证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-073 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 l 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人 技股份有限公司董事会提名为深圳市有方科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市有方科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 驶提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 （五）中共中央组织部《关于进一 ...

股权结构 - 公司于2020年1月23日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2292万股[8] - 公司注册资本为9199.4495万元，当前股份总数为9199.4495万股[9][22] - 设立时向发起人发行5000万股，深圳市基思瑞投资发展有限公司认购2504.1万股，持股50.0820%[21] - 首次上市前股份总数为6875.9495万股，深圳市基思瑞投资发展有限公司持股2164.1万股，持股31.4735%[21] 股份限制 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、控股股东等在规定时间内不得转让股份[30][31] - 核心技术人员、董事等在特定时间和条件下转让股份有限制[31][32] 股东权益与义务 - 特定股东在特定情形下有权书面请求诉讼或直接诉讼，对股东大会决议持异议可要求公司收购股份[38][36] - 股东查阅信息或索取资料需提供证明，质押、增减股份达一定比例需报告公司[39][41][42] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，特定情形需召开临时股东大会，相关提议和通知有时间要求[46][47][52][53][54][59] - 股东大会审议特定资产交易、关联交易等事项，普通决议和特别决议通过条件不同[45][81][83] - 选举董事或监事采用累积投票制，董事当选规则明确[88][91] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保在达到一定比例后需经股东大会审议[95][96] - 公司与关联方交易金额达一定标准需经董事会或股东大会审议[100][103][104] 董事、监事与高管 - 董事、监事任期三年，可连选连任，独立董事有任职条件和特别职权[118][128][138] - 董事会、监事会组成及会议召开有规定，决议通过条件明确[141][146][193][195][196][197] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报，其他时段按规定时间报送财报[200]

经营范围变更 - 2024年12月10日董事会通过变更经营范围议案，待股东大会审议[1] - 变更后一般经营新增照明灯具研发等业务，许可经营新增生产与组装[4] 章程修订 - 基于经营范围变更拟修订《公司章程》，待股东大会审议[5] - 修订后章程全文同日披露于上交所网站[7] 后续安排 - 股东大会通过后授权办理工商变更登记备案手续[6]

附件 4 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 独立董事候选人声明与承诺 已充分了解并同意由提名人深圳市有方科 本人 技股份有限公司董事会提名为深圳市有方科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市有方 ...

独立董事提名头病明与承诺 提名人深圳市有方科技股份有限公司董事会,现提名金雷为 深圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深 圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与深圳市有方科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 ...

独立董事提名外声明与承诺 5 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): 提名人深圳市有方科教股份有限公司董事会,现提名罗珉为 深圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深 圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与深圳市有方科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

公司人事 - 2024年12月10日召开职代会选举第四届监事会职工代表监事[1] - 王柏林当选公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王柏林生于1970年11月，毕业于安徽机电学院[5] - 2015年8月至今任公司结构工程师[5] - 截至公告日，王柏林直接持有公司股份16,459股[6]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-069 深圳市有方科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举，现将本 次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第三 十三会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股 东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董 事会提名委员会对董事候选人任职资 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-067 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章 程》的规定进行董事会换届选举。 根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董 1 2 事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，并征求了董事候选人 本人意见，董事会提名王慷先 ...