股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月25日在昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为39人 代表表决权股份数量39,375,113股 占公司表决权总数的41.4914% [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 议案审议结果 - 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获得通过 同意票39,366,013股 占比99.9768% 反对票8,700股 占比0.0220% 弃权票400股 占比0.0012% [1] - 另一项未明确命名的议案获得通过 同意票39,373,713股 占比99.9964% 反对票1,000股 占比0.0025% 弃权票400股 占比0.0011% [1] - 涉及可转换公司债券部分募投项目的议案获得通过 具体表决数据未完整披露 [1] 法律合规情况 - 本次股东大会由谢发友、宋伟鹏律师见证 [2] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月25日召开2025年第一次临时职工代表大会 [1] - 选举覃奀垚先生为公司职工代表董事 [1]

财务表现 - 公司合并报表计提减值准备1521.82万元 导致合并报表利润总额减少1521.82万元 [1] - 资产减值损失和信用减值损失数据未经会计师事务所审计 最终以年度审计确认金额为准 [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成中电子真空器件占比98.14% 其他业务占比1.86% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为67.5元 市值为64亿元 [1]

会议信息 - 2025年8月25日召开“国力转债”第一次债券持有人会议[4] - 3人代表728,730张可转债参会，占未偿还债券总数15.1824%[4] - 7位在任董事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》同意票728,730，比例100%[6] 律师意见 - 北京市天元律师事务所律师见证，认为会议程序及结果合规[7] 公告日期 - 公告于2025年8月26日发布[8]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2025 年 8 月 25 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了 2025 年第一次临时股东大会和"国力转债"2025 年第一次债券持有人会议， 分别审议通过了《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》。根据《昆 山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 回售价格：100.22 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 8 日 回售资金发放日：2025 年 9 月 11 日 回售期内"国力转债"停止转股 本次回售不具有强制性，"国力转债"持有人有权选择是否进行回售 下简称《募集说明书》）的约定，"国力转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关 事项向全体"国力转债" ...

关于昆山国力电子科技股份有限公司 三、回售条款内容 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，对国力 股份可转换公司债券回售有关事项进行了核查，核查情况如下： 一、"国力转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，债券期 限为6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 13,025,471.69 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 466,974,528.31元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2023]230Z ...

会议基本信息 - 公司2025年8月8日公告召开“国力转债”2025年第一次债券持有人会议[3] - 3名代表出席，代表728,730张债券，占比15.1824%[5] 会议审议情况 - 审议《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》[6] - 同意议案债券728,730张，占比100%[6] 会议合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及结果均符合规定[4][5][7][8][9]

财务表现 - 营业收入5691959万元 同比增长7049% [1] - 归属于上市公司股东的净利润357336万元 同比增长14268% [1] - 总资产24145823万元 较2024年末22138501万元增长907% [1] 资产状况 - 归属于上市公司股东的净资产11441703万元 较2024年末11386332万元增长049% [1] 业务运营 - 主营业务和主要产品未发生重大变化 [1]

公司战略与品牌定位 - 公司证券简称拟由"国力股份"变更为"国力电子"以强化战略定位及品牌建设 [1] - 更名基于公司战略定位及品牌建设需要 [1] - "国力电子"更直观体现公司核心业务属性 [1] 主营业务与行业属性 - 公司始终专注于电子领域的研发与制造 [1] - 主营业务涵盖电子元器件、电子设备及相关产品的研发、生产和销售 [1] - 更名有助于强化市场对公司主营业务及行业属性的认知并提升品牌辨识度 [1]

业绩总结 - 2025年半年度资产和信用减值损失总额1521.82万元，减利润总额1521.82万元[3] - 2025年半年度计提信用减值损失787.46万元[4] - 2025年半年度计提资产减值损失734.36万元[4] - 2025年半年度需计提存货跌价损失752.33万元[6] - 2025年半年度需计提合同资产减值损失 - 17.96万元[6] 其他说明 - 本次计提符合规定，体现资产实际情况，不影响正常经营[7][8] - 减值损失数据未经审计，以年度审计确认金额为准[7]