证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-015 北京安博通科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会批准。具体如下： 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期归属条 件成就，实际完成归属登记共计 341,216 股，该部分股票均为普通股，于 2024 年 11 月 26 日上市流通，公司股份总数变更为 76,855,124 股。本次归属增加股本 人民币 341,216.00 元，公司变更后的注册资本人民币为 76,855,124.00 元，累计 实收股本人民币 76,855,124.00 元。现根据实际情况对《北京安博通科技股份有 限公司章程》 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-011 北京安博通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000 万元，在上述额度范围内，资金可 以滚动使用； ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。产品期 限最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的 的投资行为； ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 （三）投资额度及期限 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在 有效期内可循环滚动使用。 （四）现金管理受托方的情况 公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。 （五） ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-010 北京安博通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1513 号）的核准，同意北京安博通科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"安博通"）向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日止，公司实际已 发行人民币普通股 1,279.50 万股，募集资金总额人民币 727,779,600.00 元，扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 57,303,792.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 670,475,807.89 元。 上述募集资金于 2019 ...

业绩总结 - 中瑞诚会计师事务所2025年4月29日出具审核报告[12] - 审核认为汇总表与2024年度财务报表重大方面无不一致[7] 数据相关 - 2024年末部分往来资金金额2898.89万、605.00万等[13] - 2024年末部分占用资金金额10251.56万、701.88万等[13] - 2024年度偿还累计发生额部分数据8.12万、80.00万等[13] - 2024年度占用资金利息0.00万[13] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）部分数据40.00万、44.14万等[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）部分数据0.10万、280.00万等[13] - 2024年初占用资金部分金额500.00万、645.00万等[13] - 2024年初往来资金部分金额502.00万、1002.00万等[13] - 关联关系比例中有44%[13] - 多家子公司2024年往来资金数据[22] - 烽火通信科技股份有限公司2024年应收账款发生额9.22，利息1.21，偿还额8.01；其他应收款发生额10.00[23] 其他信息 - 审计北京安博通科技股份有限公司2024年财务报表[6] - 对2024年度关联资金往来汇总表专项审核[6] - 文件涉及该公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[19] - 部分资金往来形成原因涉及资金周转、保证金等[13] - 中瑞诚会计师事务所注册资本3460万元[14] - 中瑞诚会计师事务所成立于2019年11月08日[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三人及亲属未在公司及主要股东单位任职[1] - 三人与公司及相关方无利害关系，符合要求[1]

公司代码：688168 公司简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京安博通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-013 北京安博通科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议 案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 2025 年 4 月 29 日，公司监事会召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议 的监事一致同意通过该议案。 2025 年 4 月 29 ...

北京安博通科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 二〇二五年四月 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》 的有关规定，2024 年度，北京安博通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了工作职责和 义务，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事张富根先生、独立董 事杨权先生、董事李洪宇先生，其中张富根先生担任审计委员会主任委员（召集 人）。 报告期内，公司董事会审计委员会委员中独立董事超半数，并由独立董事中 会计专业人士担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下： | 序号 | 届次 | 会议审议的议案 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

人员与业务数据 - 截止2024年12月31日，中瑞诚合伙人51人，注册会计师281人，签过证券服务审计报告的8人[2] - 2024年度（未经审计）收入总额22367.71万元，审计业务收入14815.28万元，证券业务收入262万元[2] - 2024年上市公司审计客户3家，挂牌公司审计客户2家[2] 审计机构聘任 - 2023年12月审议通过聘中瑞诚为2023年度审计机构[3] - 2024年4 - 5月审议通过续聘中瑞诚为2024年度审计机构[4] 审计沟通与审议 - 2025年3 - 4月审计委员会进行审计沟通[7] - 2025年4月29日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润的30%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%；有重大支出，最低达40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[7] 重大支出界定 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%或超5000万元属重大支出[8] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%属重大支出[8] 决策通过条件 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[10] - 利润分配方案由出席股东大会股东所持表决权的1/2以上表决通过[10] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13]