公司概况 - 世华科技成立于2010年,专注于功能性材料,主要服务于消费电子、屏幕显示等领域的龙头客户[2] - 公司在苏州有2处复合功能性材料制造基地,另有1处位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产,公司位于上海的创新中心目前正在建设中[2] - 公司主营的功能性材料主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料、精密制程应用材料三大类,其中电子复合功能材料占营收比重已达80%[2] 研发及创新 - 公司高度重视研发人才培养和引进,截至2023年末研发人员96人,占员工总数22.86%[5] - 公司持续加大研发投入,近几年研发费用占营收比重大概在7%左右[5] - 公司在上海建设创新中心项目,将有利于公司在复合材料、生物基材料等新材料方面的科技创新[5] 业务发展 - 公司在生物基材料上已实现大客户认证并量产销售,正在持续推进新项目验证[6] - 光电材料是公司的增长业务,2023年实现新客户、新产品的开拓,目前正在逐步放量[11][12] - 密封胶产品是公司的种子业务,将成为新的增长点[11][13] 财务表现 - 公司一季度业绩增长,主要得益于电子复合功能材料和光电材料的增长[11] - 公司整体毛利率水平在未来可能会有一定波动,需要分别看各细分业务[7] 未来展望 - 公司将持续专注功能性材料赛道,整体产品结构将以复合功能材料、光电材料、高效密封胶为主[13] - 电子复合功能材料是公司发展的核心驱动力,公司将持续拓展新客户和新应用场景[13] - 光电材料和密封胶产品是公司未来的增长点[13]

公司概况和产品介绍 - 世华科技成立于2010年,专注于功能性材料领域,主要服务于消费电子、屏幕显示等领域的龙头客户[2] - 公司目前在苏州有2处复合功能性材料制造基地,另有1处位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产,公司位于上海的创新中心正在建设中[2] - 公司主营的功能性材料主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料、精密制程应用材料三大类[2] - 电子复合功能材料是公司营收的主要来源,占比已达80%,主要应用于智能终端产品内部,可实现导热、导电、电磁屏蔽、阻燃等多种功能[2] - 光电材料主要应用于LCD、OLED等光电显示模组,对电磁屏蔽功能、导热功能、抗翘曲性能等有较高性能要求,是公司的增长业务[2] - 密封胶产品是公司的种子业务,未来将成为新的增长点,应用于消费电子、汽车电子等领域[2] 客户和毛利率情况 - 公司前五大客户主要是下游模切厂商,与以往相比没有较大变化[3] - 公司整体业务结构正在优化,未来将包括复合功能材料、光电材料、功能性胶粘剂三大类,每类业务的毛利率水平可参考国际材料龙头公司[5] - 随着业务结构的优化,公司整体毛利率水平在未来可能会有一定波动[5] 精密制程应用材料和光电材料 - 精密制程应用材料营收下降,主要是公司主动调整,将资源向电子复合功能材料和光电材料倾斜[6] - 光电材料市场空间较大,公司2023年上半年光学产线顺利投产,实现新客户认证并量产销售,打破国外企业垄断,实现进口替代[7] - 为提高光学材料的产能和生产效率,公司新增一条高速产线,预计今年可以投入使用[7] - 公司功能性材料应用于A客户的多类产品,如手机、笔记本电脑、平板、可穿戴设备等[8]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-035 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月4日在公司会议室以现场和通讯方式 召开。本次会议通知和相关材料已于2024年5月31日以书面、邮件、通讯等方式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监 事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-034）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 ...

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 有特定股份持有或亲属关系等情况不具备独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 应具备会计专业博士学位和教授职称[4] - 需参加培训并取得相关证明材料[4] 任职后规定 - 出现不符合任职资格情形将辞去职务[5]

独立董事候选人资质 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[1] 独立性要求 - 不属于特定股份比例股东及直系亲属[2] - 不在特定股东单位任职及直系亲属[2] 合规记录 - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月无交易所谴责或多次通报批评[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他条件 - 已参加培训并取得认可证明材料[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4]

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州世华新材料科技股份有限公司董事会,现提名池漫郊为苏州世华 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与苏州世华新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用) ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-036 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律法规、规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,我们作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以 下简称"公司")的第二届董事会提名委员会成员,对公司第三届董事会独立董事 候选人的任职资格进行审查,并形成审查意见如下: 1、经审查池漫郊先生、王亮亮先生、徐幼农先生的个人履历等相关资料, 未发现其存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立 董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形,最近 36个 月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公 开谴责或者 3 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》 等 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-034 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司正在开展董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如 下： 一、董事会换届工作情况 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第 三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表 董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名 ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 部分持股及任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形者不具备资格[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需取得上交所认可培训证明[4] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[5]