会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年9月15日14点00分 [1] - 会议召开地点为南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [1] - 本次会议不涉及独立董事公开征集股东投票权 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 审议事项 - 议案1为关于取消监事会、修改《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的议案 [2] - 议案2为关于公司2025年半年度利润分配预案的议案 [2] - 两项议案均已通过第三届董事会第十五次会议审议 [2] - 相关公告于2025年8月29日在上交所网站及指定媒体披露 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日 [4] - A股股东需在中国登记结算上海分公司登记在册 [4] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 股东可委托非股东代理人出席会议 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年9月12日8:30-17:00 [4] - 登记地点为江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2号董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照副本、证券账户卡等材料 [5] - 自然人股东需提供身份证、股东账户卡等证件 [5] - 支持信函、传真、邮件方式登记（需在9月12日16:30前送达） [4][6] - 公司不接受电话方式登记 [4] 其他会务安排 - 会议联系人为何平 电话0513-85636573 邮箱zqsw@qdceqi.com [7] - 会议为期半天 参会者食宿交通自理 [7] - 需提前半小时到场签到并携带身份证明等原件 [7] - 授权委托书需明确标注"同意"、"反对"或"弃权"意向 [8]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入2.55亿元，在同业已披露公司中排名第124 [1] - 归母净利润5294.37万元 [1] - 摊薄每股收益0.82元 [4] - 经营活动现金净流入3751.25万元 [1] 盈利能力 - 最新毛利率41.79%，较上季度减少2.49个百分点 [3] - 最新ROE为5.50% [3] 资产效率 - 最新总资产周转率0.18次，较去年同期减少0.01次，同比下降2.89%，同业排名第98 [4] - 最新存货周转率0.50次，较去年同期减少0.07次，同比下降11.66%，同业排名第139 [4] 资本结构 - 最新资产负债率31.52%，较上季度增加2.80个百分点，较去年同期增加4.45个百分点 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票1600万股，每股发行价格为人民币19.14元，募集资金总额为人民币306.24百万元，扣除发行费用人民币54.17百万元后，募集资金净额为人民币252.07百万元 [1] - 上述募集资金已于2021年4月28日全部到位，截至2025年6月30日，公司募投项目均已结项，节余资金人民币45.80百万元，其中人民币8.48百万元仍存放于募集资金专户未转出 [1][16] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出明确规定，并实行专户存储 [3] - 公司与保荐机构及多家银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，确保募集资金规范使用 [3][4] 本年度募集资金的实际使用情况 - 公司使用最高不超过人民币50.00百万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，现金管理总金额为人民币11.83百万元 [9] - 公司使用节余募集资金人民币44.95百万元永久补充流动资金，截至报告期末尚有人民币8.48百万元节余资金存放于募集资金专户未转出 [12][16] - 报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目等情况 [7][8][10] 变更募投项目的资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况 [13] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况 [14] 监事会审议情况 - 公司监事会审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，认为公司募集资金存放和实际使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形 [22][23] - 公司监事会审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [24][25]

公司基本情况 - 公司股票代码为688113 公司简称为联测科技 [1] - 公司全称为江苏联测机电科技股份有限公司 [3] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税） [1] - 以总股本64,397,559股扣除回购专户4,000股后的64,393,559股为基数 合计拟派发现金红利15,969,602.63元 [1] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.16% [1] - 不进行资本公积金转增股本 不送红股 [1] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] 公司治理结构变更 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议 [3] - 审议通过取消监事会议案 由董事会审计委员会行使监事会职权 [4] - 相应修订《公司章程》及其他相关制度 废止《监事会议事规则》 [4] - 在股东大会审议通过前 现有监事会成员将继续履行监督职能 [4] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规进行《公司章程》修订 [5]

公司章程修订 - 公司修订了《公司章程》的部分章节和条款，包括新增或删除内容，序号相应调整[1] - 修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站披露，但尚需提交股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记和章程备案事宜[1] 公司治理制度更新 - 公司同步修订及制定了部分治理制度，以配套落实修订后的《公司章程》并促进规范运作[2] - 第22-31项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议，其余制度经董事会审议后生效[2] - 修订后的治理制度全文已在上海证券交易所网站披露[2] 2025年半年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），不送红股也不以公积金转增股本[5][7] - 以扣减回购账户股份后的股本64,393,559股为基数，合计拟派发现金红利15,969,602.63元[7] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.16%[7] - 母公司期末可供分配利润为241,930,699.97元，合并报表归属于上市公司股东净利润为52,943,739.44元[6] - 回购专用账户中的4,000股股份不参与本次利润分配[7] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[8] 董事会及监事会审议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议全票通过利润分配预案[9] - 监事会认为该预案符合公司实际状况，有利于回报投资者且不影响长期发展[10] 2025年半年度业绩暨现金分红说明会安排 - 公司将于2025年9月8日上午09:00-10:00在上证路演中心召开网络互动说明会[14][15] - 投资者可在2025年9月1日至9月5日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[15][18] - 董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事将参会交流[17] 2025年第一次临时股东大会通知 - 股东大会将于2025年9月15日14:00在南通常测机电设备有限公司会议室召开，并提供网络投票[22][25] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9月15日9:15-15:00[23] - 会议将审议利润分配预案及治理制度等议案[26] - 股权登记日为会议前收市时，登记时间为2025年9月12日8:30-17:00[28][30]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入2.55亿元 同比增长6.04% [2] - 归母净利润5294.37万元 同比增长13.12% [2] - 测试验证服务营收4683.83万元 同比增长208.42% 营收占比从6.31%提升至18.35% [2] - 拟每10股派发现金红利2.48元 分红总额1597万元 占归母净利润30.16% [3] 业务发展 - 动力系统智能测试装备在手订单5.70亿元 同比增长25.80% [2] - 智能测试装备保持核心业务地位 测试验证服务成为新增长极 [2] - 航空发动机高速水力测功器实现国产化突破 多型号进入客户试运行或销售阶段 [2] - 相关技术核心指标接近国际领先水平 包括最大功率和最高转速 [2] 技术实力 - 拥有发明专利23项 实用新型专利108项 软件著作权54项 [2] - 形成软硬件一体化完整解决方案 长期聚焦新能源汽车/燃油汽车/船舶/航空领域 [2] 客户资源 - 新能源汽车客户覆盖比亚迪/蔚来/小米汽车/华为/上汽集团/广汽集团等龙头企业 [3] - 燃油车及科研机构客户包括潍柴集团/吉利集团/一汽集团/中汽研 [3] - 船舶与航空领域合作中国船舶集团/中国航发/中科航空等单位 [3] 行业地位 - 国内动力系统测试解决方案领先企业 [2] - 在新能源汽车和航空动力领域战略地位凸显 助力高端制造自主可控进程 [3]

财务表现 - 2025上半年营业总收入2.55亿元，同比增长6.04% [1] - 归属母公司股东净利润5294.37万元，同比增长13.12% [1] - 基本每股收益为0.82元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税） [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14点在南通召开[3] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议取消监事会及利润分配预案等议案[6] 时间安排 - 股权登记日为9月8日[14] - 登记时间9月12日，异地股东16:30前送达资料[16] 其他信息 - 登记地点在南通公司四楼董事会办公室[16] - 联系人何平，电话、传真0513 - 85636573等[21]

会议信息 - 联测科技第三届监事会第十五次会议通知8月18日送达，8月27日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[4][5] - 审议通过2025年半年度利润分配预案议案，待提交临时股东大会[5]

业绩总结 - 2025年半年度母公司期末可供分配利润2.4193069997亿元[3] - 2025年半年度合并报表归母净利润5294.373944万元[4] 利润分配 - 每10股派现2.48元（含税）[2] - 拟派现1596.960263万元（含税），占净利润比率30.16%[4] 决策进展 - 2025年8月27日董事会通过利润分配预案，监事会同意提交股东大会[6] - 预案需2025年第一次临时股东大会审议通过方可实施[5]