深圳市有方科技股份有限公司 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-1078 号 深圳市有方科技股份有限公司全体股东: 内 控 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-1078 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:津25KO 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳市有方科技股份有限公司(以下简称有方科技)2024年12月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是有方科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

深圳市有方科技股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-1077 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 t and the station of the support of the support of the program and t a september 目 录 | 1 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | ו ו | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-85 | and and the station of the same of the support of the s ...

深圳市有方科技股份有限公司 募资资金年度存放与使用情况 鉴证报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglianCPAs (SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0297 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 "社会" the state of the support of the station 立信中联专审字[2025]D-0297 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 深圳市有方科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的深圳市有方科技股份有限公司 (以下简称"有 方科技")董事会编制的2024年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供有方科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为有方科技年度的必备文件,随同其他文件一起报送 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年四月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：深圳市有方科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市有方科技股份有限 公司（以下简称有方科技或公司）委托，担任公司本次实施 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称本激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳市有方科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实施本计 划的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求，对有方科技2024年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金 总额为466,422.000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2020]第ZI10010号）。 公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金 已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、原保 ...

保荐代表人变更 - 公司于2025年3月27日收到财通证券关于更换持续督导保荐代表人的函件 [1] - 原保荐代表人由亚冬因工作变动不再担任职务 财通证券委派王康接替其职责 [1] - 变更后持续督导保荐代表人为胡凤兴和王康 督导期至监管规定义务结束为止 [1] 新任保荐代表人背景 - 王康现任财通证券企业融资总部 拥有保荐代表人 高级会计师 非执业律师 资产评估师资格 [2] - 曾参与富春环保 五洋科技等IPO项目 以及三花股份 物产中大 巨化股份等上市公司重大资产重组 [2] - 主导鹿港文化收购财务顾问 杭州路桥北交所 天铭科技北交所等项目 具备丰富投行经验 [2]

保荐代表人变更 - 2025年3月27日公司收到财通证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人由亚冬因工作变动不再担任，王康接替[1] - 变更后首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为胡凤兴和王康[1] 新保荐代表人情况 - 王康任职于财通证券企业融资总部，资质多[5] - 王康曾参与多个IPO、重组、收购等项目[5]

诉讼情况 - 公司就合同纠纷向深圳龙华区法院起诉，案号（2025）粤0309民初17115号，未开庭[3] - 公告日期为2025年3月26日[9] 涉案金额 - 涉案货款19,955,873.8元，逾期违约金暂计814,938.94元[2][6] - 2024年4 - 6月与被告一交易累计金额19,955,873.8元[5] 其他要点 - 逾期付款违约金年化利率13.4%，暂计至2024年11月12日[7] - 被告二对被告一债务承担连带保证责任[5] - 公司已对应收账款计提部分坏账准备[8] - 诉讼对利润影响不确定，不影响正常经营[2][8]

募资情况 - 公司首次公开发行2292万股，每股20.35元，募资4.66422亿元，净额4.1266286855亿元[1] 资金使用 - 2024年3月11日同意用不超6000万元闲置募资补流，单次不超12个月[3] - 2025年3月6日提前归还6000万元补流募资[4] - 拟用不超5500万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 董事会、监事会通过用不超5500万元闲置募资补流事项[7][8] 项目投资 - 研发总部项目总投资6653.88万元，拟用募资6653.88万元，2025年6月达预定状态[5] - 4G及NB项目总投资11748.87万元，拟用募资7415.47万元，已完成[5] - 5G项目总投资22210.51万元，拟用募资14018.48万元，2026年12月达预定状态[5] - V2X项目总投资5035.86万元，拟用募资3178.46万元，已完成[5] - 补充流动资金拟用募资10000万元[5]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-017 深圳市有方科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市有方科技股份有限公司及全资子公司（以下简称"公 司及全资子公司"）本次拟使用不超过人民币5,500万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日 常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。 公司及全资子公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 6,000万元募集资金按期归还至募集资金账户。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股， 每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422.000.00元，扣除发 行费用后募集资金 ...