证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-046 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。与会监事以记名投票方式投票表 决。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形成决 议如下： 议案一：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税），本次不送红股， 不进行资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本 66,670,000 股，以 扣减公司回购专用账户的股份数量1,648,591股后的股本65,021,409股为基数， 按此计算合计拟派发现金红利 20,026,593.97 元（含税）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公 司回购专户的股份基数发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，拟维持分配总额 20,026,593.97 元（含税）不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变 化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 3 ...

广州思林杰科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2024 年 9 月） 为进一步规范广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基 础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事 业的行为。 第二条 本制度适用于公司及下属各全资、控股子公司及分公司对外的捐赠 行为。 第二章 对外捐赠的原则 第三条 合法合规原则：捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第四条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 权责清晰原则：公司经营 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于公司选举第二届董事会副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司选举第二届董事会副董事长的议 案》，具体情况如下： 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-048 为完善和优化公司治理结构，根据《广州思林杰科技股份有限公司章程》等 相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会选举黄洪辉先 生（简历见附件）为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 1 附件简历： 黄洪辉先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 安电子科技大学，自动控制专业本科学历，测控系统集成应用高级工程师。1994 年 9 月至 2002 年 1 月，任广州华南资讯科技有限公司项目经理；200 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-049 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 2024 年第二次临时股东会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区石基镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2024年9月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-047 广州思林杰科技股份有限公司 关于公司修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、审议情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召 开了第二届董事会第八次会议，审议通过了关于公司修订部分治理制度的相关议 案，现将有关事项公告如下： 综上，公司拟修订内部治理制度具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对外捐赠管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | 以上制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 二、修订部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法 权益，公司根据《中华人 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-044 一、 停牌事由和工作安排 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支 付现金的方式购买青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"科凯电子"）的 股权同时配套募集资金（以下简称"本次交易"）。 广州思林杰科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688115 | 思林杰 | A 股 | 停牌 | 2024/9/9 | | | | 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产 ...

广州思林杰科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 （2024 年 8 月） 为进一步健全广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，经公司股东会的 相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第一章 总则 第一条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分 ...

广州思林杰科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年 8 月） 为强化广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高内部控制能力， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广州思林杰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，参照《上市公司 治理准则》，经公司股东会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作制度。 第一章 总则 第一条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二条 公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会 决策前的各项准备工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委 ...