人员任职与变动 - 独立董事任职期为2024年4月17日至2024年12月31日[2] - 2024年4月17日聘任唐咚为总经理等[12] - 2024年11月补选韩玲为独立董事[13] 会议召开情况 - 召开6次董事会、2次股东大会等会议[5][6] - 2024年8月和9月审议续聘审计机构[11] 公司合规情况 - 日常关联交易定价公平无不利影响[10] - 无变更或豁免承诺、被收购情形[10] - 财务报告等信息真实准确合规[10] 薪酬与激励 - 按薪酬方案发放薪酬无违规[13] - 审议股票期权激励相关议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事谨慎履职并献计献策[15]

独立董事任职 - 独立董事任职期为2024年1月1日至4月17日[2] 会议情况 - 召开1次董事会、2次股东大会，独立董事出席相关会议[4] - 召开审计、薪酬与考核、战略委员会会议，独立董事均出席[5] - 独立董事专门会议召开1次，独立董事参加[5] 议案表决 - 独立董事对各项议案均投同意票[6] 公司事项 - 未聘任、解聘承办审计业务的会计师事务所[10] - 未聘任或解聘财务负责人[10] - 不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[10] 换届选举 - 2024年3月25日通过董事会换届选举议案[10][11] - 提名唐咚等4人为第五届非独立董事候选人[11] - 提名胡红智等3人为第五届独立董事候选人[11] 薪酬情况 - 确认2023年董高人员薪酬执行情况[12] - 拟定2024年董高人员薪酬方案[12]

独立董事任职 - 独立董事任职期间为2024年1月1日至4月17日[2] 会议情况 - 召开1次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 召开1次审计、1次提名委员会会议，独立董事均出席[6] - 独立董事专门会议召开1次，独立董事亲自参加[6] 议案表决 - 独立董事对各项议案均投同意票[6] 公司情况 - 认为日常关联交易定价公平无不利影响[8][9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情形[9] - 认为财务信息真实、完整、准确[9] - 未聘任或解聘财务负责人[10] - 无因会计准则变更以外原因作会计政策变更情形[10] 董事会换届 - 2024年3月25日审议董事会换届选举议案[10] - 提名唐咚等4人为第五届非独立董事候选人[10] - 提名胡红智等3人为第五届独立董事候选人[11] 薪酬方案 - 确认2023年度董事和高管薪酬方案执行情况[11] - 拟定2024年董事和高级管理人员薪酬方案[11] 其他情况 - 无制定或变更股权激励等计划相关情形[11] - 报告日期为2025年4月23日[12]

人员任职 - 独立董事任职期间为2024年4月17日至2024年12月10日[2] - 2024年4月17日聘任唐咚为总经理等[12] - 2024年11月22日提名韩玲为独立董事候选人，12月10日选举通过[13] 会议召开 - 召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 召开5次审计、2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] 议案审议 - 独立董事对各项议案均投同意票[7] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 薪酬与考核委员会审议多项股票期权相关议案[14] 公司情况 - 日常关联交易按市场价格结算[10] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情形[10] - 公司不存在被收购情形[10] - 财务报告等信息真实、完整、准确[10] - 严格按薪酬方案发放薪酬，无违规情形[13] - 任职期间无会计政策等重大变更情形[12] - 任职期间无制定或变更股权激励等相关情形[14]

独立董事履职 - 独立董事任职期为2024年12月10日至31日[2] - 参加1次董事会、战略委员会、专门会议[5][6] 公司情况 - 无变更或豁免承诺、被收购等情形[10] - 未披露财务信息、未聘任解聘相关人员[10] 未来展望 - 加强与管理层沟通，维护股东权益[13]

人员任职 - 独立董事任职期为2024年4月17日至2024年12月31日[2] - 2024年4月17日聘任唐咚为总经理等[12] - 2024年11月提名韩玲为独立董事候选人，12月选举通过[13] 会议召开 - 召开6次董事会、2次股东大会等会议[5] - 2024年8月、9月审议通过续聘审计机构议案[10] 薪酬与激励 - 按薪酬方案发放薪酬，无违规情形[13] - 审议通过授予预留股票期权等议案[14] 其他情况 - 任职期无会计政策等重大变更[12] - 无制定或变更股权激励相关情形[15] - 2024年履职维护权益，2025年继续履职[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、 公允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司 及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析， 本着谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了 减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024 年度公司计提各类资产减值准备 共计 1,101.30 万元，具体如下： 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-023 上海步科自动化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024 年公司合并报表口径计提资产减值准备 1,101.3 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海步科自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-024 上海步科自动化股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交易目的：上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保 值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行 单纯以营利为目的的投机和套利交易。 交易品种：外汇汇率，涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同，主要有美元、欧元等。 交易工具：远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及相关组合产品等。 交易场所：具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：不超过 1,000.00 万美元或等值外币，资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第九次 会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司（包括全资子公司，下同）根据实际需要，使 用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]