员会报告期内召开1次，战略委员会召开2次[3] - 2024年4月25日召开第五届董事会第六次等会议[6] 公司事项 - 2024年未发生重大关联交易、被收购情况[5] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[5] 决策事项 - 2024年续聘致同所为财务及内控审计机构[6] - 2024年实施员工持股计划[8] 人员履职 - 独立董事鲁瑾2024年履职正常[3] - 2025年独立董事将按规履职[9]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监 事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

收入和利润 - 公司2025年第一季度营业收入为214,214,805.36元，同比增长19.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,043,213.11元，同比增长25.25%[4] - 2025年第一季度营业总收入为214,214,805.36元，同比增长19.2%[15] - 2025年第一季度净利润为23,043,547.98元，同比增长24.8%[16] - 归属于母公司股东的净利润为24,043,213.11元，同比增长25.3%[16] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长28.57%[4] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比增加0.24个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，去年同期为0.14元/股[17] - 综合收益总额为23,114,332.98元，相比去年同期的18,346,751.28元有所增长[17] 成本和费用 - 研发投入合计22,266,629.02元，同比增长10.47%，占营业收入比例为10.39%[4][5] - 研发费用为22,266,629.02元，同比增长10.5%[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-32,023,429.40元，同比下降286.17%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为153,484,563.72元，相比去年同期的165,902,041.38元有所下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出32,023,429.40元，去年同期为净流入17,200,868.40元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出94,646,863.96元，相比去年同期的净流出103,175,514.82元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为92,166,686.69元，相比去年同期的143,217,467.00元有所下降[21] - 期末现金及现金等价物余额为106,584,555.00元，相比去年同期的293,660,704.87元大幅减少[21] 资产和负债 - 货币资金从2024年底的164,815,971.39元下降至2025年3月的124,152,412.72元，降幅24.7%[12] - 应收账款从2024年底的168,125,428.15元增长至2025年3月的247,116,980.73元，增幅47.0%[12] - 短期借款从2024年底的228,142,917.28元增长至2025年3月的309,719,791.18元，增幅35.8%[13] - 长期借款从2024年底的75,200,000.00元增长至2025年3月的160,709,170.66元，增幅113.7%[13] - 资产总计从2024年底的2,915,312,798.93元增长至2025年3月的3,036,125,957.92元，增幅4.1%[12][14] - 总资产为3,036,125,957.92元，较上年度末增长4.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,061,566,255.78元，较上年度末下降1.16%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,190户[8] - 公司前十名股东中，赵雷持股27,519,873股，占比20.46%[8] 其他财务数据 - 少数股东损益为净亏损999,665.13元，相比去年同期的净亏损730,330.81元有所扩大[17] - 其他综合收益的税后净额为70,785.00元，去年同期为净亏损118,712.69元[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为73,737.30万元，同比下降7.77%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,660.39万元，同比下降28.27%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16,860.63万元，同比下降36.71%[20] - 2024年基本每股收益为0.57元/股，同比下降28.75%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为3.64%，同比减少1.62个百分点[22] - 2024年非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为2,153.92万元[26] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为7,840.74万元，显著高于其他季度[24] - 2024年营业总收入73,737.30万元，同比下降7.77%[95] - 归属于上市公司股东的净利润7,660.39万元，同比下降28.27%[95] - 营业成本42,417.92万元，同比下降9.28%[98] - 销售费用7,260.60万元，同比下降15.59%[98] - 管理费用5,574.58万元，同比增长21.46%[98] - 公司报告期营业收入为73,737.30万元，同比下降7.77%，营业成本为42,417.92万元，同比下降9.28%[99] - 销售费用同比下降15.59%至7,260.60万元，管理费用同比上升21.46%至5,574.58万元[115] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降36.71%至16,860.63万元[115] 成本和费用 - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.94%，同比增加2.15个百分点[22] - 研发费用8,802.95万元，同比增长12.50%[98] - 研发费用同比增加12.50%至8,802.95万元[115] - 公司研发投入2024年为8,802.95万元，同比增长12.50%[84] - 本年度研发投入总额为8,802.95万元，同比增长12.50%[72] - 研发投入总额占营业收入比例为11.94%，较上年增加2.15个百分点[72] 各条业务线表现 - 公司高性能电视用液晶材料获得客户认证并实现量产[30] - 上虞电子材料基地项目已完成建设并开始试生产，部分产线已投入试运行[31] - 高级医药中间体及原料药项目已结项并开始试生产，产能逐步释放[31] - 巴曲项目完成研发中试，新材料产品纯度达到军工级质量标准[32] - 上海八亿时空实现百公斤级别光刻胶树脂出货，多款树脂完成客户验证[32] - 上虞生产产线预计2025年投产，推进更高级别量产准备[32] - 终止年产3000吨六氟磷酸锂项目，因锂电市场供需结构变化导致价格断崖下跌[32] - 公司主营业务为液晶显示材料，包括液晶材料、PDLC智能薄膜、OLED材料[33] - 半导体材料业务包括光刻胶树脂和聚酰亚胺（PSPI）材料[33] - 医药材料业务涵盖高级医药中间体和原料药[33] - 公司高端半导体光刻胶（KrF）用树脂已于2024年达到百公斤级量产并实现销售收入，浙江上虞基地的光刻胶树脂产线预计2025年进行规模化量产并逐步实现百吨级产能储备[54] - 公司车载显示液晶材料已通过多家客户测试，其中两款材料实现销售，染料液晶方案进入某汽车高端车市场[53] - 公司沧州高级医药中间体及原料药项目2024年上半年开始试产，高级精神类药物中间体已确定量产工艺条件并完成客户端验证[54] - FFS负性TV用液晶材料实现批量销售，客户评价国际领先，MVA模式液晶材料已量产[66] - OLED材料高真空升华技术提升，6类生产工艺优化，咔唑类和稠合呋喃类产品稳定批量供货[67] - KrF光刻胶用PHS树脂性能达国际先进水平，实现百公斤级供货，分子量分布小于1.2[68] - 光敏聚酰亚胺面板光刻胶首客户测试通过，预计2025年形成订单，PFAS-FREE面板PSPI完成小试[67] - 医药中间体心脑血管项目试产，沙库巴曲中间体完成中试验证[69] 各地区表现 - 内销收入66,563.09万元，同比下降10.25%，占主营业务收入92.11%，毛利率41.96%[102][103] - 境外资产规模为11,918,907.14元，占总资产比例为0.41%[118] 管理层讨论和指引 - 公司优化北京和上虞两地产品品次及产能利用率[164] - 公司推进光刻胶树脂材料产业化落地[166] - 公司稳固与京东方的战略合作关系并开拓OLED业务市场[167] - 公司半导体材料板块推进聚酰亚胺材料验证和光刻胶树脂材料量产[169] - 公司加强OLED材料研发进度和新品开发[176] - 公司加快上虞量产基地建设并优化光刻胶树脂生产工艺[179][180] - 公司推进半导体光刻胶客户验证及量产准备[183] - 公司通过信息化系统整合实现成本削减、效率提升和质量进阶[187] - 公司作为南通詹鼎第二大股东，其电子氟化液产品已批量供应头部互联网大厂[192] - 公司构建多层次投资布局覆盖新材料、新能源、半导体等战略性新兴产业[191] 研发投入与项目进展 - 本年度新增发明专利69个，累计获得发明专利370个[70] - 在研项目“调光用液晶材料开发及应用”累计投入1,341.58万元，已完成并实现小量销售[75] - 在研项目“苯并咪唑类OLED材料的开发合成”累计投入2,180.49万元，已完成并实现规模化量产[75] - 在研项目“光刻胶树脂开发”累计投入2,327.86万元，正在进行中[75] - 在研项目“光敏聚酰亚胺面板光刻胶开发”累计投入2,255.89万元，首客户测试验证通过[75] - 在研项目“心脑血管药物（阿法替尼中间体）”累计投入370.35万元，已完成三批次试产[75] - 在研项目“原药类产品（BYI-003/004）”累计投入236.86万元，已完成中试工艺优化[75] - 在研项目“沙库巴曲中间体开发”累计投入204.15万元，已完成中试工艺优化与验证[75] - 公司研发人员数量为158人，占总员工比例21.27%，研发人员薪酬合计4,684.98万元，平均薪酬29.65万元[81] - 电解液1开发项目预算400万元，已完成135.11万元[77] - 电解液2开发项目预算300万元，已完成153.62万元[77] - 高性能车载调光膜开发项目预算2,400万元，已完成807.17万元[77] - 高性能车载显示用液晶开发项目预算1,500万元，已完成470.93万元[77] - 新材料项目（BYI-007）预算808万元，已完成402.64万元[77] - 抗心绞痛医药中间体项目预算434万元，已完成101.92万元[77] - 光敏聚酰亚胺半导体光刻胶开发项目预算840万元，已完成278.03万元[77] - 烷基苯硼酸的工艺优化项目预算568万元，已完成302.49万元[77] 行业与市场趋势 - 光刻胶树脂行业因智能汽车、工业自动化、数据中心等新兴市场需求激增，推动与下游应用端深度融合[43] - 国产液晶材料性能指标与国外头部厂商差距大幅缩小，部分领域达到国际领先水平[46] - 光刻胶树脂进入晶圆厂供应链需通过数十项关键参数测试，包括光刻精度、线宽均匀性等[46] - 光刻胶树脂行业长期受日本、美国厂商专利与技术生态制约，尤其在先进制程领域[47] - 国产光刻胶树脂已阶段性攻克分子量精准控制等技术难题，逐步打破海外厂商垄断[51] - 液晶材料认证周期通常耗时三年以上，进入供应链后产品品质与竞争对手难分伯仲[45] - 国内液晶材料企业通过研发与下游合作，国产化率稳步上升，逐步赢得客户青睐[45] - 2024年全国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，其中新能源汽车年产销突破1,000万辆，销量占比超40%[56] - 2025年中国新能源汽车销量预计达1,600万辆，同比增长24.4%，乘用车销量预计为2,890万辆，同比增长4.9%[56] - 2024年全球面板总产能达4.09亿平方米，同比增长2.5%，2025年预计增速为2.3%，其中TFT-LCD面板产能占比稳定在近90%[57] - 2024年全球面板出货面积同比增长7.6%，2025年预计同比增长4.2%，TFT-LCD面板维持约4%增速[57] - 2024年全球面板企业总营收同比提升5.8%，2025年预计增速为2.8%，中国大陆营收占比将提升至49%[58] - 2024年国内Mini LED TV销量渗透率大幅提升至18%，2025年预计突破40%[59][60] - 2025年Mini/Micro LED领域投资规模同比增速预计超30%，占光电显示产业总投资比重有望突破40%[60] 公司治理与股东信息 - 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[5] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[197] - 独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一，其中曹磊为会计专业人士[199] - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘，现任董事会秘书为薛秀媛女士[200] - 京东方作为第一大客户，销售收入占营业收入比例为64.21%[90] - 前五名客户销售额61,126.50万元，占年度销售总额82.90%，其中第一大客户占比64.21%[108][109][110] - 前五名供应商采购额17,807.19万元，占年度采购总额45.81%[111] - 前五名供应商采购总额为17,807.19万元，占年度采购总额的45.81%[113] 资产与投资情况 - 2024年交易性金融资产期末余额为35,707.15万元，当期变动对利润影响为2,153.92万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,510.21万元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额3,091.14万元，同比下降72.60%[98] - 货币资金同比下降39.81%至164,815,971.39元，占总资产比例降至5.65%[117] - 固定资产同比大幅增长86.64%至738,112,388.64元，占总资产比例升至25.32%[117] - 短期借款同比激增139.83%至228,142,917.28元，占总资产比例从3.39%升至7.83%[117] - 合同负债同比暴涨1110.39%至455,750.11元[117] - 嘉兴嘉璨股权投资合伙企业战略投资总额10,000万元，已投资7,500万元，出资比例66.23%，报告期利润影响790万元，累计利润影响1,284万元[152] - 北京鼎峰新材料创业投资合伙企业战略投资总额3,000万元，已投资2,555.26万元，出资比例6.00%，报告期利润影响954万元，累计利润影响3,185.74万元[152] - 北京丝路科创投资中心战略投资总额3,000万元，报告期内投资-379.84万元，已投资2,058.08万元，出资比例5.63%，报告期利润影响198.84万元，累计利润影响90.92万元[152] - 北京首新金安股权投资合伙企业战略投资总额5,000万元，已投资2,000万元，出资比例2.41%，报告期利润影响-125.07万元，累计利润影响-226.00万元[152] - 合肥汇科聚睿创业投资合伙企业战略投资总额5,000万元，已投资1,500万元，出资比例6.13%，报告期利润影响-221.00万元，累计利润影响-213.00万元[152] - 浙江八亿时空先进材料有限公司总资产75,671.90万元，净资产56,534.41万元，净利润-1,321.31万元[154] - 河北八亿时空药业有限公司总资产58,316.01万元，净资产19,658.07万元，净利润-1,404.82万元[154] - 上海八亿时空先进材料有限公司总资产11,741.04万元，净资产10,825.59万元，净利润-2,341.78万元[154] - 公司投资南通詹鼎材料科技有限公司5,000万元，提升持股比例[155] - 报告期投资额为175,255,188.77元，同比下降7.54%[146] 产能与生产情况 - 显示用液晶材料设计产能为200吨，产能利用率为71.28%[132] - 浙江上虞电子材料基地项目已投资70,136.05万元，包含液晶材料300吨/年、OLED材料40吨/年等产能[133][145] - 年产1351吨高级医药中间体及30吨原料药项目已投资51,415.27万元，预计2024年试生产[133][145] - 年产3000吨六氟磷酸锂项目已终止，累计投资495.01万元[133][145] - 混合液晶生产量142,564.66千克，同比增长2.09%，销售量138,725.63千克，同比下降2.59%，库存量18,200.60千克，同比增长75.34%[104] - 基础化工原料采购量同比下降56.80%，采购量为5,084.97吨[134] - 外购中间体采购量同比下降5.79%，采购量为39.79吨[134] 其他财务数据 - 电子专用材料制造行业营业收入72,262.84万元，同比下降8.47%，营业成本41,057.63万元，同比下降10.38%，毛利率增加1.2个百分点至43.18%[101] - 混合液晶产品营业收入67,003.20万元，同比下降10.02%，营业成本36,929.02万元，同比下降13.13%，毛利率增加1.97个百分点至44.88%[102] - 电子专用材料制造直接材料成本30,994.48万元，同比下降14.58%，占总成本比例75.49%[106] - 混合液晶直接材料成本27,843.24万元，同比下降17.63%，占总成本比例75.40%[106] - 直销渠道营业收入70,561.23万元，同比下降9.76%[141] - 交易性金融资产期末数为35,707.15万元，本期公允价值变动损益为1,728.90万元[149] 公司基本信息 - 公司注册地址为北京市房山区燕山东流水路20号院4号楼1至5层101[14] - 公司办公地址为北京市房山区燕山东流水路20号院[14] - 公司网址为www.bayi.com.cn[14] - 公司电子信箱为byzq@bayi.com.cn[14] - 公司董事会秘书为薛秀媛，联系方式为010-69762688[15] - 公司证券事务代表为杜明，联系方式为010-69762688[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[17] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》[16] - 公司所属行业为电子专用材料制造，液晶材料是生产LCD的核心材料之一[157]

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件，以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称《董事会审计委员会工作细则》）的有关规定，认真履行董事会赋予的职 责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和 审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现 将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事曹磊、崔彦军和非独立董事邢文丽组成， 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，由会计专业人士曹磊担任审计委员会主 任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-011 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度财务 及内控审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）作为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期均为一年。该 议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北 京市财政局 ...

关于会计师事务所履职情况评估报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务及内控 审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 1、基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北 京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO 0014469）。 2、人员信息 致同所首席合伙人是李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同所 ...

关于北京八亿时空液晶科技股份有限 公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目录 t Thornton to l f 同合十四十八年（法院） 1 + = 自 8 ( + × ( 1 × × + ) 特广场5层 邮编 1000 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A010149号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年度募集资金 1-11 存放与使用情况的专项报告 我们接受委托,对后附的北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简 称 八亿时空公司)《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》的要求编制2024年度专项报告,保证其内容真实、准 确 ...