本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分 治理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-072 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 程》的变更、备案相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准， 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 予以披露。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、公司部分治理制度的修订情况 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟对《成都圣诺生物科 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期是公司根据项目 实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募 投项目的资金用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的 影响，公司将继续加强对项目建设进度的监督。本次对部分募投项目延期不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及公司《募集资金管理办法》 中关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影 响，符合公司发展规划。经与会董事讨论，同意本次部分募集资金投资项目延期 事项。 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-069 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-068 大股东持股的基本情况 减持计划实施前，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"）持有公司股份 9,072,000 股，占公司总股本的 8.10%。上述股份来源于公司首次公开发行前取 得的股份且已于 2022 年 6 月 6 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 17 日，公司披露了《成都圣诺生物科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-048），因股东自身资金需求， 乐普医疗拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份合计不超过 2,912,000 股，即不超过公司总股本的 2.60%。如遇派息、送股、转增股本、配 股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总 股本的比例不变。 2023 年 9 月 22 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的 提示性公告》（公告编号：2023-056），乐普医疗于 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 9 月 19 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-067 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于自愿披露利那洛肽原料药完成美国 FDA 备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 DMF 号：035812 二、药品的其他情况 利那洛肽于 2012 年 8 月 30 日获得美国 FDA 批准上市，主要用于治疗便秘肠 易激综合征（IBS-C）和慢性特发性便秘（CIC），是首个具有此种作用机制的治 疗便秘的药物，并于 2019 年 1 月获得我国国家药监局批准、上市，用于成人 IBS-C 治疗。 三、对公司的影响及风险提示 本次利那洛肽原料药完成美国食品药品监督管理局（FDA）DMF备案，是公司 研发、生产及质量管理体系等综合实力的体现，为公司后续药品研究积累了丰富 的经验；同时有利于提高该产品的市场竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极 的影响。由于医药产品的行业特点，上述药品的具体销售情况可能受到国家政策、 市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特此公告。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入117,392,501.03元，同比增长26.33%；年初至报告期末营业收入291,226,325.99元，同比增长11.82%[5] - 2023年前三季度营业总收入291,226,325.99元，较2022年前三季度的260,431,862.58元增长11.82%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,648,102.37元，同比减少28.07%；年初至报告期末为34,796,237.25元，同比减少10.79%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,107,073.99元，同比减少26.26%；年初至报告期末为23,364,985.36元，同比减少31.50%[5] - 2023年前三季度净利润34,796,237.25元，较2022年前三季度的39,005,827.02元下降10.79%[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比减少27.78%；年初至报告期末为0.31元/股，同比减少11.43%[6] - 2023年基本每股收益0.31元/股，较2022年的0.35元/股下降11.43%[22] - 2023年稀释每股收益0.31元/股，较2022年的0.35元/股下降11.43%[22] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计10,256,904.65元，同比增长204.49%；年初至报告期末为25,852,962.78元，同比增长24.65%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产1,303,894,555.46元，较上年度末增长17.68%；归属于上市公司股东的所有者权益841,627,981.47元，较上年度末增长1.80%[6] - 2023年9月30日货币资金为225710760.95元，2022年12月31日为372122126.73元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为75000000元，2022年12月31日无此项[15] - 2023年9月30日应收账款为99138134.93元，2022年12月31日为100566171.44元[16] - 2023年9月30日存货为192137200.39元，2022年12月31日为135434477.07元[16] - 2023年9月30日流动资产合计649486385.34元，2022年12月31日为665893156.82元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计654408170.12元，2022年12月31日为442115481.46元[16] - 2023年9月30日资产总计1303894555.46元，2022年12月31日为1108008638.28元[16] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为37066125元，2022年12月31日为50414613.89元[16] - 2023年第三季度流动负债合计234,454,010.60元，较之前的224,999,988.10元增长4.19%[17] - 2023年第三季度非流动负债合计227,812,563.39元，较之前的56,271,378.45元增长304.84%[17] - 2023年第三季度负债合计462,266,573.99元，较之前的281,271,366.55元增长64.35%[17] - 2023年第三季度长期借款221,490,000.00元，较之前的48,052,800.00元增长360.93%[17] 所有者权益情况 - 2023年第三季度所有者权益合计841,627,981.47元，较之前的826,737,271.73元增长1.79%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计541,028.38元，年初至报告期末为11,431,251.89元[9] 扣非净利润变动原因 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为 -31.50%，主要系部分业务收入减少、增加流动资金贷款利息所致[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为7,589，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股情况 - 成都赛诺投资有限公司持股42000000元，占比37.5%[12] - 乐普(北京)医疗器械股份有限公司持股6161445股，占比5.50%[12] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本254,711,696.95元，较2022年前三季度的216,990,808.93元增长17.38%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额30,945,700.40元，同比减少17.59%[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为373,243,648.87元，2022年同期为296,841,146.12元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为5,283,569.05元，2022年同期为15,833,965.11元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为418,642,923.47元，2022年同期为432,161,088.90元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为30,945,700.40元，2022年同期为37,550,693.41元[24] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度收回投资收到的现金为270,000,000.00元，2022年同期为441,000,000.00元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 315,087,433.34元，2022年同期为 - 101,847,619.14元[25] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为216,695,833.33元，2022年同期无此项[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为136,248,872.12元，2022年同期为73,604,546.54元[25] 汇率变动及现金等价物情况 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为206,495.04元，2022年同期为1,773,245.33元[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 147,686,365.78元，2022年同期为11,080,866.14元[25]

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-066 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可以于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 2023 年 11 月 3 日(星期五) 下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 snkj@snbiopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年第三季度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 ...

一、董事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均 先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的议案》 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-065 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 21 日 1 经审议，董事会同意公司终止本次向特定对象 ...

成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事 唐国琼、刘霞、刘家琴 2023 年 10 月 20 日 一、《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与 中介机构积极推进相关工作。根据公司经营管理需要，经审慎分析并于相关中介 机构充分沟通后，董事会做出关于终止公司本次以简易程序向特定对象发行股票 的决定以及其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全 体股东、特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事宜。 成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为成都圣诺 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股 东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审阅了公司第四届董事会第十三 次会议的相关议案，现发表独立意见如下： ...

一、监事会会议召开情况 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集 和主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-064 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的议案》 经审议，监事会认为：终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生 产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。 ...

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2023-060 成都圣诺生物科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相 关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。 《成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（修订稿）》等相关文件于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 该预案及相关文件所述事项不代表审 ...