董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[8] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[12][33] - 董事辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[12] - 董事忠实义务任期结束后三年有效[13] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[15] 审议事项 - 董事会审议交易需资产总额占比10%以上等，营收超1000万元、利润超100万元[16] - 公司与关联法人交易300万元以上且占总资产0.1%以上、与关联自然人交易30万元以上由董事会审议；3000万元以上且占总资产1%以上提交股东会[18] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过，出席董事会的三分之二以上董事同意[18] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[22] - 特定股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[22][24] - 定期会议提案人提前十日递交提案及材料[25] - 定期和临时会议分别提前十日和两日书面通知，经同意可缩短临时通知时间[27] - 紧急时董事长可口头通知开临时董事会[27] 会议表决 - 董事会会议过半数董事或其委托董事出席可举行，决议须全体董事过半数通过，担保需出席会议的三分之二以上董事同意[30] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[39] - 会议不得表决未通知提案，除非全体董事同意[38] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不重审，全体董事同意除外[41] - 二分之一以上董事认为提案不明等，会议暂缓表决[41] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议，含多项内容[41] - 可视需要安排纪要和决议记录[42] - 董事签字确认，有异议书面说明，否则视为同意[42][43] - 会议档案保存不少于10年[43] 其他 - 除分配外财务数据已确定[41] - 董事长督促落实决议，检查通报执行情况[45] - 规则自股东会审议通过生效[47]