会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行准则解释第17号和18号[3] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[2] - 变更不会对变更前财务等构成重大影响[2] - 变更无需提交审议，符合规定无损害情形[2][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[7]

深圳清溢光电股份有限公司 经核查独立董事高术峰、陈建惠、王漪、许建笙的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳清溢光电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深圳清溢光电股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高术峰、陈建惠、王漪、许建笙 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：688138 公司简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人员情况 - 2024年末天健所合伙人241人、注册会计师2356人、签过证券服务审计报告的注会904人[1] 业绩总结 - 2023年天健所经审计总收入34.83亿元、审计业务收入30.99亿元、证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2024年度天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，清溢光电同行业客户544家[2] 其他新策略 - 2024年4月25日同意续聘天健所为2024年度审计及内控审计机构[5] - 2025年1月6日和4月11日分别进行审计前后沟通[5][6] - 2025年4月28日审议通过多项议案并同意提交董事会[6]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-013 深圳清溢光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （5）首席合伙人：钟建国 （6）2024 年末合伙人数量 241 人、注册会计师数量 2,356 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 （7）2023 年经审计总收入 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券业 务收入 18.40 亿元。 （8）2024 度上市公司审计客户家数 707 家，主要行业涉及制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业， 金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月26日14点召开[3] - 采用现场和网络投票结合，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等9项议案[6] 时间安排 - 股权登记日2025年5月15日[13] - 现场登记2025年5月19日10:00 - 17:00[16] 登记地点 - 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼证券事务部[16] 联系方式 - 联系人任新航、刘元，电话0755 - 86359868[18] - 邮箱qygd@supermask.com，邮编518053[18] - 联系地址为大楼五楼证券事务部[18]

业绩总结 - 2024年度归母净利润1.720125807亿元[4] - 2024年末母公司可供分配利润4.728193388亿元[4] 利润分配 - 拟10股派1.7元，派现5322.301877万元[4] - 2024年现金分红占归母净利润30.94%[5] - 近三年累计现金分红1.2765127173亿元，占比94.58%[8] 资金运用 - 2024年股份回购3000.756378万元，与分红合计占净利润48.39%[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入1.4803576403亿元，占累计营收5.29%[8] 决策进展 - 2025年4月28日董监事会通过2024年度利润分配预案[9][10] - 预案需股东大会审议通过方可实施[6][12]

审计情况 - 审计公司出具天健审〔2025〕3 - 391号报告审计2024年资金情况[3] - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[8] 关联资金往来 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计8,131.97元[11] - 年度往来累计发生金额5,586.74元，偿还累计10,146.67元[11] - 期末往来资金余额3,572.04元[11]

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是清溢 光电公司董事会的责任。 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-390 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们认为，清溢光电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为11.12亿元，掩膜版业务营业收入11.04亿元，占比99.23%[6] - 2024年营业总收入11.12亿元，上年同期9.24亿元；净利润1.34亿元，上年同期1.72亿元[27] - 本期营业收入5.896亿元，上年同期5.958亿元；净利润3914.64万元，上年同期3760.99万元[28] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额2.96亿元，坏账准备1146.46万元，账面价值2.84亿元[7] - 期末流动资产9.16亿元，上年年末8.45亿元；流动负债7.11亿元，上年年末5.00亿元[19] - 期末负债合计12.60亿元，上年年末6.93亿元；所有者权益合计14.83亿元，上年年末13.84亿元[19] 资产情况 - 期末货币资金3.55亿元，上年年末3.43亿元；应收账款2.84亿元，上年年末2.63亿元[19] - 期末存货2.01亿元，上年年末1.70亿元；固定资产9.99亿元，上年年末10.61亿元[19] - 期末在建工程2.38亿元，上年年末4408.91万元[19] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金12.36亿元，上年同期9.32亿元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，上年同期1.95亿元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 6.72亿元，上年同期 - 2.19亿元[29] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[5][7] - 公司股票于2019年11月20日在上海证券交易所挂牌交易[37]