本次变更不影响中金公司对安达智能的持续督导工作。本次变更后，公司的 持续督导保荐代表人为石文琪女士和沈璐璐女士。 公司董事会对何璐先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-030 广东安达智能装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"或"公司"）于近 日接到保荐机构及持续督导机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）《关于更换广东安达智能装备股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 中金公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指定何璐先生、沈璐璐 女士为前述项目的持续督导保荐代表人。现何璐先生因工作变动，不再担任公司 的持续督导保荐代表人。中金公司为不影响公司持续督导工作的正常进行，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，决定委派石文琪女士（简历 附后）接替何璐先生继续担任公司持续督导的保荐代表人，履 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-028 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 自 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施期间，公司完成了 2024 年限制 性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东安达智能装备股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编 号：2024-027），本次授予的第一类限制性股票登记完成后新增股份数量 72 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证 券事务代表陈珊女士提交的辞职报告，陈珊女士因个人原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈珊女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-029 广东安达智能装备股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 广东安达智能装备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 截至本公告披露日，陈珊女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈珊女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对陈珊女士在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢 ...

股权激励授予 - 2024年5月14日确定首次授予日，授予价15.37元/股，向4人授予72.77万股[2] - 2024年6月4日完成授予登记，登记数量72.77万股[2][4][12] 股票相关数据 - 截至2024年5月17日，收到认购款11,184,749.00元[11] - 授予后总股本由80,808,080股增至81,535,780股[13] - 有限售条件流通股变为59,707,700股，无限售条件不变[16] 激励计划安排 - 有效期最长不超过60个月，限售期12、24、36个月[6][7] - 首次授予分3期解除限售，比例40%、30%、30%[10] 费用摊销 - 2024 - 2027年分别摊销351.80万、386.59万、150.77万、38.66万元[17] 激励限制 - 单人获授不超股本1%，累计不超20%[5]

公司基本情况 - 广东安达智能装备股份有限公司成立于2008年，2022年4月15日在上海证券交易所科创板上市，属于高端专用装备制造业 [2] - 主要从事智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售，产品涵盖多种智能制造装备和核心零部件，形成以高端流体控制设备为核心的多元化产品布局，可应用于多领域电子产品智能生产制造 [2][3] - 2023年逆势投入取得初步成效，产品品类丰富，开拓众多国内外大客户 [3] - 2024年第一季度，得益于国际大客户出货回暖及行业应用拓展，实现营业收入15,192.31万元，较去年同期增长8.19% [3] 新产品和新市场拓展 - 新产品开发：2023年下半年以来对多种设备研发升级，推出毫克级别精度灌胶机等系列产品，成功研发高端精密机床、超快飞秒激光等产品，AMU系列立式五轴高速加工中心具备六大卓越竞争力，新产品将带来经营增量 [3] - 市场开拓：巩固消费电子市场，加大对汽车电子、新能源（特别是氢能源）、半导体行业市场拓展力度，已切入众多行业大客户，去年在汽车电子、半导体行业取得突破，今年预计在氢能源市场取得突破 [3][4] 研发投入情况 - 2023年研发投入10,025.42万元，占公司营业收入的比例为21.22%；2024年第一季度研发投入2,821.13万元，较去年同期增长25.05% [4] - 人才引进：引入多位专家教授、博士，组建六大研究所，引进高端软件人才配合新产品开发 [4] - 产品研发：加大对智能装备核心部件、软件系统平台、AOI检测设备的研发投入 [4] ADA智能平台产品进展 - 2023年对ADA - H智能平台进行Z轴电机自主化开发等，实现支持双系统操作、通用平台与工艺应用全面适配，转变为通用数字化平台设备 [5] - 2023年以来基于该平台开发的智能柔性组装设备实现大客户工艺验证及部分出货，应用于多个场景并实现不同工站工艺灵活换线 [5] - 2024年将继续优化工艺兼容性，完成新一版迭代升级 [5] 延展大客户新工艺段应用进展 - 2023年除加深SMT电子装联工序环节优势外，积极参与大客户部分终端产品FATP后段组装工艺项目，陆续进入批量交付 [5] - 根据客户产品系列及EMS厂商分布调整组织架构，设立多地办事处和子公司对接不同地域及工艺项目，提供配套服务 [5]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象82人[3] - 授予限制性股票276.23万股，占总股本3.42%[2] - 预留部分53.48万股，占授予总数19.36%，占总股本0.66%[2] 激励对象情况 - 董事等获授78.37万股，占授予总数28.37%[2] - 杨明辉获授60万股，占授予总数21.72%，占总股本0.74%[2] - 其他75名员工获授138.38万股，占授予总数50.10%，占总股本1.71%[2] 股票类型与人员构成 - 4人获第一类，80人获第二类，2人同时获两类[3] - 含2名外籍、2名中国香港籍和2名中国台湾籍员工[3] 限制条件 - 任何激励对象获授不超公司股本总额1.00%[2] - 全部有效期内激励计划涉及股票累计不超股本总额20.00%[2]

激励计划授予情况 - 首次授予日为2024年5月14日[2][13][29] - 首次授予限制性股票222.75万股，占公司股本总额2.76%[2][13] - 向4名激励对象授予第一类72.77万股，授予价15.37元/股[2][13] - 向80名激励对象授予第二类149.98万股，授予价24.59元/股[2][13] - 因9人放弃，首次授予对象由91人调为82人，数量由234.73万股调为222.75万股[6] - 第二类预留授予数量由41.50万股调为53.48万股，预留比例由15.02%调为19.36%[6] 激励计划时间节点 - 2024年3月26日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[3][4] - 2024年4月1 - 11日，公司对激励对象公示，未收到异议[4] - 2024年4月29日，股东大会审议通过激励计划议案[5] 激励计划其他要点 - 激励计划有效期最长不超60个月[15] - 首次授予的限制性股票分3期解除限售/归属，比例40%、30%、30%[19] - 杨明辉获授第一类60.00万股，占授予总数21.72%，占公司股本0.74%[19] - 其他员工获授138.38万股，占授予总数50.10%，占公司股本1.71%[20] - 预留部分获授53.48万股，占授予总数19.36%，占公司股本0.66%[20] - 全部有效期内股权激励标的股票总数累计不超公司股本20.00%[20] 费用摊销情况 - 第一类授予72.77万股，需摊销总费用927.82万元，2024 - 2027年分别摊销351.80、386.59、150.77、38.66万元[29] - 第二类授予149.98万股，需摊销总费用584.58万元，2024 - 2027年分别摊销212.21、241.24、103.18、27.96万元[29] - 两类合计授予222.75万股，需摊销总费用1512.40万元，2024 - 2027年分别摊销564.01、627.83、253.95、66.62万元[29] 其他信息 - 2024年5月14日公司股票收盘价为28.12元/股[28][29] - 第二类有效期1、2、3年，年化波动率13.53%、13.66%、14.77%，无风险利率1.5%、2.1%、2.75%，股息率2.67%[28] - 北京中银（东莞）律师事务所认为激励计划授予事项已取得必要批准和授权[32] - 公司将继续按法规履行信息披露义务[32]

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-024 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以邮件、电话方式传达给全体监事，就紧急召开本次会议的情 况进行了说明。经全体监事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次 会议提前通知时限，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监 事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会 监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议 ...

激励计划调整 - 2024年9名激励对象放弃11.98万股第二类限制性股票[2] - 调整后授予限制性股票总量276.23万股不变[2] - 首次授予激励对象由91人调为82人，首次授予数量由234.73万股调为222.75万股[2] - 预留授予数量由41.50万股调为53.48万股[2] 股票授予情况 - 第一类限制性股票授予人数4人及授予数量72.77万股不作调整[3] - 第二类限制性股票首次授予激励对象由89人调为80人、首次授予数量由161.96万股调为149.98万股[3] - 2024年5月14日为激励计划首次授予日，向82名激励对象授予222.75万股限制性股票[7] - 以15.37元/股向4名激励对象授予72.77万股第一类限制性股票[7] - 以24.59元/股向80名激励对象授予149.98万股第二类限制性股票[7] 议案表决结果 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[5] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[9]

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京中银(东莞)律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 目录 | 一、本次调整与本次授予的批准与授权 | | --- | | 二、本次调整的具体内容 5 | | 三、本次授予的授予日 . | | 四、本次授予的授予条件 | | 五、结论意见 . | 1 法律意见书 北京中银(东莞)律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《广东安达 智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称《考核办法》）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认 为需要审查的其他文件,并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行 了核查和验证。 为出具本法律意见书,本所律师根据法律法规、规范性文件的规定和本所 业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对 ...