财务表现 - 2024年营业收入2.78亿元 同比下降20.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-5655.15万元 较上年2696.95万元下降309.69% [1] - 扣非净利润-5967.35万元 较上年2046.40万元下降391.6% [1] - 经营活动现金流量净额5344.55万元 上年为-1912.79万元 [1] 首次公开发行(IPO) - 2020年9月22日科创板上市 发行数量2296万股 发行价15.91元/股 [1] - 募集资金总额3.65亿元 净额3.24亿元 较原计划少2582.52万元 [1] - 原计划募集3.50亿元 用途包括1.50亿元技术研发中心升级 2000万元信息化建设 1.80亿元补充流动资金 [1] - 发行费用4111.88万元 其中保荐承销费用2922.35万元 [2] 定向增发 - 2022年向特定对象发行834.0397万股 发行价13.57元/股 [2] - 募集资金总额1.13亿元 净额1.09亿元 [2] - 发行费用415.40万元 含保荐承销费360万元 [2] 累计融资 - IPO及定增合计募资4.78亿元 [3]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入27,761.87万元，较2019年增长不足120.00%[9] - 2024年度公司扣非净利润 - 5,967.35万元，较2019年增长不足106.00%[9] 激励计划 - 2025年4月17日作废2020年部分已授未归属115,800股限制性股票[1] - 2名激励对象离职，7,800股已授未归属股票作废[9] - 因2024业绩未达目标，预留授予108,000股限制性股票作废[10] 时间节点 - 2020年11月30日第三届董事会十一次会议通过激励议案[1] - 2020年12月17日2020年二临时股东大会通过激励议案[4] - 2021年1月12日第三届董事会十二次会议通过首次授股议案[4] - 2021年10月29日第三届董事会十八次会议通过调整议案[5] - 2022年6月1日首次授予股票第一个归属期53.376万股上市流通[7] - 公告发布于2025年4月18日[15] 合规情况 - 泰和泰律所认为作废事项获必要批准和授权[13] - 部分已授未归属股票作废符合法律规定[13]

业绩数据 - 2024年度营收27,761.87万元，较2022年增长不足95.00%[11] - 2024年扣非净利润 - 5,967.35万元，较2022年增长不足340.00%[11] - 2024年白酒糟生物发酵饲料销量11.26万吨，未达28万吨[11] 股票处理 - 本次合计作废限制性股票611,000股[12] - 首次授予限制性股票调为309,000股，激励对象调为42人[12] - 预留授予限制性股票调为185,500股，激励对象调为8人[12] 作废原因 - 6名首次、2名预留激励对象离职致119,500股作废[10] - 2024年业绩考核未达标致491,500股作废[11]

发行股票融资 - 提请2024年年度股东大会授权，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[3] - 采用简易程序向不超35名对象发行，10个工作日内完成缴款[4] 发行定价与限售 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[5] - 认购股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] 资金用途与权益 - 募集资金用于主业项目及补流，补流比例合规[8] - 发行后滚存未分配利润新老股东按比例共享[9] 其他 - 股票将在科创板上市，授权有效期至2024年年度股东大会[10][11]

激励计划进展 - 2023年4 - 5月公司多会审议通过激励计划等议案并公示名单[20][21] - 2023年7月13日向54名激励对象授予121.00万股限制性股票，价格17.16元/股[24][25][26] - 2024 - 2025年董事会和监事会多次审议限制性股票授予与作废议案[27][28] 业绩情况 - 2024年营收27,761.87万元，扣非净利润 - 5,967.35万元，饲料销量11.26万吨[30] 股票作废调整 - 因人员离职和业绩不达标，合计作废611,000股限制性股票[30][31] - 首次授予股票由815,500股调为309,000股，激励对象由48人调为42人[31] - 预留授予股票由290,000股调为185,500股，激励对象由10人调为8人[31]

公司信息 - 公司于2012年03月06日成立，注册资本5030万元[11] 审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 大信会计师事务所于2011年09月09日获准予执业文[12] - 大信认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制审计报告日期为2025年4月17日[10]

国投证券股份有限公司 关于路德生物环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名为安信 证券股份有限公司）作为路德生物环保科技股份有限公司（简称"路德环境"或"公 司"）的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对路德 环境 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德生物环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为每 股 15.91 元，募集资金总额为 36,529.36 万元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.8 ...

国投证券股份有限公司 关于路德生物环保科技股份有限公司 补充确认部分 2024 年度日常关联交易和 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德 生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"路德环境"）的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对路德环境补充确认 部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的情况进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 - 1 - 于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联监事王能柏先生已回避表决。监事会认为：2024 年度已发生的日常关联交易 及 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，具有必要性和合 理性，交易价格公允，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东特别是 中小股东利益的 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 路德生物环保科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00086 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00086 号 路德生物环保科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了路德生物环保科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股 东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了大信审字[2025]第 2-00516 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《路德生物 环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层和治理层的责任 根据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 9 号――财务类退市指标： ...