青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为紧扣青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）战略定位， 完善公司激励及约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务 官等《公司章程》约定的高级管理人员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根 据所承接的工作及目标考量确定。 第二章 薪酬的标准和构成 第四条 对于不在公司、公司股东及其关联方担任职务的董事（外部董事），每 年给予固定津贴 15 万元人民币/年（税前），出席公司董事会、监事会、股东大会 等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。此外，上述情况之外的其他 董事、监事不领取董事、监事职务报酬。 对于在公司担任职务的董 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 提名人青岛海尔生物医疗控股有限公司，现提名黄生为青岛海尔生物医疗股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与青岛海尔生物医疗股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-045 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 7 月 3 日下午 13:30 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔盈康一生大厦 19 层会议室举行。 本次会议的通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和 召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通 过了如下议案： （一） 审议通过《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海 ...

部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书 致：青岛海尔生物医疗股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受青岛海尔生物医疗 股份有限公司（以下简称公司或海尔生物）的委托，作为公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简 称法律法规）以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票作废（以下简称本次作废）所涉及的相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师 ...

第一条 为进一步规范青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人，保 管董事会印章。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会。各专业委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会中，独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-046 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 3 日下午 14:00 以现场结 合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本 次会议的通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长谭丽霞主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： （一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 章 程 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司章程（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司系由青岛海尔特种电器有限公司依法整体变更的股份有限公司，在青岛市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370211780374731M。 第三条 公司于 2019 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 79,267,940 股，于 2019 年 10 月 25 日经批准在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：青岛海尔生物医疗股份有限公司 英文名称：Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd. 第五条 公司住所：青岛市高新区丰源路 280 号 邮政编码：26611 ...

证券简称：海尔生物 证券代码：688139 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 青岛海尔生物医疗股份有限公司 作废部分 2021 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | 一、释义 3 / 9 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查 并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、历次董事会、股东大 会决议、最近三年及最近一期公司财务报告等，并和上市公司相关人员进行了 有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准 确性和完整性承担责任。 本报告系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第二 届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 7 月 3 日下午 13：30 以现场结 合通讯的方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 层会议室举行。本次会议的通 知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本次会 议由独立董事黄伟德先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和表决合法、有 效。 经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审议，独立董事认为： 公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海尔生物医疗控股有限公司，现提名许铭为青岛海尔生物医疗股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与青岛海尔生物医疗股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...