会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2025年4月26日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会提请于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[50] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决9票同意，无反对、弃权和回避[3][4][7][8][13][15][19][20] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》9票回避[22] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》8票同意，1票回避[26] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》6票同意，3票回避[27] 分红与激励 - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，上限为当期净利润100%[19] - 83名激励对象可对704.08万份股票期权自主行权[37] - 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面行权比例80%[38] - 公司将注销预留授予第一个行权期176.02万份未行权股票期权[38] 业务相关 - 公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保议案通过[31] - 公司开展有色金属期货期权套期保值业务和外汇套期保值业务议案通过[33][35] - 公司编制2022 - 2024年度非经常性损益明细表，获董事会认可[47][49]