一、本次询价转让的委托 2024 年 7 月 19 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 中信证券股份有限公司 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受青岛海尔生物医疗股份 有限公司（以下简称"海尔生物"）股东宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企 业（有限合伙）委托，组织实施本次海尔生物首发前股东向特定机构投资者询价 转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-057 青岛海尔生物医疗股份有限公司 告编号：2024-004）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 二、实施回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 815,617 股，占公司总股本 317,952,508 股的比例为 0.26%，回购成交的最 高价为 32.31 元/股，最低价为 27.40 元/股,支付的资金总额为人民币 25,654, ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-051 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：盈康一生大厦 15 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 205,872,111 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 205,872,111 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2160% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2160% | （四） 表决方 ...

人事变动 - 公司于2024年7月19日完成董事会、监事会换届选举及人员聘任[1] - 第三届董事会董事长为谭丽霞[1] - 第二届监事会主席为江兰[2] - 公司聘任刘占杰为总经理[2] - 公司聘任莫瑞娟为首席财务官[2] - 公司聘任黄艳莉为董事会秘书[2] - 公司聘任刘向青为证券事务代表[2] 持股情况 - 截至披露日，刘占杰持有公司股份6.20万股[7] - 截至披露日，莫瑞娟持有公司股份1.4万股[8] - 截至披露日，黄艳莉持有公司股份0.9万股[9]

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第三 届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 16：00 以现场 结合通讯的方式召开，现场会议在盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次会议的 通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和 《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本 次会议由独立董事黄伟德先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和表决合法、 有效。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 经审议，独立董事认为： 公司对新增关联方的日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公 正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营 成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公 司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。 独立董事一致 ...

关联交易 - 2024年7月19日审议通过新增关联方及交易预计议案[2][4] - 2024年新增与上海莱士日常关联交易预计1000万元[2][7] - 日常关联交易按市场价结算，无需股东大会审议[4][5] 公司概况 - 上海莱士1988年成立，主营血液制品等业务[9] - 注册资本664548.08万元，2023年总资产319.28亿元等[9] - 海尔集团控制26.58%股份[10]

董监高股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 上市1年内、本人离职半年内等情况不得转让[5][6] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前30日，季报等公告前10日不得买卖[9] - 合法买卖后6个月内禁止反向交易[9] 董监高信息申报 - 新任任职通过后2个交易日内，信息变化或离任后2个交易日内申报[11] 董监高股份变动报告 - 变动事实发生2个交易日内向公司报告并公告[14] 董监高减持规定 - 首次卖出前15个交易日报告披露减持计划[15] - 实施完毕等情况2个交易日内向交易所报告公告[15][16] 董监高其他情况披露 - 股份被强制执行，收到通知2个交易日内披露[16] - 集中竞价减持实施完毕等2个交易日内公告情况[16] 董监高违规处理 - 违规买卖，董事会收回收益并披露[18] - 违反制度，公司处分并报监管机构[19] 制度相关 - 制度自董事会审议通过后生效[21] - 由董事会负责解释与修订[21]

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-054 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 1 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"） 全资子公司青岛海尔血液技术有限公司（以下简称"海尔血技"）拟使 用自有资金 2,180.76 万元，收购控股子公司海尔血液技术重庆有限公 司（以下简称"海尔血技（重庆）"）少数股东青岛海渝创元企业管理 合伙企业(有限合伙)（以下简称"海渝创元"）、青岛海渝盈康企业管 理合伙企业(有限合伙)（以下简称"海渝盈康"）所持有的其 2.53%股 权。本次交易采取递延分期的方式于 2025 年 6 月 30 日前分两笔进行支 付。 本次交易对方海渝创元和海渝盈康（以下合称"员工持股平台"）为 2020 年公司收购海尔血技（重庆）90%股权后于 2021 年通过增资扩股引入的 员工持股平台，增资价格参照公司收购 90%股权的转让价格。为增强并 购后的业务协同 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-056 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于制定和修订相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于制定和修订相关 公司治理制度的议案》，具体内容如下： 一、制度和修订公司治理制度的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理 结构，公司全面梳理相关治理制度，决定制定和修订部分公司治理制度，本次制 定和修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东大会审议 | | | 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及 | | | | 1 | | 制定 | 否 | | | 其变动管理制度》 | | | ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月19日召开，由7月3日董事会会议决定[6] - 7月4日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议在青岛市崂山区海尔路1号召开，董事长谭丽霞主持[8] 股东参会情况 - 现场出席4人，代表股份153,689,950股，占比48.6858%[9] - 参与网络投票13人，代表股份52,182,161股，占比16.5302%[9] - 中小投资者12人，代表股份32,489,463股，占比10.2920%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>等议案》同意203,800,184股，占比98.9935%[14] - 《关于审议董事会薪酬方案议案》同意205,833,226股，占比99.9811%[15] - 《关于审议监事会薪酬方案议案》同意205,833,226股，占比99.9811%[16] 人员选举结果 - 谭丽霞等多人当选，同意票数多为205,314,338股，占比99.7290%[17][19] - 黄生等当选，同意205,796,391股，占比99.9632%[29][31] 合法性情况 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[38]