证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-078 深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际 出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议 案》。 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事经 2024 年第四次临时股东大会选举产生，1 名职工代表监事经 2024 年 第一次职工代表大会选举产生。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 1 公司监事会选举熊杰先生担任公司第四届监事会监事会主席，自本次 监 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-081 深圳市有方科技股份有限公司关于 预计2025年日常性关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 2 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议， 审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》，本 次预计 2025 年日常关联交易金额不超过 6,200 万元人民币，关联董 事王慷、魏琼、罗伟对该议案进行了回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该议案。 1 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常 关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定 价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益 的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 公司已于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届董事会独立 ...

公司第四届董事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会选举产 生。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司董事会选举王慷先生担任公司第四届董事会董事长，自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 王慷先生简历详见公司 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届 选举的公告》（公告编号：2024-069）。 1 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-079 深圳市有方科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事 会董事长的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议 ...

额度情况 - 2025年外汇衍生品交易总额度不超2000万美元（或等值其他货币）[3][4][7] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[4][7] 流程进度 - 2024年12月30日相关议案已通过会议审议，待股东大会审议[3][12] 交易目的及品种 - 开展交易为规避汇率风险，不投机套利[3][5][7][10][11][14] - 交易品种包括外汇远期、掉期、期权等，涉及多币种[6] 风险及应对 - 交易存在市场、操作、履约等风险[9] - 财务关注汇率变化，制定制度，筛选对手方应对风险[11] 支持情况 - 监事会同意开展不超2000万美元额度交易业务[14]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-076 深圳市有方科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,384,583 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,384,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.3768 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.3768 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的规定。 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240014-00005 号 致：深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开。德恒 上海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师 （以下简称"本所经办律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-075 重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在宁波银行股份有限公司深圳分行申 请的人民币 0.5 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供 担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会 及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据业务发展规划，并结合公司的融资需求，预计向宁波银 1 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经核查，深圳市有方科技股份有限公司不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 （一）保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、 复利、罚息、违约金、损害 ...

公司概况与投资者关系 - 公司通过全景网投资者关系互动平台参与了2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 [2] - 公司董事长、董事会秘书、财务总监等高管参与了线上交流，严格遵守信息披露规定 [4] - 活动旨在增进投资者对企业价值及经营理念的认同感，助力深圳上市公司高质量发展 [5] 研发与技术创新 - 2024年公司重点研发项目包括4G、5G无线通信模组、智能终端、云平台等，预计将成为未来业绩增长的基石 [8] - 公司参与了国标GB/T 41780.2-2024《物联网 边缘计算 第2部分：数据管理要求》的制定，推动物联网产业生态体系建设 [17] - 公司在5G-A通感一体化及AI领域有所布局，提供高性能存储服务器等云基础设施 [19] 市场地位与业务布局 - 公司在智慧能源行业处于龙头地位，电力行业无线通信模组在中国、印度市场占有率排名第一 [11] - 公司执行国内市场和海外市场两翼齐飞的销售策略，深耕智慧能源、车联网、移动宽带市场 [13] - 公司在车联网领域的产品包括4G、5G模组及RSU，应用于汽车前装T-box及充电装置 [22] 财务与业绩 - 2024年前三季度公司实现净利润9195万元，归属于母公司股东净利润约9500万元 [23] - 公司2023-2024年股权激励目标为净利润增长额不低于1.4亿元人民币 [23] - 公司2024年营业收入同比大幅增长，流动资金需求增加，积极提升间接融资授信额度 [8] 产品与应用 - 公司产品覆盖物联网数据要素的采集、传输、计算、存储等环节，首创数智城市物联网运管服平台 [20] - 公司无线通信模组可应用于机器人、无人机等领域 [11][19] - 公司在工业互联网领域提供4G、5G模组及网关产品 [27] 供应链与风险管理 - 公司与主要供应商建立长期稳定合作关系，多元化供应渠道以应对原材料价格波动 [15][16] - 公司利用信息化手段预测和规划供应链，提升原材料采购和生产计划的准确性 [17] - 公司提示了业绩风险、核心竞争力风险、经营风险等，并通过"云-管-端"架构提升抗风险能力 [29] 未来发展与战略 - 公司顺应物联网与云计算、大数据、人工智能融合趋势，延伸云业务链条 [25] - 公司将持续跟进5G应用市场，拓展智能网联汽车、移动宽带物联网等场景 [26] - 公司计划通过"云-管-端"架构提升市场份额、客户粘性和盈利水平 [11]

深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-074 深圳市有方科技股份有限公司 关于申请银行授信及全资子公司资产抵押 的公告 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司董事 会及股东会的授权范围内，以全资子公司东莞有方通信技术有限公司 （以下简称"东莞有方"）的房产和股权进行抵押和质押，向广东华 兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华兴银行"）申请不超过 人民币 4 亿元的综合授信，实际融资金额将在该额度范围内视公司业 务发展的实际需求来合理确定。本次融资系公司为满足正常生产经营 的需要而进行的贷款，且额度在公司董事会和股东大会已审议的综合 授信额度内。现将有关事项公告如下： 为满足公司日常生产经营的需要，公司此前于 2024 年 1 月 9 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于预计公司 之全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、 ...