业绩相关 - 2024年扣非净利润80,123,993.80元[10] - 2024年净利润较2021年增长率未达考核指标[10] 激励计划 - 2025年审议通过激励股票授予及部分作废议案[7][8] - 72名对象34.827万股限制性股票取消归属作废[10] - 2022年激励计划实施完毕，配套文件终止[11]

股权激励相关会议 - 2022年5月20日召开第二届董事会、监事会会议审议通过股权激励议案[7] - 2022年6月13日年度股东大会审议通过并授权董事会[11] - 2025年5月20日召开第三届董事会、监事会会议通过作废部分股票议案[9][11] 业绩与激励考核 - 2024年扣非净利润77,267,339.42元，较2021年增长13.07%[14] - 2024年净利润增长率未达激励计划第三个归属期考核指标[14] - 34,827万股限制性股票取消归属并作废[14]

股权激励会议 - 2025年4月25日召开第三届董事会、监事会第十三次会议审议相关议案[6] - 2025年4月28日至5月7日公示激励对象名单，5月9日披露情况说明[6] - 2025年5月20日召开股东大会、第三届董事会、监事会第十四次会议[6] 授予情况 - 授予日为2025年5月20日[14] - 激励对象共97人[18] - 授予限制性股票123.46万股，价格15.24元/股[18] 合规情况 - 未发生不得实行股权激励及参与的情形[8][9][10][12] - 已取得现阶段必要授权和批准，满足授予条件[7][10][19] - 授予日、激励对象等符合规定，尚需信息披露[17][19]

激励计划时间 - 2025年4月25日审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年4月28日至5月7日公示拟激励对象名单[14] - 2025年5月20日股东大会审议通过相关议案[14] 首次授予情况 - 首次授予日为2025年5月20日[20] - 首次授予数量123.46万股，占股本1.92%[20] - 首次授予人数97人，价格15.24元/股[20] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三次归属，比例35%、35%、30%[21] 人员获授情况 - 副总经理等部分人员获授数量及占比[22] - 其他90人获授87.392万股，占比56.95%[22] 预留部分 - 预留30.00万股，占授予总数19.55%，股本0.47%[22]

激励计划 - 监事会核查并同意2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1][3] - 激励对象符合相关条件和范围[2][3] - 首次授予日为2025年5月20日，授予价格15.24元/股[3] - 向97名激励对象授予123.46万股限制性股票[3]

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-028 江苏联测机电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事审议，做出如下决议： 一、监事会会议召开情况 江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称"联测科技"或 "公司"）第三届监事会第十四次会议通知于2025年5月15日以 电子邮件方式送达全体监事，并于2025年5月20日以现场会议方 式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》 1、公司监事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的授予条件是否成就进行核查，认为： 1 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性 股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体 资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《 ...

激励计划授予 - 2025年5月20日为2025年限制性股票激励计划首次授予日，授予价15.24元/股[4] - 向97名激励对象授予123.46万股2025年限制性股票[4] - 《向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决同意票5票[4] 激励计划作废 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期因业绩未达标，作废34.827万股[5] - 《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决同意票4票[6]

公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年4月28日披露《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告，经第三届董事会第十三次会议审议通过 [1] - 公司对激励计划内幕信息知情人进行登记并采取保密措施，自查期间为2024年10月28日至2025年4月27日 [2] - 自查对象包括公司董事、监事、高管、中介机构及其他知情人，通过中国证券登记结算公司查询持股变动 [2] 股票交易核查结果 - 自查期间仅1名非董事/高管的核查对象存在买卖公司股票行为，其余人员无交易记录 [2] - 该交易行为系基于公开信息及独立判断，未涉及内幕信息利用 [2] - 公司确认未发现信息泄露或内幕交易情形 [3] 内控执行结论 - 公司严格执行《上市公司股权激励管理办法》及内部保密制度，限定信息知情人范围 [3] - 在激励计划草案披露前6个月内未发现内幕信息不当使用或泄露 [3]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月20日在南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为30人，持有表决权数量33,394,403股，占公司表决权数量的比例未披露 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 主要议案表决情况： - 普通股股东对各项议案同意比例均超过99.53%，反对票156,402股（0.4684%），无弃权票 [2] - 5%以下股东表决中，各项议案同意比例在94.76%-97.89%之间，最高反对票388,601股（5.24%） [3] - 涉及重大事项的议案包括： - 2024年预案、2025年方案 [3] - 续聘会计师事务所 [3] - 向特定对象发行股票相关授权 [3] - 2025年限制性股票激励计划及考核管理办法 [3][4] 法律程序合规性 - 股东大会由董事会召集，董事长赵爱国主持 [1] - 律师徐青、周奇见证确认会议程序合法有效，表决结果有效 [4] - 重大议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东（或代理人）30人，代表有表决权股份33,394,403股，占比51.8566%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多议案同意率超99.5316%[7][8] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意率97.8907%[10] - 《2025年度董事薪酬方案》同意率97.9190%[10] - 《2025年限制性股票激励计划(草案)》同意率96.7018%[12] - 多议案中小股东同意率超94.7591%[12][14] 其他情况 - 本次股东大会议案均获审议通过[15] - 律师认为大会程序合法，结果有效[15][16]