提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与会议规则 - 与同届董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[12] 会议出席与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] - 会议记录保存不少于十年[14] - 工作制度经董事会审议通过实施，由董事会解释修改[18]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 制度自董事会决议通过后实施，原制度不再执行[17] - 制度由公司董事会负责修订和解释[17] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[5] 工作开展 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[6] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[6] - 安排人员现场参观、沟通并避免泄露内幕信息[7] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[7] - 按规定召开投资者说明会包括业绩说明会等[8] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[13] - 证券事务部及专门人员负责开展投资者关系管理工作[13] 人员要求与培训 - 投关人员不得透露未公开重大信息等[13] - 投关人员需具备良好品行等素质和技能[14] - 董事会秘书及证券事务部负责开展投关工作培训[14] - 公司应积极参加相关机构举办的投关培训[14] 档案管理 - 公司要建立健全投资者关系管理档案[15]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属于内幕信息[5] - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人情况变化属于内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属于内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属于内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属于内幕信息[5] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录保存至少10年[12] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[12] 责任与保密 - 公司董事会应登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 未经董事长批准，公司任何部门和个人不得泄露内幕信息[3] - 公司董事等内幕信息知情人应控制知情范围并保密[18] 重大事项流程 - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并督促人员签名确认[10] - 相关主体涉及重大事项应填写档案并分阶段送达[13] - 行政管理部门接触内幕信息按不同情况登记[14] - 公司筹划重大资产重组需向交易所报送档案，特定情况补充或更新[14] 信息披露 - 出现内幕信息，职能部门通报董秘，董秘呈报董事长[16] - 董事会及董秘确认后，董秘组织临时报告披露工作[16] - 公司应在交易所网站和选定媒体第一时间公开披露信息[16] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，董事会给予处罚[18] - 公司与中介合作应签保密协议，保留追责权利[19] - 公司发现违规应核实追责，并在2个工作日内报送监管部门[19]

制度适用与职责 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 高管负责组织编制年报草案并提请审议[3] - 董高对年报披露负责并担差错后果[3] 差错情形与处理 - 年报披露重大差错含财务等情形[5] - 出现差错证券事务部查实报董事会追责[5] - 责任追究形式含警告等及经济处罚[8][11]

公司基本信息 - 公司于2020年10月26日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2523.34万股[7] - 公司注册资本为332606902元[9] - 上海晶纯实业有限公司2013年7月31日经审计净资产值为66745491.31元[21] - 公司股份总数为332606902股，全部为普通股[21] 股权结构 - 发起人徐久振持股1500万股，比例50%[21] - 发起人招立萍持股750万股，比例25%[21] - 发起人杨明占持股600万股，比例20%[21] - 发起人上海仕创投资有限公司持股150万股，比例5%[21] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[30] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求诉讼[36][37] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[49][52] - 单独或合计持有1%以上股份股东，可提前10日提临时提案[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[110][94] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[110][94] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会前至少10日发书面通知[101] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[138] - 最近三年现金累计分配利润不少于同期年均可分配利润30%[143] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[82] 信息披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[138] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[162] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[169] - 清算组清理财产后制定方案报股东会或法院确认[171]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选或变更2名以上董事用累积投票制[2] - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事总人数之积[3] 独立董事选举 - 投票权数为所持股份总数乘以应选独立董事人数之积，仅投独立董事候选人[4] 非独立董事选举 - 投票权数为所持股份总数乘以应选非独立董事人数之积，仅投非独立董事候选人[4] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[7] 缺额处理 - 当选人数少于应选但超规定，缺额下次股东会填补[8] - 当选人数不足规定，进行多轮选举，仍未达要求两个月内再开股东会[8] 票数相同处理 - 多候选人票数相同不能决定当选者，经多轮仍不能决定下次股东会另行选举[8] 细则生效与解释 - 细则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[10]

审计委员会组成 - 由3名成员组成，独立董事委员应过半数，至少一名为专业会计人士[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[7] - 每季度至少召开一次定期会议，2/3以上委员出席方可举行[7][14] 报告相关规定 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[8] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[8] 审议决策规定 - 向董事会提出审议意见须全体委员过半数通过[14] - 披露财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会[11] - 聘用或解聘会计师事务所等事项经全体成员过半数同意后提交董事会[12] 信息披露要求 - 披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[18] - 履职发现重大问题触及披露标准及时披露事项及整改情况[18] - 向董事会提审议意见未被采纳披露事项并说明理由[18] - 按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[18] 其他规定 - 工作制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释与修改[20] - 会议记录由负责日常工作的人员或机构保存[16] - 审议意见以书面形式提交董事会，成员有利害关系须回避[16] - 会议召开程序、表决方式和通过的议案须符合规定[16]

利润分配提取 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] 公积金转增 - 法定公积金转为注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[6] 股利派发 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[6][20] 现金分红比例 - 近三年现金累计分配利润不少于同期年均可分配利润的30%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[9] 特殊情况披露 - 盈利且累计未分配利润为正，未现金分红或比例低于30%需详细披露[9] 分红间隔 - 连续盈利时，两次现金分红间隔不超24个月[10] 政策表决 - 利润分配政策制定和调整议案经全体董事过半数表决通过[12] - 制定议案经出席股东会股东所持表决权1/2以上通过[12] - 调整议案经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[12] 决策记录与监督 - 董事会决策和形成利润分配方案时详细记录并保存[18] - 审计委员会监督董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序[18] 政策调整 - 调整利润分配政策需详细论证说明原因并经股东会表决[18] - 调整或变更《公司章程》确定的现金分红政策需经董事会审议后提交股东会通过[20] 信息披露 - 公司报告中披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[20] - 董事会未作现金利润分配政策需披露原因及资金用途计划[20] 违规处理 - 股东违规占用公司资金，公司有权扣减其现金红利偿还[21] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[23] - 本制度由公司董事会负责解释[24]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] - 公司决定需填表格经董事长签字，保存不少于十年[8] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[11]

薪酬管理 - 公司制定董事及高管薪酬管理制度加强管理[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初定方案[4] - 董事报酬由股东会定，高管薪酬方案经董事会批准[4] 薪酬发放 - 独立董事固定津贴按季发，不参与绩效考核[6] - 岗位变动按任免时间算当年薪酬[8] 薪酬调整 - 薪酬体系随公司发展调整，可变更条件标准[10] - 经审批可设专项奖惩作为薪酬补充[10]