上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作体系，明确董事会秘书的工作职责和程序，保障董事会秘书依法履行职责， 提升公司治理水平。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律、法规规定和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 1 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、国家公务员及其 他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）及《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、部门规章、并结合《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知 公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞职。 第六条 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且人数不得少于二 名。 公司董事会下设薪酬 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益， 保证公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 等法律、法规规范性文件及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制订本制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （四）与本款第（一）项至第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员 （包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理的使 用资金，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章 及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以赢利或保值增值为目的而对外 进行的投资行为，即公司将货币资金、经资产评估后的房屋、机器、设备、存货 等实物资产、股权以及专利权、专有技术、商标权、土地使用权等无形资产作价 出资，进行国家法律法规允许的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时间不 超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期投资 主要指投资期限超过一年，不 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人吕顺辉，已充分了解并同意由提名人上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会提名为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更公司注册资 本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第四十三次会议（以下简称"本 次会议"），审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定或修订公司部分治理制度 的议案》、《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（因涉及 回避表决，直接提交公司股东大会审议）。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况， 公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委 员会行使 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本 次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第五届董事会成员的任职资格审查，公司董事会 同意提名徐久振 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会，现提名孙佳、马如适、吕 顺辉为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海阿拉丁 生化科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海阿拉丁生化科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、 ...

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马如适，已充分了解并同意由提名人上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会提名为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"）。 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计团 队成员基本不变，加入至北京德皓国际，对公司情况比较熟悉，为充分保障公司 2025 年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司业务发展情况及整体审计工作需 要，充分考量了会计师事务所的基本情况、专业能力及审计费用报价等因素，公 司拟聘任北京德皓国际为公司 ...