证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-022 百奥泰生物制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权 董事会决定和办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案已经公司第二届董事会独 立董事第一次专门会议审议，独立董事全票同意议案内容并同意将该议案提交 公司董事会审议。本议案尚需提交 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-014 百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"百奥泰"）本次日常 关联交易是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理， 不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对关联方形成依赖，不影响公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董 事、监事一致审议通过了该议案，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的 有关规定。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通 过了《关于公 ...

融资情况 - 公司公开发行6000万股，发行价32.76元/股，募集资金总额19.656亿元，净额18.762亿元[2] - 公司募集资金计划投入药物研发等3个项目，预计总投资额20亿元[5] 现金管理 - 公司计划用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，期限12个月[10][11] - 公司选保本型产品，采取措施控风险，按规办理并披露信息[8][21][22] - 闲置募集资金收益补项目及经营资金，自有资金收益归公司补充流动资金[15][16] 决策审批 - 2024年3月28日公司会议审议通过现金管理议案[18] - 审计委员会、监事会、保荐机构均同意现金管理相关安排[24][26][28]

财务审计 - 审计公司对百奥泰2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 数据信息 - 人民币金额为15450万元[13]

审计委员会 - 公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事超1/2[1] - 2023年度审计委员会召开7次会议[2] 会议时间 - 2023年1 - 11月间多次召开审计委员会会议[2][3] 会计师事务所 - 公司续聘立信为2023年度会计师事务所[4]

公司治理 - 2023年独立董事发表事前认可意见3次、独立意见5次[5] - 2023年独立董事应参加董事会8次，实际全亲自出席[6] - 2023年召开审计、战略、薪酬与考核委员会会议分别为7次、3次、1次[6] 决策事项 - 2023年4月26日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[13] - 2023年9月15日审议通过与关联方签署能源管理协议议案[13] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 其他情况 - 续聘立信为2023年度会计师事务所[18] - 报告期内无收购、财务等重大变更事项[16][20][21] - 2024年独立董事将继续履职保护中小投资者权益[24]

业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[7] - 2023年公司无控股股东等非经营性资金占用[25] - 2023年公司与亳州宝璋医院经营性往来累计6.30万元且已偿还[14][27]

重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-020 百奥泰生物制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | 事件 | 裁）金额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多万，在诉 | 连带责任，立信投保的职业保险足 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均 | | | 辉、立信 | | | | | | | | 讼过程中 | 已履行 | | 投资者 | 保千里、东北证 券、银信评估、立 | 2015 年重组、 2015 年报、 | 80 万元 ...

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-019 百奥泰生物制药股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及提供抵押担保的情况 单位：人民币万元 序号 银行名称 额度 1 招商银行股份有限公司广州分行 50,000.00 2 上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行 10,000.00 3 广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行 10,000.00 4 中国工商银行股份有限公司广州增城支行 10,000.00 5 中国农业银行股份有限公司广州三元里支行 5,000.00 6 交通银行股份有限公司广东省分行 5,000.00 7 中国银行股份有限公司广州开发区分行 5,000.00 为解决中国农业银行股份有限公司广州三元里支行综合授信额度5,000万 ...

百奥泰生物制药股份有限公司独立董事 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次应出席会议的独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名。 经全体独立董事同意推举黄德汉先生主持本次会议。本次会议的召集、召开 符合相关法律、法规和《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等公 司制度规定。经出席会议独立董事的认真研究及表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于推举第二届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经审议，公司独立董事一致同意推举黄德汉先生为公司第二届董事会独立董 事专门会议的召集人和主持人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会 届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，该关联交 易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关 联交易遵循了"公平、公正、公允 ...