上海阿拉丁生化科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人吕顺辉，已充分了解并同意由提名人上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会提名为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更公司注册资 本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第四十三次会议（以下简称"本 次会议"），审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定或修订公司部分治理制度 的议案》、《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（因涉及 回避表决，直接提交公司股东大会审议）。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况， 公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委 员会行使 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本 次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第五届董事会成员的任职资格审查，公司董事会 同意提名徐久振 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会，现提名孙佳、马如适、吕 顺辉为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海阿拉丁 生化科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海阿拉丁生化科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马如适，已充分了解并同意由提名人上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会提名为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"）。 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计团 队成员基本不变，加入至北京德皓国际，对公司情况比较熟悉，为充分保障公司 2025 年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司业务发展情况及整体审计工作需 要，充分考量了会计师事务所的基本情况、专业能力及审计费用报价等因素，公 司拟聘任北京德皓国际为公司 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙佳，已充分了解并同意由提名人上海阿拉丁生化科技股份有限公司董 事会提名为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届监事会第二十七次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 12 月 9 日通过书面方式送达全体监事。 因情况紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列 席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第四十三次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 12 月 9 日通过书面方式送达全体董事。 因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 人， 实际到会董事 9 人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席 会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董 事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决 ...