证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-052 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 16:00 以现场结合通 讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 15 层会议室举 行。本次会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由江兰主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议 案： （一） 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司章程》规定，经监事会提名，决定推选江兰女士担任公司第三届 监事会主席，任期与第三届监事 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-050 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 郝倩倩女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求 的任职条件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日 1 附：职工代表监事简历 郝倩倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 6 月出生，青岛大学 财务管理专业，本科学历，持有会计、银行、证券从业资格证书。2014 年 6 月 至 2018 年 7 月就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所，2018 年 11 月至 2021 年 10 月从事海尔集团日日顺乐家平台财务分析工作，2021 年 11 月至 今任公司合规（内控）主管。 鉴于青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"） 第二届监事会即将届满， ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料目录 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议议案 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 | 6 | | 议案二：关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 | 7 | | 议案三：关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案 | 8 | | 议案四：关于董事会换届暨选举非独立董事的议案 | 9 | | 议案五：关于董事会换届暨选举独立董事的议案 | 10 | | 议案六：关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案 | 11 | 2024 年 7 月 19 日 2 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 审议议案 | 序号 | 议 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第二 届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审 查，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳 夫先生、陈洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提 名黄生先生、牛军先生、许铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详 见附件），其中黄生先生为会计专业人士。 证券代码：68 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许铭，已充分了解并同意由提名人青岛海尔生物医疗控股有限公司提名 为青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛海尔生物医疗股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 青岛海尔生物医疗股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人牛军，已充分了解并同意由提名人青岛海尔生物医疗控股有限公司提名 为青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛海尔生物医疗股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-048 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 7 月 3 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>及公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、《公司章程》修改情况 公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由 11 名董事组成， | | 第一百〇七条 董事会由 名董事组成， | | 9 | | | 其中独 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-049 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：盈康一生大厦 15 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 7 月 19 日 采用上海证券 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-047 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，董 事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 92.25 万股。现将有 关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （1）2021 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授 权董 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄生，已充分了解并同意由提名人青岛海尔生物医疗控股有限公司提名 为青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛海尔生物医疗股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...