审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[2] - 2024年度公司财务报表审计费用145万元、内控审计费用40万元[6] 立信数据 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元[3][4] 立信人员 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任与监管 - 金亚科技案、保千里案中，立信分别承担连带责任和补充赔偿责任[4] - 近三年立信受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[4]

关于博众经过科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：博众精工科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-63931738 博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 加山 关于博众精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025 ]第 ZA12363 号 博众精工科技股份有限公司全体股东: 我们审计了博众精工科技股份有限公司(以下简称" 贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12231 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券 ...

博众精工科技股份有限公司 独立董事独立性自查情况专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等 要求，博众精工科技股份有限公司（（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 博众精工科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 2024 年度独立董事独立性自查情况的报告 本人孔德扬，于 2023 年 12 月起担任博众精工科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 ...

博众精工科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以 下简称"新国九条"）、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》， 持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是 中小投资者合法权益，博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博众精工"） 于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半 年度评估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作， 在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。 2025 年，以培育新质生产力为核心目标，公司结合自身发展战略和经营情况，制 定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，努力通过规范的公司治理、积极的投资者 回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任， ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精 工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)964 号), 博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 4,100.00 万股,每股面 值 1.00元,并于 2021年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板上市(以下简称"本 次发行"）。本次发行的价格为 11.27元/股,本次发行募集资金总额为 462,070,000.00元,扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募 集资金净额为 406,698,470.39 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 5 月 6 日出具了信会师报字[2021]第 ZA13050 号验资报告,验证募集资金已全 部到位。 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为博众精工科技股份有限公司(以下简称"博众精工"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市以及 20 ...

博众精工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2024 年度（以 下简称"报告期"），博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计委 员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事秦非、独立 董事邵玉兵及董事李晓。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的 专业知识和经验，召集人由会计专业人士秦非女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议， 并审议通过了所有议案。具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/4/12 | 第三届审计委员会 第二次会议 | 审议《关 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-023 博众精工科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-013 博众精工科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召集情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通知 于 2025 年 4 月 10 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吕 军辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积 极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东会，并对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规 范化运作。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开，应出席董事8名，实际出席8名，占比100%[2] 业绩相关 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），不送股、不以资本公积转增股本[26] 议案审议 - 多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东会审议，如2024年年度报告及其摘要等议案[3][5][6][8][9][10][23][24][25] 资金相关 - 2025年度公司及子公司申请不超过95.15亿元综合授信额度，需提交2024年年度股东会审议[43][44][45] 其他事项 - 表决通过2025年度“提质增效重回报”专项行动方案议案[56]

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-017 博众精工科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税），不进行公积金转增股 本，不送红股。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为 39,839.35 万元，母公司实现的净利润为 26,955.32 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 164,921.38 万元。经董事 会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户 的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 446,647,765 股，扣减回购专用账户的股数 2,914,537 股，以此计算合 计拟派发现金 ...