董事会换届 - 公司第二届董事会于2025年5月15日任期届满将换届选举[1] - 公司董事会由9名董事组成，3人为独立董事[1] - 第三届董事会董事自2024年年度股东大会审议通过就任，任期三年[3] - 公司将召开2024年年度股东大会审议换届，董事实行累积投票制选举[3] 股权结构 - 蒋学明直接或间接持股104,821,011股，占总股本23.7018%[7] - 谢莺霞直接或间接持股8,635,111股，占总股本1.9525%[8] - AHN SEUNG HAN直接或间接持股2,379,640股，占总股本0.5381%[10] - 蒋雨舟直接或间接持股256,839股，占总股本0.0581%[12] - ZHANG GANG GARY直接或间接持股500,000股，占总股本0.1131%[14] - 吕建国直接或间接持股4,423,567股，占总股本1.0002%[15] 其他 - 蒋学明与蒋雨舟为父女，均是公司实际控制人[7][12] - 独立董事候选人张俊、诸骥平未取得履职培训证明，承诺尽快参加培训[2] - 陈丽萍、张俊、诸骥平未持有公司股份[17][18][19]

东芯半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张俊,已充分了解并同意由提名人东芯半导体股份有限公司董事会提名 为东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东芯半导体股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规 ...

人员薪酬 - 2024年度董事长蒋学明薪酬126万元[3] - 2024年度总经理谢莺霞薪酬198.77万元[3] - 2024年度核心技术人员AHN SEUNG HAN薪酬233.59万元[3] 薪酬标准与方案 - 2025年独立董事津贴税前10万元/年，与2024年一致[7] - 2025年度董监高薪酬在2024年基础上按职务和绩效浮动[6][8][9] - 2025年4月21日审议通过高管薪酬方案[12] - 2025年4月21日监事薪酬方案提交股东大会审议[13]

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-021 东芯半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2 | 起诉（仲 | 被 ...

公司概况 - 东芯半导体成立于2014年，2021年12月在上海证券交易所科创板上市，股票代码688110[29] - 聚焦中小容量存储芯片独立研发、设计与销售，产品涵盖NAND Flash、NOR Flash、DRAM及MCP等[29] 报告信息 - 2024年度ESG报告是公司发布的第二份ESG报告，报告期为2024年1月1日至12月31日[10][11] - 报告于2025年4月21日获公司董事会批准，并与年报同期发布[16] 财务数据 - 报告期内发放董事、监事及高级管理人员薪酬共计1444.6万元[76] - 报告期内公司纳税总额2313.82万元[81] - 2024年公司温室气体排放总量293.36吨二氧化碳当量，排放强度0.46吨二氧化碳当量/百万元营收[106] - 报告期内环保投入2万元[107] - 2024年外购电力总量535,531.25千瓦时，能源消耗总量68.72吨标准煤，能源消耗强度0.11吨标准煤/百万元营收[108] - 报告期内研发投入21,322.68万元，占主营业务收入比例为33%[117] - 报告期内22个创新项目获奖励，累计发放奖励金额超6.6万元[123] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理架构[60] - 报告期内董事会由9名董事组成，召开董事会会议9次，审议通过议案45项[63] - 报告期内召开战略委员会1次、薪酬与考核委员会3次、审计委员会5次、提名委员会1次[63] - 报告期内共召开股东大会会议2次，审议通过议案14项[67] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开监事会会议6次，审议通过议案23项[72] 信息披露与投资者关系 - 报告期内公司对外披露4份定期报告、69份临时公告，信息披露等级为B[87] - 报告期内公司回复E互动平台提问104次，回复率100%，组织举行业绩说明会4次，接待投资者活动179次，接待现场调研35次、超600人次[88][89] 研发与技术 - 2024年研发1xnm SLC NAND Flash并达到风险量产[51] - 2024年布局Wi - Fi 7芯片研发[51] - 报告期内研发团队总人数202人，占员工总人数比例为64%[126] - 公司掌握NAND、NOR、DRAM等主流存储芯片设计工艺，形成多元化产品矩阵[129] - 先进工艺的1xnm SLC NAND Flash进入风险量产阶段[134] - 基于48nm、55nm制程研发NOR Flash产品，可提供64Mb - 2Gb容量产品[134] - 报告期内LPDDR4x产品进入量产阶段[134] - 可提供4Gb+4Gb、8Gb+8Gb、16Gb+16Gb的MCP产品[134] - 2024年对外投资的砺算科技首代GPU芯片产品进入流片阶段[143] - 公司组建专业团队启动Wi-Fi 7芯片研发并完成核心架构设计验证[134] 客户与供应商 - 报告期内参与公司满意度调查的客户数量为29名，客户满意度为92.24分[183] - 2024年供应商总数为17个，有质量管理、环境管理体系认证的均为17个，有职业健康安全管理体系认证的为16个[196] 策略与风险 - 2024年实施控股股东增持与股份回购双轮驱动策略强化投资者信心[91] - 技术创新机遇将使营业收入增加，政策法规风险短期影响运营成本增加，中长期可使市场份额扩大、销售收入增加，市场竞争风险短中期影响营业收入减少[102][103]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开5次会议，议案全部审议通过[3] 审议议案 - 2024年3 - 10月审议通过多份报告议案[3][4] 审计评估 - 认为立信能较好完成审计工作[5] - 认为财务报告真实准确完整公允[8] - 认为公司保持有效内部控制[9]

董事会提名 - 东芯半导体提名诸骥平为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得履职培训证明，承诺尽快参加培训[1] 独立性与记录 - 特定自然人股东及其直系亲属不具备独立性[2] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不具备独立性[2] - 受证监会、司法处罚及交易所谴责批评的候选人有不良记录[3] 任职合规 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人已通过资格审查[4] 声明时间 - 声明发布于2025年4月21日[6]

东芯半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东芯半导体股份有限公司董事会,现提名张俊为东芯半导体股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东芯半导体 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据相关规定取得独立董事履职培训 证明,其已承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学 习平台培训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-018 东芯半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 和《企业会计准则应用指南汇编 2024》的相关规定变更相应会计政策，无需提 交公司董事会、股东大会审议。 根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起对原采用的相关会计政策进行 相应变更。 （二）会计政策变更的内容 本次会计政策变更是因为财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求 而进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定 ...

公司代码：688110 公司简称：东芯股份 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 东芯半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东芯半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...