公司治理 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开1次战略委员会会议，审议两项议案[4] 人员变动 - 2024年补选沈水宝为非独立董事、陈雄为独立董事[12] - 2024年聘任苏海涯担任副总经理[13] - 独立董事姜应和4月25日辞职，5月17日卸任[1] 财务相关 - 2024年未换会计师事务所，续聘大信[10] - 财务报告和定期报告信息真实准确完整[9] 激励计划 - 2024年审议通过作废部分限制性股票激励计划[14] - 2024年审议通过授予预留部分限制性股票议案[15]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年独立董事任期内召开3次战略委员会会议[4] - 报告期内召开两次董事会独立董事专门会议审议关联交易议案[8] 履职动态 - 2024年8月独立董事考察遵义、金沙、古蔺工厂[5] - 2024年度独立董事认为公司财务信息真实准确完整，内控有效[11] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[19]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[5] - 董事任期三年，可连选连任[5] 交易决策 - 关联交易30万以上（自然人）或300万以上且占比0.1%以上（法人）由董事会决策，3000万以上且占比1%以上提交股东会[7] - 非关联交易多情况占比10%以上由董事会决策，占比50%以上需提交股东会[8][9] 担保决策 - 除股东会批准的对外担保外，其他由董事会批准，需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 特定主体提议时，董事长10日内召集临时会议[14] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[16] - 变更定期会议提前3日发书面变更通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[17] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名缓议提案[19] 决议表决 - 董事会决议需全体董事过半数表决同意[23] - 以记名投票方式表决，一董事一票[23] - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[25] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议，董事签字确认，未签无说明视为同意[25][26] 责任与档案 - 董事会决议违法致损，参与董事赔偿，表决异议可免责[27] - 会议档案保存不少于十年[27] 事项审批 - 七类事项经董事会审核后提交股东会批准实施[29] 规则生效与修改 - 规则经股东会审议通过生效，修改由董事会提修正案，股东会批准生效[31] 规则说明 - 规则对“法律”范围和表述含本数有界定，解释权归董事会[33]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 需参加培训并取得认可证明材料[5] 独立性及不良记录规定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[3] - 近36个月受特定处罚人员有不良记录[4] 其他 - 声明时间为2025年4月16日[6]

路德生物环保科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《路德生物环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"） 等规定，路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名为路德环境科技股份有 限公司）董事会对2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为每股 15.91 元，募集资金总额为 36,529.36 万 元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.88 万元后实际募集资金净额为 32,417.48 万元。其中， 保荐承销费用为 2,922.35 万元（不含税），其他与发行权 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘大信为2024年度审计机构[3][6] - 大信认为公司财报合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月16日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7][8]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票2296万股，发行价每股15.91元，募资总额36529.36万元，净额32417.48万元[3] - 2022年向特定对象发行股票834.0397万股，发行价每股13.57元，募资总额11317.92万元，净额10902.52万元[5] 募投项目及资金用途 - 2020年变更募投项目3200万元用于“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”[8] - 2022年募资用于研发储备资金项目3568.19万元和补充营运资金项目7334.33万元[8] 现金管理 - 拟用不超6200万元闲置募集资金现金管理，2020年不超4300万元，2022年不超1900万元[2][17] - 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品[14][17] - 2025年4月17日通过议案，有效期12个月[17] 管理职责 - 董事会授权总经理行使投资决策权等事宜[17] - 财务部负责组织实施，审计合规部负责审查[14][15] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[15] 各方意见 - 监事会认为现金管理不影响经营和募投项目，同意使用[18] - 保荐机构认为事项合规，不影响募投计划，无异议[19][20]

人员变动 - 路德环境副总经理苏海涯因个人原因申请辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，其未持股[2] - 辞职不影响公司正常生产经营[2] 时间信息 - 公告发布于2025年4月18日[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19][20] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内控，防范风险促发展[21] 其他新策略 - 公司依据相关体系和指引开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 数据相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷认定有资产总额、净资产等定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准与财务报告一致[15]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票，发行价15.91元，募集36529.36万元，扣除费用后33807.01万元[11] - 2022年向特定对象发行股票，发行价13.57元，募集11317.92万元，扣除费用后10957.92万元[11] 资金余额 - 截至2024年12月31日，2020年募资在4个账户存放余额43068214.03元[17] - 截至2024年12月31日，2022年募资在1个账户存放余额19482267.90元[18] 资金使用 - 2020年募资公司使用580万元，2022年使用1132.19万元[19] - 2023年7月28日，公司转出318150.27元[19] - 2023年4月审核同意14123.12万元用于相关项目[19] 投入进度 - 2024年末，2020年募资累计投入进度88.21%，2022年为82.79%[12][13] 现金管理 - 2024年4月25日同意使用最高1.26亿元闲置募资现金管理，2020年不超9600万元，2022年不超3000万元，有效期12个月[20][22] - 2023年4月28日同意使用不超1.412312亿元2022年闲置募资现金管理，有效期12个月[20] 投资情况 - 中信银行武汉自贸区支行多笔结构性存款投资，金额有2500万元、2000万元、1500万元等，预期收益率1.05%-2.6%[20][22] 用途变更 - 2021年8月19日变更2020年原募投项目3200万元用于对控股子公司古蔺路德增资并实施新增项目[25] 项目情况 - 2024年12月31日公司完成6个项目，符合相关要求[19] 综合数据 - 募集资金总额36529.36万元，本年度投入5430.46万元，累计投入29655.69万元[32] - 已变更用途的募集资金总额3200.00万元，占比8.76%[32] - 公司以419.02万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[32] - 另一批募集资金总额11317.92万元，本年度投入1132.19万元，累计投入9008.39万元[36] - HS - (He补充营运贷项目承诺投资7717.92万元，截至期末累计投入7334.33万元，投入进度100.00%[36] - III（研发储备资金）项目承诺投资3600.00万元，截至期末累计投入674.06万元，投入进度46.92%[36] - 截至报告期末，公司将31.82万元募集资金转至自有资金银行账户完成置换[36]