会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[7] - 特定主体提议时应召开临时会议[10] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[13] - 定期会议变更事项需提前三日书面通知[16] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事原则上亲自出席，委托不得超两名董事[19][21] 会议方式 - 以现场召开为原则，临时会议必要时可视频等方式召开[22] 提案表决 - 未通知提案不得表决，重大复杂事项可组织独立董事论证[24][25] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[29] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[31] - 部分董事可提议暂缓表决并提再次审议条件[35][36] 表决方式 - 一人一票，多种方式表决，分同意、反对和弃权[27] 结果处理 - 现场表决当场宣布结果，其他情况次日通知[28] - 董事有异议可签字说明，否则视为同意[42] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[46] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理决议公告，相关人员保密[43] 决议落实 - 董事长督促落实并通报实施情况[43] 规则生效 - 本规则经股东会批准生效，由董事会解释[47][48]