会议基本信息 - 股东大会于2025年5月20日在南通召开[2] - 出席会议股东及代理人30人，表决权占比51.8566%[2][3] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意票比例99.5316%[6][7][8][9][10][11] - 《2025年度董事薪酬方案》同意票比例97.9190%[8] - 《提请授权发行股票事宜》同意票比例99.0219%[11] - 《2025年限制性股票激励计划》相关议案同意票超96%[11][12][14] - 5%以下股东对部分议案同意票比例超95%[13] 其他信息 - 部分议案为特别决议需三分之二以上通过[15] - 部分议案涉及关联股东回避表决[16] - 律师见证股东大会程序及结果合法有效[18]

激励计划 - 2025年4月25日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2025年4月28日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月28日至2025年4月27日[3] - 仅1名非董高核查对象买卖股票，未利用内幕信息[4] 信息管理 - 策划激励计划限定人员范围并保密，未发现信息泄露[6]

联测科技 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688113 证券简称：联测科技 江苏联测机电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 联测科技 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 3 | | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 3 | | | 二、现场会议议程 | | 3 | | | 年年度股东大会会议议案 | 2024 | 5 | | | 年年度报告及摘要》的议案 | 议案一: 关于《2024 | 5 | | | 年度董事会工作报告》的议案 | 议案二: 关于《2024 | 6 | | | 年度监事会工作报告》的议案 | 议案三: 关于《2024 | | 12 | | 年度财务决算报告》的议案 | 议案四: 关于《2024 | | 16 | | 年度利润分配预案》的议案 | 议案五: 关于《2024 | | 19 | | 年度董事薪酬方案的议案 | 议案六: 关于 2025 | | 20 | | 年度监 ...

激励计划进展 - 2025年4月25日召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年4月28日披露激励计划相关文件[3] - 2025年4月28日至5月7日公示拟激励对象名单[3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[3] - 监事会核查拟激励对象信息[3] - 监事会认为首次授予激励对象合法有效[6]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月28日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1000万至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超过40元/股[4] 回购进展 - 截至2025年4月30日未实施回购[5] - 累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[3] 后续计划 - 将在期限内择机回购并及时披露信息[7]

财务表现 - 2024年营业总收入4.93亿元同比下降0.42%归属净利润8250.5万元同比下降8.99%扣非净利润8012.4万元同比下降7.92% [1] - 毛利润1.81亿元较2023年1.90亿元下降5.79%市场竞争加剧导致利润率收窄 [4] - 在手订单含税合同金额5.01亿元较2023年末减少约5.07%显示市场需求不确定性 [4] 市场竞争与策略 - 新能源汽车领域竞争加剧公司通过增加试验台架数量降低服务单价抢占市场份额但净利润仍承压 [1][4] - 技术优势未完全转化为市场优势需加大技术转化力度尤其在新能源汽车领域 [6] - 航空航天军用测功器技术新增两款型号实现进口替代提升高端市场竞争力 [5] 研发投入与技术成果 - 2024年研发投入3651.68万元占营业收入7.41%保持稳定 [4] - 新增申请发明专利16项实用新型专利24项外观设计专利1项软件著作权2项 [4] - 新增获得发明专利3项实用新型专利19项软件著作权1项技术突破显著 [4] 内部管理与人才建设 - 系统修订公司治理结构框架深化5S管理推进生产与办公环境规范化建设 [6] - 员工总数达511人较2023年底456人增长12.06%人才梯队专业化多元化 [6] - 优化绩效考核结合股权激励建立薪酬考核体系增强核心团队稳定性 [6]

回购计划 - 回购金额不低于1000万元，不超过2000万元[2] - 回购价格不超过40元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购期限不超12个月，2025年4月25日董事会通过议案[3][6] - 回购数量25.00 - 50.00万股，占总股本0.39% - 0.78%[8] - 回购资金为自有资金，拟用于员工持股或激励，三年未转让则注销[8][9] 公司数据 - 总股本6439.7559万股[13] - 截至2024年12月31日，总资产1311446292.51元，净资产918523078.02元，流动资产850524646.84元[19] - 截至2024年12月31日，资产负债率28.00%，货币资金215068507.02元[20] 其他情况 - 董监高、控股股东前6个月未买卖，回购期暂无增减持计划[20][21] - 董监高、控股股东未来3、6个月暂无减持计划[22] - 已开立回购专用账户，号码为B887283098[31] - 将在期限内择机回购并披露信息[32]

公司基本信息 - 联测科技法定代表人为赵爱国，注册及办公地址为启东市人民西路2368 - 2370号[4] 保荐相关 - 联测科技持续督导期限至2024年12月31日止，目前期限届满[1] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为何君光、章睿鹏[3] 资金情况 - 截至2024年12月31日，发行人首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕[9] 合规情况 - 持续督导期内发行人信息披露工作符合相关法律法规规定[10]

业绩数据 - 2024年营业收入49302.18万元，较上年同期下降0.42%[21] - 2024年归属上市公司股东净利润8250.50万元，下降8.99%[21] - 2024年扣非净利润8012.40万元，下降7.92%[24] - 2024年末归属上市公司股东净资产91852.31万元，较上年同期增长5.37%[21] - 2024年总资产131144.63万元，增长4.40%[21] - 2024年基本每股收益1.29元/股，较上年同期下降9.15%[22] - 2024年稀释每股收益1.29元/股，下降8.51%[22] - 2024年扣非后基本每股收益1.25元/股，下降8.09%[22] - 2024年加权平均净资产收益率9.17%，较上年减少1.84个百分点[22] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率8.90%，减少1.67个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入比例7.41%，较上年减少0.05个百分点[22] - 费用化研发投入本年度为3651.68万元，上年度为3694.14万元，变化幅度为 -1.15%[36] - 研发投入合计本年度为3651.68万元，上年度为3694.14万元，变化幅度为 -1.15%[36] 技术与专利 - 截至报告期末公司拥有发明专利20项、实用新型专利110项、外观设计专利1项和软件著作权53项[25] - 报告期内，公司新增申请发明专利16项、实用新型专利24项、外观设计专利1项、软件著作权2项[37] - 报告期内，公司新增获得发明专利3项、实用新型专利19项、软件著作权1项[37] 股权结构 - 截至报告期末，赵爱国持有公司14.52%的股份，李辉持有7.56%，郁旋旋持有6.16%，张辉持有5.16%，四人合计持有33.40%[15] - 《一致行动确认书》有效期至协议生效之日起满三十六个月止[15] - 截至2024年末，董事长、总经理赵爱国直接持股935.09万股，年度内股份增加2.23万股[43] - 截至2024年末，副董事长郁旋旋直接持股396.67万股，年度内股份增加1.86万股[43] - 截至2024年末，董事兼副总经理黄冰溶直接持股436.76万股，年度内股份增加1.67万股[43] - 截至2024年末，董事兼副总经理李辉直接持股486.78万股，年度内股份增加1.67万股[43] - 截至2024年末，董事张辉直接持股332.55万股[43] - 截至2024年末，财务负责人唐书全直接持股1.68万股，年度内股份增加0.93万股[43] - 截至2024年末，董事会秘书何平直接持股1.68万股，年度内股份增加0.93万股[43] - 截至2024年末，副总经理姚海飞直接持股3.37万股，年度内股份增加1.86万股[43] - 截至2024年末，副总经理陆伟直接持股3.37万股，年度内股份增加1.86万股[43] - 截至2024年末，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均无质押及冻结情形[43] 募集资金 - 截至2024年末，实际收到的募集资金金额为25207.21万元[40] - 补充流动资金金额为3000.00万元，结项节余永久补充流动资金为2300.00万元[40] - 累计至2024年12月31日募投项目实际支出金额为16871.74万元[40] - 用于现金管理金额为2833.00万元，累计至2024年12月31日募集资金利息收入扣减手续费净额为1193.28万元[40] - 募集资金账户余额为1395.75万元[40] - 2024年度公司募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[42] 其他 - 公司产品从签订合同到产品出库需3 - 9个月，现场安装需1 - 6个月，现场安装后试运行或小批量生产到终验收需3 - 9个月[10] - 截至报告期期末，公司合并资产负债表中商誉的账面价值为1,705.03万元[11] - 公司面临技术流失和核心技术人员流失风险，核心技术人才对研发重要[4] - 公司研发项目尤其航空动力系统智能测试装备研发有不确定性[5] - 公司应收账款存在逾期金额大、账龄长、回款不理想情况[8] - 公司产品和服务下游汽车应用领域为新能源和燃油汽车行业[12] - 公司募集资金用于汽车、航空动力系统智能测试装备研发制造等项目[17] - 航空动力系统智能测试装备研发制造项目分别于2024年6月18日、12月25日结项，募投项目经济效益实现存在不确定性[18] - 2024年公司不存在重大违规事项[19] - 公司为多家知名企业和科研院所提供服务，新能源汽车领域客户有上汽、广汽等；燃油汽车领域有潍柴、吉利等；船舶领域有潍柴重机、中国船舶等；航空领域有中国航发南方工业等[31] - 公司核心管理人员及技术人员大多自成立之初就在公司，且持有公司股份，公司有科学考核和激励体系[32] - 2024年公司核心竞争力未发生不利变化[34]

公司决策 - 公司于2025年4月25日召开会议审议通过回购股份方案[1] 股权结构 - 赵爱国持股9,350,905股，占比14.52%[2] - 李辉持股4,867,787股，占比7.56%[2] - 黄冰溶持股4,367,587股，占比6.78%[2] - 郁旋旋持股3,966,681股，占比6.16%[2] - 张辉持股3,325,500股，占比5.16%[2] - 史江平持股2,167,344股，占比3.37%[2] - 孙慧明持股2,119,939股，占比3.29%[2] - 张晓冰持股2,000,000股，占比3.11%[2] - 王圣昌持股1,368,588股，占比2.13%[2]