证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-042 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件、通讯等 方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要 ...

北京植德律师事务所 关于 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 | 释 人 … | | --- | | 一、本次作废的批准与授权 . | | 二、本次作废的相关情况 | | 三、本次作废的信息披露 | | 四、结论性意见 | 1 释 义 | 世华科技、公司 | 블 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年限 | | | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年 | | | | 限制性股票激励计划(草案)》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足 | | 制性股票 | | 相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后,上市公 | | | | 司将股票登记至激励对象账户的行为 | | 归属条件 | 指 | 限制性股票激励计划所设立的,激励对象为获 | | | | 得激励股票 ...

公司概况 - 公司主营业务为功能性高分子材料的研发、生产和销售[9] - 公司在OLED、LCD、PI膜等领域拥有多项核心技术和专利[9] - 公司在美国、日本、新加坡等地设有子公司和孙公司[9] - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业、国家高新技术企业[27] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为XXX亿元[9] - 公司营业收入同比增长45.04%，主要系新产品、新项目增加所致[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润同比分别增长30.69%、40.32%，主要系营业收入增长所致[21] - 公司基本每股收益为0.40元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元[19] - 公司加权平均净资产收益率为5.42%，扣除非经常性损益后为4.85%[20] - 公司获得3,603,645.00元政府补助计入当期损益[23] - 公司总资产为19.92亿元，归属于上市公司股东的净资产为18.76亿元[64] 主要产品及技术 - 公司电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料三大产品线覆盖消费电子、可穿戴设备、新能源、智能汽车等行业[27] - 公司拥有高分子聚合物聚合技术、高分子聚合物接枝改性技术、功能涂层配方设计技术等16项核心技术，处于大规模应用阶段[32][33] - 公司的核心技术均为自主研发，在功能性材料领域具有较强的技术优势[32][33] - 公司在OLED导热模组材料、柔性OLED支撑模组材料等前沿领域也进行了技术储备和产业布局[33] - 公司作为国家级专精特新"小巨人"企业和国家知识产权优势企业，已建立多个自主创新平台[35] - 截至报告期末，公司累计取得授权专利119项，其中发明专利72项、实用新型专利47项[36] 研发及创新 - 公司研发投入占营业收入的比例为7.63%[20] - 公司研发投入总额较上年同期增长44.27%，主要系公司强化研发团队建设，研发人员及其薪酬增加所致[40] - 公司正在开发用于消费电子、汽车电子、柔性显示等领域的在研项目[42,43] - 公司持续追踪行业趋势，补强前沿技术储备，重点加强生物基新材料、光学材料、可回收可循环环保材料、粘合剂等技术储备[56] - 公司拥有大量功能性材料配方储备、实验数据和应用数据，能快速调配、优化、迭代、设计出满足客户要求的功能性材料[56] - 公司深耕功能性材料行业多年，洞悉客户需求和行业发展趋势，与客户深度协同，形成了优秀的产业化应用能力[56] 发展战略 - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，拓展海外市场[5] - 公司持续深耕主业，积极开拓第二增长曲线，电子复合功能材料业务和高性能光学材料业务实现较快增长[58] - 公司持续引入数字化技术和创新思维，加强数据驱动决策和持续创新能力[59] - 公司扎实推进募投项目建设，研发中心建设项目顺利结项，创新中心项目建设进展顺利[59] 风险因素 - 公司面临研发能力未能匹配客户需求的风险[61] - 公司面临技术更新迭代风险[61] - 公司面临核心技术人员流失风险[61] - 公司对终端品牌及其产业链存在依赖的风险[61] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人、董事、高管、核心技术人员股份锁定期为36个月，离职后6个月内不得转让[1][2][3] - 公司实际控制人、董事、高管承诺在任职期间每年转让不超过25%的公司股份，离职后6个月内不转让[119][120][121] - 公司将严格遵守关于所持股票锁定期及转让的相关承诺[122] - 公司首次公开发行招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[124] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高管承诺将采取必要措施促使公司严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划[131][132][147] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管承诺将尽最大努力减少或避免与公司的关联交易[137][148] - 公司实际控制人承诺将不会与公司发生同业竞争[139][140] - 公司实际控制人承诺将规范和减少与公司的关联交易[139][140] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为70,051.02万元，向特定对象发行股票募集资金净额为38,257.12万元[164] - 公司募集资金投资项目进展顺利，部分项目已结项[167][168][169] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[172][176][177] 其他事项 - 公司实际控制人为顾正青、吕刚、蔡惠娟[1][2] - 公司未发生控股股东或实际控制人变更[4] - 公司报告期内无重大诉讼、关联交易、违规担保等事项[150][152][153-155] - 公司吸收合并全资子公司苏州世诺[179] - 公司实施股份回购方案[180]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-043 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成 果等事项；2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和 审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会全体成员对 2024 年半年度报告进 行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2024年8月16日以书面、邮件、通讯等方式送达公 司全体监事。本次会议由监 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-045 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-041 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 公司 2023 年年度权益分派实 ...

公司概况 - 公司主要从事复合功能材料、光电材料、功能性胶粘剂三大类业务，整体业务结构正在不断优化 [2] - 公司高度重视研发投入，研发人员占员工总数22.86%，持续引进高端研发人才 [7] - 公司正在建设上海创新中心项目，以提升公司在复合材料、生物基材料等新材料方面的科技创新能力 [6][7] 业务发展 - 电子复合功能材料是公司的主营业务，占总营收比重已超过80% [14] - 光电类材料是公司的增长业务，已有新产品实现认证量产并逐步放量 [10] - 密封胶产品是公司的种子业务，新建项目将于年内试生产，未来有望成为新的增长点 [5][14] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，近几年研发费用占营收比重约7% [7] - 公司正在加快生物基、可回收、可循环等绿色低碳环保材料的研发与销售 [11][12][13] 未来展望 - 公司将持续专注功能性材料领域，整体产品结构以复合功能材料、光电材料、密封胶材料为主 [14] - 公司看好生物基材料的发展前景，正在积极推动相关产品的客户认证和量产 [13] - 公司正在实施股份回购计划，未来将用于员工持股计划或股权激励 [8][9]

公司概况 - 世华科技成立于2010年，专注于功能性材料的研发和生产，主要服务于消费电子、屏幕显示等领域的龙头客户[2] - 公司在苏州吴江和张家港拥有3处生产基地，并在上海建设创新中心[2] - 公司主营产品包括电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料三大类[2] 业务发展 - 电子复合功能材料是公司主营业务,占营收比重已达80%,主要应用于智能终端产品[2] - 光电材料是公司的增长型业务,已进入放量阶段,公司正在积极推动新产品的打样验证工作[10] - 密封胶材料是公司的种子业务,张家港工厂今年将试生产,未来有望成为新的增长点[2] 客户合作 - 公司与A客户合作多年,材料应用于其多类产品,双方合作密切[3] - A客户在功能性胶带领域的需求估计达100亿元,公司目前占比还很小,需进一步提升竞争力[4] 经营情况 - 公司一季度业绩增长主要得益于电子复合功能材料和光电材料的增长[5] - 综合毛利率有所下降,与公司业务结构调整等因素有关,未来或将有一定波动[5] 在建项目 - 公司IPO和再融资募投项目正在有序推进,包括功能性材料扩产、新建密封胶项目和创新中心建设[6] 海外布局 - 公司在美国、新加坡、日本均设有子公司,积极推进全球化经营[7] 未来展望 - 电子复合功能材料是公司核心业务,光电材料和密封胶是未来增长点[12] - 公司将持续专注功能性材料领域,整体产品结构将以三大类为主[12] 竞争优势 - 技术研发创新优势、快速响应与配套服务优势、成本优势[13]

一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-040 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-037 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 187,181,669 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 187,181,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.6982 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.6982 ...