（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意通过该议案。 2024 年 4 月 25 日，公司监事会召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席 本次会议的监事一致同意通过该议案。 华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为北京 安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就安博通 2024 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立 董事认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所 ...

● 公司 2023 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-010 北京安博通科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议，审议了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配方 案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中 小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 经全体监事一致同意，会议审议通过了《关于公司 ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨权，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度任期内（2023 年 10 月-2023 年 12 月），按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实 施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、 健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨权，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学商学院工商 管理专业，第二学士学位。2007 年 11 月至 2015 年 1 月任北京市国枫律师事务 所律师初级合伙人；2015 年 1 月至 2016 年 5 月任北京道淳律师事务所合伙人； 2016 年 5 月至今任北京市大地律师事务所高级合伙人、管委会 ...

北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会 议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议 的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-005 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，带领全 体经营团队继续深耕市场，为各大客户与合作伙伴提供领先的核心软件产品，不 断满足客户需求，提升现有客户的粘性与满意度，并加速市场拓展与客户拓新， 其忠实地履行自身职责。董 ...

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，中瑞诚合伙人34人，注册会计师242人，签过证券服务审计报告的10人[2] - 中瑞诚2023年度（未经审计）收入总额30058万元，审计业务收入15546万元，证券业务收入305万元[2] - 2023年中瑞诚上市公司审计客户1家，挂牌公司审计客户2家[2] 事务所变更 - 2023年12月相关会议审议通过变更会计师事务所议案[3][5] - 大信会计师事务所自2016年起连续7年为公司提供审计服务[3] 审计工作进展 - 2024年1月审计委员会与注册会计师进行审计事前沟通[5] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[5] - 审计委员会认为中瑞诚按时完成2023年度审计工作，行为规范有序[6]

整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计13067.30万元[6] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计9381.90万元[6] - 2023年度往来资金利息总计5559.75万元[6] - 2023年度偿还累计发生金额总计16889.45万元[6] 子公司资金情况 - 北京安博通金安科技2023年往来累计发生金额500.00万元[5] - 北京安博通云科技2023年末往来资金余额645.00万元[5] - 上海安博通信息科技2023年末往来资金余额1850.00万元[5] - 深圳安博通创新投资2023年末往来资金余额1310.00万元[5] - 武汉思普崚技术2023年末往来资金余额8278.56万元[5] - 湖北安博通科技2023年末往来资金余额2348.89万元[5]

公司基本信息 - 公司中文名称为北京安博通科技股份有限公司，简称安博通[12] - 公司法定代表人为钟竹[13] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为安博通，代码为688168[14] 财务审计相关 - 中瑞诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[135] - 公司2023年改聘中瑞诚会计师事务所为审计机构，原聘任大信会计师事务所，境内会计师事务所报酬均为45万元，中瑞诚审计年限为1年[193][194] - 内部控制审计会计师事务所为中瑞诚会计师事务所，报酬为10万元[193] 财务状况与经营成果 - 2023年营业收入为548,284,111.27元，较2022年同期增长20.12%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11,783,753.80元，2022年为 - 8,462,038.73元[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,556,160.55元，2022年为 - 21,542,883.05元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 126,437,627.75元，2022年为 - 168,627,883.40元[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,225,905,521.11元，较2022年末增长1.66%[14] - 2023年末总资产为1,618,188,235.58元，较2022年末增长12.50%[14] - 2023年公司营业收入54,828.41万元，同比增长20.12%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1,178.38万元，同比扭亏为盈[19] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润555.62万元，同比扭亏为盈[19] - 2023年加权平均净资产收益率0.97%，增加1.73个百分点[15] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.46%，增加2.39个百分点[15] - 2023年研发投入占营业收入的比例23.11%，增加0.2个百分点[15] - 2023年安全管理品类营业收入21,853.88万元，同比增长117.74%[19] - 2023年安全服务品类营业收入4,517.89万元，同比增长45.15%[19] - 2023年安全网关品类营业收入28,442.63万元，同比下降12.08%[19] - 2023年非经常性损益合计6,227,593.25元[18] - 2023年公司营业收入548,284,111.27元，较上年同期增长20.12%，主要因开拓市场、开发新客户使订单增加[63] - 2023年营业成本205,669,355.82元，较上年同期增长2.48%，因营业收入增加成本相应增加[63] - 2023年研发费用126,705,198.67元，较上年同期增长21.18%，系研发设备折旧及技术服务测试费用增加[63] - 网络安全业务营业收入548,143,957.15元，毛利率62.50%，较上年增加6.59个百分点[65] - 安全管理产品营业收入218,538,814.47元，同比增长117.74%，毛利率77.49%，较上年增加8.75个百分点[66] - 华北地区营业收入255,197,776.22元，同比增长40.17%，毛利率52.05%，较上年减少3.14个百分点[66] - 前五名客户销售额15,491.39万元，占年度销售总额28.25%，客户一、二为新增前五名客户[67][68] - 前五名供应商采购额11,233.09万元，占年度采购总额51.85%，供应商二、三、四为新增前五名供应商[68][69] - 2023年销售费用99,889,894.57元，较上年同期增长12.35%，因人员相关费用及薪酬增加[63] - 2023年管理费用69,210,874.76元，较上年同期增长18.45%，因人员相关费用及薪酬增加[63] - 销售费用为9988.99万元，较上年同期增长12.35%；管理费用为6921.09万元，增长18.45%；研发费用为12670.52万元，增长21.18%；财务费用为515.23万元，上年同期为 - 28.80万元[70] - 经营活动现金流量净额为 - 12643.76万元，投资活动现金流量净额为 - 8542.98万元，筹资活动现金流量净额为5995.55万元，较上年同期下降72.68%[70] - 货币资金期末数为340649261.04元，占总资产21.05%，较上期期末下降30.88%；应收账款期末数为611858106.05元，占总资产37.81%，增长51.06%[71] - 预付账款期末数为64391572.87元，占总资产3.98%，增长183.62%；存货期末数为51732455.44元，占总资产3.20%，增长60.82%[71] - 应付账款期末数为93039952.05元，占总资产5.75%，增长246.25%；合同负债期末数为3616456.14元，占总资产0.22%，增长332.20%[71] - 境外资产为20202439.68元，占总资产的比例为1.25%[73] - 货币资金23000000元因定期存款受限，在建工程214622851.11元因借款抵押受限[73] - 报告期投资额为22034805.25元，上年同期为50300000元，变动幅度为 - 56.19%[74] 利润分配 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元(含税)，预计派发现金红利总额为3,825,695.40元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[125] - 截至2024年3月31日，公司总股本76,513,908股，拟派发现金红利3,825,695.40元（含税）[125] - 2023年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的32.47%[125] - 利润分配预案尚需公司2023年度股东大会审议通过[125] - 2023年现金分红金额（含税）为3,825,695.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.47%，该净利润为11,783,753.80元[127] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 2023年公司董事会多次会议审议多项议案，包括作废限制性股票、审议报告、对外投资、现金管理等[116][117] - 2023年年内召开董事会会议11次，均为现场结合通讯方式召开[117] - 董事参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会会议情况[117] - 2023年审计、提名、薪酬与考核、战略委员会分别召开6次、2次、5次、1次会议[118] - 报告期内对子公司依据《公司子公司管理办法》进行条线管理和规范，子公司业务运转正常[134] - 公司董事会积极开展ESG相关工作，完善公司治理结构，激励核心员工，保护投资者权益[135] 业务与产品 - 公司作为网络安全提供商，依托自主研发能力为部委与央企提供软件产品及技术服务，报告期内主要业务未发生重大变化[21] - 公司以ABT SPOS系统平台为基础，形成多品类网络安全产品，该平台具备多种适应能力和用途[21] - 安全网关品类中的嵌入式安全网关应用于数据通信网络环境，是基础安全产品[21] - 下一代防火墙产品采用先进高性能并行架构，保障业务处理高效可靠，场景支撑灵活全面[22] - 公司产品具备入侵防御和实时病毒拦截技术，提供安全智能一体化防护体系[23] - 网络行为管理与审计产品内置千万条URL库和五千条主流应用行为特征库，可实现精细化识别和控制[23] - 虚拟化安全网关以通用服务器为载体，满足多种云场景安全需求，主要用户包括政务、运营商、金融数据中心和公有云服务提供商[23] - 公司基于大数据分析与可视化技术，在ABT SPOS平台上打造了晶石、墨影等安全管理运营产品[23] - 云安全资源池产品提供13类云安全产品，覆盖主机、网络、应用、数据安全等层面[24] - 公司网络安全服务包括安全产品技术开发、安全运维服务、实战化攻防服务[24] - 公司定位于网络安全行业上游系统、软件与技术提供商[25] - 公司坚持自主原创、自主创新研发策略，各产品线研发以ABT SPOS平台为基础[25] - 公司采购生产用物料包括嵌入式网络通信平台及服务器，分别采用定制化采购和直接采购[25] - 公司产品有纯软件和软硬一体两种形态，分别采用不同生产和交付模式[26] 行业情况 - 2023年中国网络安全市场规模约为130亿美元，2022 - 2027年五年复合增长率约为13.5%，预计2027年将达233.2亿美元[29] - 2022年全球网络安全IT总投资规模为1890.1亿美元，有望在2027年增至3288.8亿美元，五年复合增长率约为11.7%[28] - 政策提出到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%[28] 研发情况 - 2023年公司在全国搭建完整营销体系，建设七大区域销售队伍并配备技术支持体系，区域销售逐年稳步增长[20] - 报告期内公司研发投入12670.52万元，较去年同期增长21.18%，占公司营业收入近23.11%[20] - 报告期末公司研发及技术人员数量316人，占公司总人数64.75%[20] - 报告期末公司共拥有发明专利213项，软件著作权387项，累计申请发明专利519项[20] - 2023年公司重点在数据安全、云安全、信创安全、物联网安全以及安全 + AI等前沿领域布局[20] - 2023年9月公司发布限制性股票激励计划，拟向不超过100名激励对象授予限制性股票，约占公司股本总额的1.99%[20] - 报告期内公司新申请专利106项，新获得发明专利40项，新取得软件著作权77项[49] - 截至报告期末，公司共获专利218项，其中发明专利213项，实用新专利型4项，外观设计专利1项，软件著作权387项[49] - 报告期内，公司费用化研发投入为126,705,198.67元，较上年度的104,556,759.39元增长21.18%[50] - 研发投入合计为126,705,198.67元，较上年度增长21.18%[50] - 研发投入总额占营业收入比为23.11%，较上年度增加0.20个百分点[50] - 硬件无关化技术可使ABT SPOS无差别迅速适配到多个不同体系结构及多款不同形态嵌入式产品上，并能迅速移植到主流新架构和新硬件上[35] - 多核并行安全操作系统使用一体化安全引擎提供高性能应用层、用户层、内容层感知能力，支持快易高可靠远程互连VPN技术[36] - 数据资产安全监控与溯源技术可实现各类数据资产的文件识别、传输监控、路径跟踪、行为溯源、泄露和滥用发现等处置和响应[39] - 2023年公司各在研项目累计投入22534.2万元，预计总投资规模达52500.00万元[53] - 网络资源发现及物理拓扑可视化项目预计总投资2000万元，2023年投入334.68万元，累计投入1624.37万元，预计2024年上半年实现二层网络路径绘制[51] - 网络全流量安全与性能分析项目预计总投资5000万元，2023年投入999.59万元，累计投入4010.22万元，预计2024年下半年增加分析平台组件[51] - 零信任安全项目预计总投资4000万元，2023年投入1312.93万元，累计投入3030.48万元，预计2024年上半年实现控制权限数据打通[51] - 数据资产监测与溯源项目预计总投资8000万元，2023年投入2772.83万元，累计投入5421.96万元，预计2024年下半年实现数据资产发现等能力[51] - SOAR安全自动化响应项目预计总投资3000万元，2023年投入1651.39万元，累计投入2204.63万元，2024年上半年产品上市并广泛应用[52] - 云网策略一体化运维项目预计总投资5000万元，2023年投入485.84万元，累计投入585.51万元，预计2025年上半年支持SDN网络环境中的策略路径分析[52] - 资产攻击面管理平台项目预计总投资8000万元，2023年投入886.31万元，累计投入1177.39万元，预计2025年上半年实现基于攻击者视角的数字资产安全监控[52] - 工业协议安全与审计项目预计总投资4000万元，

公司代码：688168 公司简称：安博通 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

会议信息 - 公司参加2023年度软件行业集体业绩说明会[2] - 会议2024年5月14日15:00 - 17:00召开[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心举行[2][5] - 会议采用视频结合线上文字互动方式[2][5] 投资者相关 - 投资者2024年5月13日16:00前可提交问题[2][5] - 投资者可通过上证路演中心观看说明会[7] 人员信息 - 参会人员有董事长兼总经理钟竹等[6] - 联系人是但晨，有联系电话和邮箱[7] 报告信息 - 公司2024年4月26日发布《2023年年度报告》[2]

会议信息 - 第三届监事会第五次会议于2024年4月25日14:30召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][15] - 《关于2024年公司监事薪酬的议案》3票弃权，直接提交股东大会审议[12] 资金管理 - 公司可使用最高不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理[13][14]