股东大会信息 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[3] - 出席现场会议股东等代表57,163,446股，占比68.0517%[6] - 网络投票股东代表3,816,931股，占比4.5440%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意60,956,783股，占比99.9613%[12] - 《2024年年度报告》及其摘要同意60,955,084股，占比99.9585%[15] - 《2024年年度利润分配预案》同意60,956,783股，占比99.9613%[16]

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-034 上海步科自动化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,980,377 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,980,377 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 72.5956 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.5 ...

股东减持基本情况 - 持股5%以上股东同心众益持有公司股份7,467,145股 占总股本比例8.89% [1] - 董事兼副总经理王石泉通过同心众益间接持股315,000股 占总股本比例0.38% [1] - 董事曹海通过同心众益间接持股315,000股 占总股本比例0.38% [1] - 董事会秘书刘耘通过同心众益间接持股318,325股 占总股本比例0.38% [1] - 董事池家武直接持股3,399,971股 占总股本比例4.05% [1][3] 减持计划实施结果 - 同心众益实际减持209,619股 占公司总股本0.2495% 接近原计划0.25%上限 [2][3] - 池家武实际减持630,000股 占公司总股本0.75% 完全达成原计划上限 [2][4] - 同心众益减持价格区间101.81-110.52元/股 总金额21,971,042.93元 [3] - 池家武减持价格区间80.25-105.83元/股 总金额55,027,397.47元 [4] - 减持后同心众益持股降至7,257,526股 占比8.64% [3] - 减持后池家武持股降至2,769,971股 占比3.30% [4] 股东结构及一致行动关系 - 实际控制人唐咚直接持股10,156,196股 占比12.09% [3] - 上海步进信息咨询有限公司持股36,979,753股 占比44.02% [2][3] - 一致行动人合计持股54,603,094股 占总股本65.00% [3] - 所有减持股份均为IPO前取得 已于2021年11月12日解除限售 [1]

股东持股情况 - 同心众益减持前持股7,467,145股，占总股本8.89%[2] - 池家武直接持股3,399,971股，占比4.05%；间接持股约4,522,248股，占比5.38%[2] - 同心众益当前持股7,257,526股，持股比例8.64%[8] - 池家武当前持股2,769,971股，持股比例3.30%[9] 减持计划与执行 - 同心众益计划减持不超210,000股，不超总股本0.25%[4] - 池家武计划减持不超630,000股，不超总股本0.75%[4] - 同心众益累计减持209,619股，占目前股份总数0.2495%[4] - 池家武累计减持630,000股，占目前股份总数0.75%[4] 减持金额与价格 - 同心众益减持价格区间101.81 - 110.52元/股，减持总金额21,971,042.93元[8] - 池家武减持价格区间80.25 - 105.83元/股，减持总金额55,027,397.47元[8]

业务布局 - 公司积极布局人形机器人赛道，为人形机器人提供无框力矩电机及关节模组平台部件等产品 [1] - 已经与国内部分头部人形机器人客户建立合作，并形成批量订单 [1] 产品研发 - 第四代无框力矩电机正在研发中，将在重量、工艺和成本等方向进一步优化 [1] - 在第四代后面，新一代产品已经开始预研，为未来的性能提升及高性价比做更充分的准备 [1]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-032 注册资本：9000 万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2008 年 3 月 21 日 上海步科自动化股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称、注册地址并换发营业执照的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司总体战略规划 和业务发展需要，对全资子公司常州精纳电机有限公司的名称进行变更，变更为 "常州步科电机有限公司"（以下简称"常州步科"），并将注册地由"常州市 新北区华山路 18 号 13A"变更为"江苏省常州市新北区三井街道秦岭路 128 号"， 其他登记信息未发生变化。 近日，公司接到常州步科的通知，其已完成公司名称、注册地址变更的工商 登记和备案手续，并取得了常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办 公室换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：常州步科电机有限公司 统一社会信用代码：913204116739157821 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入54746.85万元，同比增长8.09%[39] - 2024年公司营业利润5001.55万元，同比下降22.11%[39] - 2024年公司利润总额4999.07万元，同比下降22.10%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4889.16万元，同比下降19.43%[39] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3768.28万元，较2023年下降29.98%[69] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8078.40万元，较2023年下降18.75%[69] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为77360.08万元，较2023年增长3.36%[69] - 2024年总资产为102331.43万元，较2023年增长7.55%[69] - 2024年基本每股收益为0.58元/股，较2023年下降19.44%[69] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.45元/股，较2023年下降29.69%[69] - 2024年加权平均净资产收益率为6.46%，较2023年下降1.87个百分点[69] - 2024年研发投入占营业收入的比例为13.35%，较2023年增长1.97个百分点[69] 分红与薪酬 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计拟派发现金红利2520.00万元（含税），现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润比例为51.54%[18] - 2025年度独立董事薪酬标准为10万元（含税）/年，未在公司任其他职务的非独立董事薪酬标准为6万元（含税）/年[21] - 2025年度监事在岗位薪酬外领取监事津贴12000元（含税）/年[21] 担保与融资 - 2025年度公司拟为全资子公司提供不超过30000.00万元（或等值外币）的担保额度[25] - 董事会拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[28] 未来展望 - 市场拓展计划中夯实战略核心机器人行业“1”，深化工业移动机器人等布局[52] - 市场拓展计划中拓展并培育“N”行业，巩固医疗影像设备行业领先地位[53] - 公司紧抓海外市场窗口期，加大海外销售投入以实现国内外市场有效增长[52] - 2025年公司将持续优化干部管理制度，完善绩效管理和激励机制[57] - 公司将围绕重点行业开展线上线下活动，建设“工控实训室”社群[56] - 公司将加强经销商管理和赋能，力争实现经销商网络“广覆盖+高质量”发展[56] - 公司将加强海外本地化销售体系人员投入和能力建设，提升海外销售规模占比[56] - 公司将完善面向各行业重点客户的“铁三角”销售项目组运作机制[56] - 公司将针对机器人、“N”行业和海外市场开展研发规划[55] - 公司将深化海外市场布局，实现海外机器人市场规模化突破[54] - 公司将加强国内市场业务合作，推进项目批量转化，提升市场份额[54] 项目建设 - 公司将推进常州新建智能制造生产基地项目，预计2025年内完工并投入使用[57] 财务数据变动 - 货币资金本期期末为176044456.01元，占总资产17.20%，较上期期末减少50.43%[71] - 在建工程本期期末为68586215.56元，占总资产6.70%，较上期期末增加186.07%[71] - 其他非流动资产本期期末为114636983.90元，占总资产11.20%，较上期期末增加254.74%[71] - 短期借款本期期末为80000000.00元，占总资产7.82%，较上期期末增加92.17%[71] - 营业成本本期为350203079.04元，较上年同期增长10.82%[74] - 研发费用本期为73075867.99元，较上年同期增长26.75%[74] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 269729671.27元，较2023年减少133.68%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 10077839.67元，较2023年增长73.04%[77]

资金募集 - 公司获准发行2100万股A股，发行价每股20.34元，募资42714.00万元，净额38145.41万元[2] 账户注销 - 2021 - 2024年多地子公司注销多个募集资金专户[6][7][8][10] - 2025年常州精纳注销一专户，结余及利息449.25元转至另一账户[11]

公司基本情况 - 公司代码688160，简称步科股份，是一家专注于工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件研发、生产、销售的高新技术企业[5] - 主要产品包括人机界面、可编程逻辑控制器、伺服系统、步进系统、低压变频器等工业自动化核心部件[6][7][9][10][11] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利2,520万元[3] 经营业绩 - 2024年实现营业收入54,746.85万元，同比增长8.09%，归属于母公司净利润4,889.16万元，同比下降19.43%[32] - 2025年第一季度营业收入同比增长17.81%，机器人行业收入达6,175.94万元，同比增长45.83%[52] - 剔除股份支付费用影响后，2025年第一季度归母净利润1,396.60万元，同比增长16.45%[52] 产品与技术 - 人机界面2024年销量344,410台，同比增长6.45%，国内市场份额3%，国产品牌排名第四[24] - 伺服系统2024年销量414,367台，同比增长11.72%，在移动机器人领域市场份额达54.11%[25] - 拥有"控制+驱动"、"显示+控制"等集成化技术，伺服模组产品应用于工业移动机器人、医疗设备等领域[9][30] 行业地位 - 国内直流伺服市场占有率12%-13%，为第一大厂商[25] - 工业自动化行业2018-2023年市场规模从3,977亿元增至5,734亿元，预计2029年突破8,900亿元[30] - 全球工业自动化设备市场规模2022年2,134.9亿美元，预计2030年达4,128亿美元，年复合增长率8.59%[29] 研发与创新 - 2025年第一季度研发投入占比12.67%，同比增长16.04%[52] - 采用前瞻型技术研发与需求型产品研发双模式，建立跨部门矩阵式项目管理体系[16][17][18][19] - 重点布局机电一体化技术，推动"控制+驱动"等集成化产品发展[30] 市场与销售 - 采取直销与经销并重模式，直销聚焦战略客户，经销覆盖区域终端用户[15] - 产品应用于物流设备、医疗设备、工业机器人等30余个领域[6][7][9][10][11] - 伺服模组产品在协作机器人、无人叉车等新兴领域实现规模化应用[9] 生产与供应链 - 采用"销售预测+订单"采购模式，关键原材料包括IC芯片、液晶屏等[13] - 生产结合库存生产与订单生产，PCBA环节采用外协加工[14] - 通过供应商管理制度保障原材料品质，建立滚动生产计划体系[13][14]

人员任职与变动 - 独立董事任职期为2024年4月17日至2024年12月31日[2] - 2024年4月17日聘任唐咚为总经理等[12] - 2024年11月补选韩玲为独立董事[13] 会议召开情况 - 召开6次董事会、2次股东大会等会议[5][6] - 2024年8月和9月审议续聘审计机构[11] 公司合规情况 - 日常关联交易定价公平无不利影响[10] - 无变更或豁免承诺、被收购情形[10] - 财务报告等信息真实准确合规[10] 薪酬与激励 - 按薪酬方案发放薪酬无违规[13] - 审议股票期权激励相关议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事谨慎履职并献计献策[15]