股东大会召开情况 - 深圳市有方科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开，会议地点为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室 [4] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行，具体时间为2025年5月20日9:15-15:00 [5] - 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共35人，代表有表决权的股份数为34,174,981股，占公司有表决权股份总数的37.1489% [5] 会议审议事项及表决结果 - 会议审议了多项议案，包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024年度利润分配预案>的议案》等，所有议案均获得高比例通过，同意票占比均超过99.99% [7][8][9] - 涉及中小投资者利益的议案单独计票并披露表决结果，中小投资者同意票占比为99.9247% [8][9] - 部分议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，包括第8、9、10、12项议案 [14] 会议程序及法律意见 - 本次会议由公司董事会召集，召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定 [4] - 德恒上海律师事务所指派律师对会议进行见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [15] - 会议记录由会议主持人、董事、监事、董事会秘书等签名，表决结果与会议决议一致 [6][15] 关联股东回避情况 - 部分议案涉及关联股东回避表决，包括王慷、深圳市基思瑞投资发展有限公司、熊杰等关联股东 [8][12] - 关联股东黄雷对《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案回避表决 [10][11]