股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月20日14点00分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月15日[13] - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年4月29日披露[7] - 异地股东电子邮件登记需在2025年5月19日15:00之前发送至指定邮箱[15] - 登记时间为2025年5月19日（上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00）[16] 登记地点与联系人 - 登记地点为中国陕西省西安市高新区丈八七路12号公司董事会办公室[16] - 会议联系人电话为029 - 81138188[20]

会议信息 - 陕西斯瑞新材料第三届监事会第十五次会议于2025年4月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际亲自出席2人，1人委托出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意通过[3][5][6][7][9][11][14][19][20][22][23][26] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》3票回避[12] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象83名[19] 报告编制 - 《陕西斯瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》编制截至2024年12月31日[23]

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2025年4月26日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会提请于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[50] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决9票同意，无反对、弃权和回避[3][4][7][8][13][15][19][20] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》9票回避[22] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》8票同意，1票回避[26] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》6票同意，3票回避[27] 分红与激励 - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，上限为当期净利润100%[19] - 83名激励对象可对704.08万份股票期权自主行权[37] - 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面行权比例80%[38] - 公司将注销预留授予第一个行权期176.02万份未行权股票期权[38] 业务相关 - 公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保议案通过[31] - 公司开展有色金属期货期权套期保值业务和外汇套期保值业务议案通过[33][35] - 公司编制2022 - 2024年度非经常性损益明细表，获董事会认可[47][49]

业绩与分红 - 2024年度拟每10股派现0.40元，派现29,002,807.64元，占净利润25.39%[2][4][5] - 2024年现金分红总额58,005,615.28元，与回购合计占净利润70.07%[5] - 2024 - 2022年现金分红与净利润有对应数据[6] 研发与分红规划 - 近三年累计研发投入179,892,892.06元，占累计营收5.14%[7] - 2025年中期分红有前提和金额上限规定[8][9] 方案审议 - 2025年4月26日董事会通过2024年度利润分配和2025年中期分红授权议案[11] - 同日监事会通过2024年度利润分配预案[12] - 两方案需股东大会审议通过才可实施[3][13]

审计相关 - 审计报告编号为致同审字（2025）第332A017988号[4] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月26日[11] 公司信息 - 公司注册资本为5430万元[15]

综合授信与担保 - 公司2025年度拟向金融机构申请不超过10亿元综合授信额度[1] - 公司拟为全资子公司提供总额不超过3.5亿元的担保额度[2] - 截至公告披露日，公司担保余额为27819.67万元，占比分别为24.99%、13.04%，无逾期担保情形[26] 子公司业绩 - 斯瑞扶风2024年度资产660580910.33元，负债228588759.93元，营收805613806.62元，净利润38938216.35元[9] - 斯瑞科技2024年度资产346400170.33元，负债147719264.30元，营收192059729.92元，净利润10348384.41元[11][12] - 表面技术2024年度资产20561758.32元，负债2512110.21元，营收4916550.74元，净利润 -2660978.88元[14][15] - 2024年陕西斯瑞铜合金创新中心有限公司资产42636189.03元，负债9616929.60元，营收3255099.02元，净利润 - 8735403.60元[19] - 2024年Sirui Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd资产63583190.29元，负债6837923.27元，营收0元，净利润 - 1569958.42元[23] 子公司股权 - 斯瑞扶风注册资本40000万元，公司持有其100%股权[7][8] - 斯瑞科技注册资本16000万元，公司持有其100%股权[10] - 表面技术注册资本3000万元，公司持有其100%股权[13] - 陕西斯瑞铜合金创新中心有限公司注册资本5000万元，公司持有其100%股权[16][17] - Sirui Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd注册资本7.00亿泰铢，公司持有其100%股权[20][21]

募集资金情况 - 2022年3月11日公司首次公开发行4001万股A股，募集资金净额35691.08万元[12] - 2023年12月前次募集资金使用完毕，结余42269.09元转入基本户并注销专户[14] - 募集资金总额为35691.08万元，累计使用35774.42万元[27] 资金使用与管理 - 2022年3月22日置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金305849171.76元[19] - 2022年3月22日同意使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2023年4月24日同意使用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理产品均已赎回[21] - 用于理财服务的募集资金总额为2550万元，占比7.14%[27] 项目投资与效益 - 年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化（一期）项目投资33141.08万元，占比92.86%[16] - 年产2000吨高纯金属铬材料项目投资2550万元，占比7.14%[16] - 年产4万吨铜铁和铬系列合金材料产业化（一期）项目实际投资33157.70万元[27] - 2000吨高性能铬锆铜材料产业化项目实际投资2616.72万元[27] - 年产4万吨铜铁和铬系列合金材料产业化项目预计利润10800万元，2023年效益3730.82万元，2024年效益3780.04万元[30] - 2000吨高性能铬锆铜材料产业化项目预计利润1200万元，效益达成率47.38%[30] - 年产4万吨铜铁和铬系列合金材料产业化项目效益达成率49.62%[30] 其他 - 公司前次募集资金使用情况与定期报告和其他信息披露文件信息无差异[24] - 金额为5430万元[38]

套期保值业务情况 - 拟开展有色金属期货期权套期保值业务，合约价值不超2亿，保证金最高余额不超3000万[2] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用，授权总经理决策[2][3] - 资金为自有资金，交易范围含铜材期货和期权[5][6] 风险与应对 - 业务存在价格、资金等风险，将规模与经营匹配并设置止损[7][8] - 制定管理办法加强内控和专业素养[10] 审批情况 - 2025年4月26日董事会和监事会审议通过该议案[13] - 保荐机构对业务事项无异议[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为132,968.13万元[9] - 2024年末公司合并资产总计2,133,636,889.00元，较上年年末增长24.39%[31] - 2024年末公司合并负债合计973,008,685.19元，较上年年末增长55.75%[33] - 2024年末公司合并股东权益合计1,160,628,203.81元，较上年年末增长6.42%[33] - 公司合并营业利润为134,737,167.15元，上期为113,534,425.50元[35] - 公司合并净利润为119,168,429.11元，上期为101,113,542.02元[35] 财务数据 - 2024年末公司存货账面价值为25,837.54万元，占流动资产总额的比例为31.96%[15] - 2024年末公司合并流动资产较上年年末增长12.85%，非流动资产增长32.66%[31] - 公司合并税金及附加为9,256,877.13元，上期为8,796,510.20元[35] - 公司合并销售费用为22,136,528.54元，上期为21,613,185.50元[35] - 公司合并管理费用为64,411,633.40元，上期为56,147,286.78元[35] - 公司合并研发费用为68,826,947.16元，上期为59,453,024.91元[35] - 公司合并财务费用为19,302,313.97元，上期为11,083,446.68元[35] - 公司基本每股收益为0.1575元，上期为0.1351元[35] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计合并为13.6945360412亿美元，公司为7.6710185864亿美元[39] - 本期投资活动产生的现金流量净额合并为 - 3.8642536353亿美元，公司为 - 0.4360985196亿美元[39] - 本期筹资活动产生的现金流量净额合并为2.5696817179亿美元，公司为0.0479505801亿美元[39] - 本期现金及现金等价物净增加额合并为0.3894227227亿美元，公司为0.4333862244亿美元[39] 股东权益 - 2024年末公司股本为727,337,890.00元，较上年年末增长29.88%[33] - 2024年末资本公积为4749.94269万美元，年初为21362.305456万美元[40] - 2024年末盈余公积为503.81062万美元，年初为2851.19274万美元[40] - 2024年末未分配利润为31022.37679万美元，年初为25228.37362万美元[40] - 2024年末少数股东权益为760.14331万美元，年初为467.310823万美元[40] 资产项目 - 货币资金期末余额为164,036,967.16元，上年年末余额为126,512,980.89元[195] - 应收票据期末账面价值为34,585,492.02元，上年年末为25,846,788.01元[197][198] - 应收账款期末账面价值为286,674,384.34元，上年年末为242,204,504.94元[199] - 交易性金融资产中理财产品期末余额和上年年末余额均为0.03元[197] - 衍生金融资产中铜期货合约上年年末余额为56,100.00元，远期结售汇上年年末余额为1,440.09元[197] 税务相关 - 陕西斯瑞新材料等三家公司2024年度减按15%税率征收企业所得税[193] - 增值税法定税率为13%、9%、7%、6%[192] - 城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[192] - 企业所得税法定税率为17%、20%、25%，部分纳税主体有不同税率[192] 收入确认 - 内销产品交付购货方验货签收为收入确认时点，外销产品报关、离港并取得装箱单等时确认收入，寄售模式下购货方取用确认收入[9] - 国外销售装船后确认收入，寄售模式客户取用产品并取得凭证时确认收入[152] - 国内销售获取客户验货签收回单或确认收货信息时确认收入，寄售模式客户取用产品并获取取用清单时确认收入[153][154]

激励计划进展 - 2023年聘请国浩律师（西安）事务所为特聘专项法律顾问[6] - 2023年12月21日多会议审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年12月25日至2024年1月3日公示首次授予激励对象[17] - 2024年1月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年3月14日完成首次授予登记工作[19] - 2024年8月14日审议通过调整激励计划相关事项议案[11][12] - 2025年1月2日至1月13日公示预留授予激励对象[21] - 2025年2月12日完成预留授予登记工作[22] - 2025年3月31日审议通过调整激励计划相关事项议案[22] - 2025年4月26日审议通过注销部分股票期权议案[23][24] 授予情况 - 2024年1月23日向85名激励对象授予1362.00万份股票期权[8] - 2024年12月30日向68名激励对象授予413.40万份预留股票期权，行权价9.78元/份[21] 行权与注销 - 首次授予第一个行权期公司层面行权比例80%[25] - 注销176.02万份预留授予股票期权[25]