| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场 表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 8 月 30 日以 电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于不向下修正"金宏转债"转股价格的 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派时可转债转股价格 调整暨连续停牌的提示性公告 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 9 月 9 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118038 | 金宏转债 | 可转债转股停牌 | 2024/9/9 | | | | 因实施权益分派，"金宏转债"相应调整转股价格，从 27.12 元/股调整为 26.97 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。 一、2024 年半年度权益分派方案的基本情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度利润分配方案为 ...

公司概况 - 金宏气体成立于1999年，2020年在科创板上市，股票代码688106，是环保集约型综合性气体服务商 [1] - 2024年上半年，公司实现营业收入12.32亿元，同比增长8.65%，净利润1.60亿元；截至6月30日，总资产67.42亿元，净资产34.14亿元 [2] 项目进展 电子大宗载气项目 - 厦门天马光电子项目和无锡华润上华项目分别于一季度、二季度量产供气 [2] - 苏州龙驰项目系统陆续交付，处于验收过程中 [2] - 武汉长飞电子大宗载气项目预计年底供气 [2] 大工业现场制气项目 - 稷山铭福钢铁3套空分合作项目二季度正式投产运营 [3] - 云南呈钢集团3套空分供气项目采用收购转供气方式，已开始供气，后期会技术改造 [3] - 营口建发单套7万等级空分供气项目及山东睿霖高分子3万等级空分供气项目有序推进 [3] 核心竞争力与规划 核心竞争力 - 大型现场制气团队经验丰富，技术与工程管理能力强 [3] - 采购有后发优势，可寻找适配协同制造厂家，提升方案竞争力 [3] - 积累了行业及客户资源，有助于开拓新项目 [3] 未来规划 - 挑选优质客户，保证业务稳定性 [4] - 结合大宗零售业务需求，优先选择业务协同效应区域的客户 [4] - 加大现场制气业务投入，利用稳定现金流促进平稳发展 [4] 特种气体情况 毛利率下降原因 - 氧化亚氮因上半年工厂检修、销量大增、产能不足外采，外采毛利率低拉低整体毛利率 [4] - 氦气受国际地缘政治和国内市场环境影响价格下行 [4] - 氢气受光伏行业影响，平均毛利率下降 [4] 销量及产能 - 2024年上半年氧化亚氮销量持续增长，三期项目建设完成后预计增5000吨左右产能 [5] 应对市场供需波动策略 - 综合考虑客户背景，保证货款安全前提下保证销量 [5] - 对接优质半导体客户，加大海外市场开拓力度 [5] 氦气收入及毛利率 - 2024年上半年氦气销售额约5000万元，市场供大于求，毛利率低 [5] 行业客户情况 集成电路行业 - 销售至该行业客户的产品价格稳定，订单可持续性强 [5] 营收占比 - 2024年上半年，光伏行业营收占比约13% [6] - 泛半导体行业营收占主营业务的33%，其中集成电路行业占比超12% [6]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市" [6] 报告的核心观点 - 公司作为国内民营综合气体公司,在工业大宗气体零售业务方面立足苏州,通过跨区整合并购方式逐步发展 [10] - 公司在电子特气板块,优势产品超纯氨、高纯氧化亚氮等产品已批量供应至中芯国际、海力士等知名半导体客户 [10] - 公司新品方面,电子级正硅酸乙酯、高纯二氧化碳已陆续通过长鑫存储、联芯集成、苏州和舰客户认证,实现批量供应 [10] - 公司在建新品全氟丁二烯等7款产品正处于产业化进程中 [11] - 公司大中型现场制气业务实现重大突破,2024年新增3项大中型现场制气订单,预计将为公司每年新增创造3.69亿元收入 [13][14] 根据目录分别进行总结 公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市" [6] 公司概况 - 公司作为国内民营综合气体公司,在工业大宗气体零售业务方面立足苏州,通过跨区整合并购方式逐步发展 [10] - 公司在电子特气板块,优势产品超纯氨、高纯氧化亚氮等产品已批量供应至中芯国际、海力士等知名半导体客户 [10] - 公司新品方面,电子级正硅酸乙酯、高纯二氧化碳已陆续通过长鑫存储、联芯集成、苏州和舰客户认证,实现批量供应 [10] - 公司在建新品全氟丁二烯等7款产品正处于产业化进程中 [11] 现场制气业务 - 公司大中型现场制气业务实现重大突破,2024年新增3项大中型现场制气订单,预计将为公司每年新增创造3.69亿元收入 [13][14]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 2024Q2业绩环比修复明显，考虑部分产品价格下行，小幅下调公司盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润为3.89/4.97/6.14亿元，当前股价对应PE为21.5/16.9/13.7倍，看好公司长期发展，维持“买入”评级[2] - 电子气体板块持续推进结构化矩阵，电子特气、电子大宗业务增长强劲，两大子业务客户及项目量节节攀升[2] - 现场制气业务项目不断，服务能力进一步提升[3] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024H1公司实现营收12.32亿元，同比+8.65%；归母净利润1.60亿元，同比 - 1.15%；扣非归母净利润1.22亿元，同比 - 15.15%；销售毛利率34.28%，同比 - 4.87pcts [2] - 2024Q2公司实现营收6.43亿元，同比+4.36%，环比+9.03%；归母净利润0.84亿元，同比 - 17.69%，环比+9.29%；扣非归母净利润0.72亿元，同比 - 18.89%，环比+44.05% [2] - 2024年上半年利润减少主因部分产品价格及毛利率下降叠加非经常性损益增幅较大[2] 电子气体板块业务 电子特种气体 - 优势产品超纯氨、高纯氧化亚氮等已供应中芯国际、海力士、长鑫存储等知名半导体客户[2] - 投产新品电子级正硅酸乙酯、高纯二氧化碳正导入集成电路客户，已实现部分客户批量供应[2] - 在建新品全氟丁二烯、一氟甲烷等7款产品正产业化[2] 电子大宗载气 - 2024年新取得武汉长飞、湖畔光芯、北方集成电路二期等三个项目[2] - 厦门天马光电子项目于2024M1量产供气、无锡华润上华项目于2024M4量产供气，实现成熟量产晶圆产线电子大宗载气存量业务突破[2] 现场制气业务 - 2024M3获得营口建发单套7万等级空分供气项目，实现有色冶炼行业突破[3] - 2024M5获得山东睿霖高分子3万等级空分供气项目，实现炼化/石化行业突破[3] - 2024M6稷山铭福钢铁3套空分合作项目正式投产运营，服务能力显著提升[3] 财务预测 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |营业收入(百万元)|1,967|2,427|2,892|3,581|4,250| |YOY(%)|13.0|23.4|19.1|23.8|18.7| |归母净利润(百万元)|229|315|389|497|614| |YOY(%)|37.1|37.5|23.6|27.5|23.6| |毛利率(%)|36.0|37.7|37.3|38.0|37.8| |净利率(%)|12.2|13.5|13.9|14.4|15.0| |ROE(%)|8.0|9.6|11.0|12.8|14.1| |EPS(摊薄/元)|0.47|0.65|0.80|1.02|1.26| |P/E(倍)|36.6|26.6|21.5|16.9|13.7| |P/B(倍)|3.0|2.8|2.6|2.3|2.1|[4]

报告公司投资评级 - 推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - 公司2024年半年报显示总营收增长但归母净利润和扣非净利润下降，拟中期分红提高股东回报，持续发力现场制气项目有望提供稳定增量业绩，但因产业竞争和产品价格下行下调业绩预期，维持“推荐”评级 [5][6][8] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 现价17.19元，行业为电子化学品，大股东金向华持股25.53%，实际控制人为金向华和金建萍，总股本488百万股，总市值84亿元 [2] 财务数据 - 24H1总营收12.32亿元，yoy+8.65%；归母净利润1.60亿元，yoy - 1.15%；归母扣非净利润1.22亿元，yoy - 15.15% [5] - 24H1财务费用为1527.45万元，较上年同期增长69.81%，财务费用率为1.24%，较去年同期提高0.45pct，资产负债率为49.36%，较去年同期提高12.44pct [8] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为27.77、34.09、41.54亿元，归母净利润分别为3.64、4.65、5.87亿元 [7] 业务情况 - 24H1特种气体业务营收5.09亿元，yoy+3.0%，占主营业务收入42.80%，毛利率31.55%，较2023年下降8.8pct；大宗气体业务营收4.43亿元，yoy+7.0%，占比37.24%，毛利率31.99%，较2023年下降2.2pct [6] - 24H1现场制气及租金业务营收1.32亿元，占主营业务收入11.09%，毛利率为64.36%，较2023年提升4.5pct [6] 客户与产品 - 新增12家半导体客户导入，优势产品供应中芯国际等，投产新品实现部分客户批量供应，7款在建产品正在产业化过程中 [6] 分红情况 - 2024年中期利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），计划分红总额0.72亿元，占当期归属于上市公司股东净利润的44.94% [5][6] 项目进展 - 今年新签署4项小型现场制气项目，投运2项，突破中大型现场制气项目，多个项目获得或投产运营 [6] 投资建议 - 下调业绩预期，预计2024 - 2026年公司实现归母净利润3.64、4.65、5.87亿元（较原预期有所下调），对应2024年8月21日PE分别为23.1、18.0、14.3倍，维持“推荐”评级 [8]

2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 每股分配利润：每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红 股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次利润 分配方案涉及差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）股东大会批准授权 公司于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案 的议案》：公司拟于 2 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为金宏气体股份有限公司，法定代表人为金向华[12] - 公司注册地址于2002年1月由“吴县市陆慕镇文陵村”变更为“苏州市相城区陆慕文陵村”，2009年6月变更为“苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路”[12] - 公司网址为http://www.jinhonggroup.com，电子信箱为dongmi@jinhonggroup.com[12] - 董事会秘书为陈莹，证券事务代表为卞海丽，联系电话均为0512 - 65789892[13] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[14] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称金宏气体，代码688106[15] - 金宏气体股份有限公司是专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体服务商[27] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 截至2024年8月20日，公司总股本487,652,692股，扣减回购专用证券账户股份8,044,249股[4] - 合计派发现金红利71,941,266.45元（含税），占2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的44.94%[4] - 本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股[4] - 本次利润分配相关事宜已由2024年第一次临时股东大会授权董事会制定具体方案并实施[4] - 具体内容详见2024年8月22日在上海证券交易所网站披露的《金宏气体股份有限公司2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024 - 089）[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利71,941,266.45元（含税），占2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的44.94%[96] 报告基本情况 - 本半年度报告未经审计[3] - 公司负责人金向华、主管会计工作负责人宗卫忠及会计机构负责人刘建勇保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[10] 气体业务相关概念 - 工业气体包括特种气体和大宗气体，特种气体对纯度有特殊要求，大宗气体产销量大、纯度要求相对较低[10] - 电子气体分为电子特种气体和电子大宗载气，可应用于半导体及电子产品生产领域[10] - 高纯气体指纯度等于或高于99.999%的气体，超纯气体指纯度等于或高于99.9999%的气体[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12.32亿元，上年同期11.34亿元，同比增长8.65%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，上年同期1.62亿元，同比下降1.15%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，上年同期1.44亿元，同比下降15.15%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.04亿元，上年同期1.95亿元，同比增长5.00%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.43亿元，上年度末31.71亿元，同比下降0.89%[16] - 本报告期末总资产67.42亿元，上年度末62.40亿元，同比增长8.04%[16] - 本报告期基本每股收益0.33元／股，上年同期0.33元／股，同比无变化[17] - 本报告期稀释每股收益0.32元／股，上年同期0.33元／股，同比下降3.03%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.94%，上年同期5.30%，减少0.36个百分点[18] - 本报告期研发投入占营业收入的比例3.82%，上年同期4.03%，减少0.21个百分点[18] - 2024年上半年公司实现营业收入123,198.16万元，同比增长8.65%，净利润16,007.23万元，同比减少1.15%[61] - 截至2024年6月30日，公司总资产为674,158.53万元，净资产达314,297.12万元[61] - 报告期内公司实现营业收入123198.16万元，同比增长8.65%；归属上市公司股东净利润16007.23万元，同比下降1.15%[78] - 报告期内营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、研发费用变动比例分别为17.34%、9.49%、5.80%、69.81%、3.00%[79] - 报告期内经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额变动比例分别为5.00%、 - 183.21%、347.48%[79] - 其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款等项目期末金额较上年期末变动比例分别为107.93%、100.00%、100.00%等[82] - 境外资产305067032.18元，占总资产比例为4.53%；主要资产受限金额合计529681892.00元[83][84] - 以公允价值计量的金融资产期初合计852,287,347.97元，期末合计842,026,551.91元，本期公允价值变动损益1,550,818.15元，计入权益的累计公允价值变动4,222,445.22元，本期购买金额1,938,200,000.00元，本期出售/赎回金额1,948,726,000.00元，其他变动-341,100.80元[85] - 2024年上半年公司毛利率为34.28%，较2023年度的37.73%下降3.45个百分点[74] - 近三年一期公司资产总额分别为41.58亿元、47.35亿元、62.40亿元、67.42亿元[72] - 近三年一期公司营业收入分别为17.41亿元、19.67亿元、24.27亿元、12.32亿元[72] - 近三年一期公司应收账款账面净额分别为28026.14万元、32904.43万元、39099.47万元和42352.53万元，占流动资产比例分别为13.94%、16.40%、15.97%和16.07%[74] - 近三年一期公司存货账面价值分别为10869.17万元、9833.66万元、14533.96万元和14842.72万元，占流动资产比例分别为5.41%、4.90%、5.94%和5.63%[75] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面价值为32910.30万元，客户关系类无形资产账面净值为14552.93万元[75] - 2024年6月30日货币资金为734523502.91元，2023年12月31日为632496272.45元[156] - 2024年6月30日交易性金融资产为809463005.89元，2023年12月31日为819338902.75元[156] - 2024年6月30日应收票据为116763072.81元，2023年12月31日为154375535.76元[156] - 2024年6月30日应收账款为423525341.49元，2023年12月31日为390994734.02元[156] - 2024年6月30日流动资产合计为2635259069.65元，2023年12月31日为2448722985.53元；2024年6月30日非流动资产合计为4106326230.89元，2023年12月31日为3790936337.48元；2024年6月30日资产总计为6741585300.54元，2023年12月31日为6239659323.01元[157] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为674158.53万元，负债总额为332753.85万元，资产负债率为49.36%[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内集成电路客户营收同比增长32.15%，新增导入12家半导体客户[61] - 2024年公司取得武汉长飞等三个电子大宗载气项目，厦门天马光电子等项目量产供气，苏州龙驰项目系统交付[62] - 2024年3 - 7月，公司获得营口建发等多个空分供气项目，稷山铭福钢铁项目投产运营[63][64] - 2024年3 - 8月公司在多行业获项目突破，截至报告出具日签署4项小型现场制气项目，投产2项[67] - 泰州工业气体充装、销售业务数据为1,000.00，同比增长31.53%[90] - 光明长沙工业气体充装、销售业务数据为5,000.00，同比下降115.65%[90] - 稷山铭福商品销售业务数据为10,000.00，同比增长910.37%[91] - 西安卫光工业生产业务数据为400.00，同比增长151.03%[91] - 上海振志医用氧销售业务数据为500.00，同比增长235.56%[90] - 上海畅和医用氧销售业务数据为50.00，同比增长98.35%[90] - 上海医阳医用氧销售业务数据为50.00，同比增长113.86%[90] 公司经营模式与供应商 - 公司采取“以销定产、订单驱动”经营模式，围绕销售展开采购和生产[31] - 气体原材料采购供应商包括大型国企、化工企业、贸易商和国家电网[32] - 生产和经营设备采购供应商为相应产品生产企业[32] - 公司主要采用“以销定产、订单驱动”的生产方式，先签订框架合同，根据订单制订生产计划[34] 公司产品相关信息 - 现有单元特种气体达260余种[23] - 国内电子气体市场接近全球的1/3且比例不断提高，但自给率低，近八成产品依赖进口[23] - 2017年中国工业气体外包率约为55%，2021年达65%，发达国家外包率为80%[24] - 2023年全球与能源相关的二氧化碳排放量总计达374亿吨，较上年增量为4.1亿吨，增长比例为1.1%[24] - 中研普华产业研究院预测2024年工业气体市场规模将达到2381亿元，2022年约为1964亿元[24] - 集成电路制造需特种气体种类超过50种[25] - 电子气体纯度往往要求5N以上级别，还要将金属元素净化到10 - 9级至10 - 12级[26] - 金宏气体供应超纯氨、高纯氧化亚氮等特种气体、电子大宗载气、大宗气体和燃气[27][28] - 公司提供特种气体、大宗气体和燃气三大类超100个气体品种[29] - 超纯氨用于MOCVD技术制备GaN，液氨用于半导体等行业[29] - 高纯氧化亚氮用于半导体光电器件介质膜工艺及医用麻醉等领域[29] - 正硅酸乙酯用于构建半导体衬底表面二氧化硅绝缘层[29] - 硅烷用于微电子、光电子工业，是生产粒状高纯度硅的中间产物[30] - 干冰用于清洗以及冷藏保鲜运输[30] - 混合气可满足现实生活和生产特殊要求[30] - 公司生产经营的气体涵盖特种气体、大宗气体和燃气三大品类百余种气体[56] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司共取得各项知识产权354项，其中发明专利97项[39] - 气体纯化技术有40项发明专利、81项实用新型专利，涉及超纯氨等产品[41] - 尾气回收提纯技术有10项发明专利、29项实用新型专利，涉及氢气等产品[41] - 气体生产、提纯、充装全过程安全管控技术有37项发明专利、98项实用新型专利，涉及公司经营的各类气体[41] - 气体混配技术有2项发明专利、9项实用新型专利，涉及混合气[41] - 报告期内，公司新增申请发明专利11项、实用新型专利11项，授权发明专利12项、实用新型专利10项[43] - 公司于2020年度被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为7N电子级超纯氨[42] - 本期发明专利新增申请数11个、获得数12个，累计申请数171个、获得数97个；实用新型专利新增申请数11个、获得数10个，累计申请数259个、获得数240个[44] - 外观设计专利累计申请数和获得数均为12个，软件著作权累计申请数和获得数均为5个，报告期内知识产权合计新增申请数和获得数均为22个，累计申请数447个、获得数354个[46] - 报告期内公司开展知识产权培训2场，完成GB/T 29490监督年审[65] - 2024年公司产品氧化亚氮等获专利密集型产品认定证书，“金宏气体JINHONG GAS及图”商标获多国保护[65] - 报告期内公司新申请发明专利11项、实用新型专利11项，授权发明专利12项、实用新型专利10项[65] - 截至2024年6月30日，公司共取得知识产权354项，其中发明专利97项[65] - 报告期内公司发布6项国家标准，主持起草的《电子级正硅酸乙酯》于2024年4月25日发布[65] - 公司共取得各项专利354项，其中发明专利97项；主持或参与起草标准62项，其中国家标准29项，团体标准33项[55] 公司研发情况 - 本期费用化研发投入47,084,298.80元，上年同期45,711,044.34元，变化幅度3.00%；研发投入合计47,084,298.80元，上年同期

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。本议案 已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金宏 气体股份有限公司 2024 年半年度报告》及《金宏气体股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<金宏气体股份有限公司 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场 表决与通讯结合的方式召开。本次会议通 ...

金宏气体股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 21 日下午以现场方式召开， 现场会议在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 309 会议室举行。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）《关于<金宏气体股份有限公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章 ...