投资者关系管理原则 - 应遵循公开、公平、公正原则[3] - 工作目的包括促进公司与投资者良性关系等[4] - 基本原则有合规性、平等性等[5] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师等[7] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[7] 工作开展方式 - 应多渠道、多方式开展工作[8] - 在指定报纸和网站第一时间披露规定信息[9] 业绩说明会安排 - 应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] - 拟通过上证所平台召开需提前10个交易日联系[12] - 董事会秘书和财务负责人应参与说明会[12] 信息发布与支持 - 尽快通过上证e互动平台汇总发布活动记录[13] - 积极支持配合投资者行使权利等活动[14] 工作组织与管理 - 董事会秘书负责组织和协调工作[15] - 董事会办公室配备专人开展工作[15] - 工作需拟定制度、组织活动等[15] 信息披露与培训 - 不得在活动中透露未公开重大信息[16] - 各部门应为办公室提供信息和支持[16] - 组织相关人员进行知识培训[17] - 可聘请专业机构或顾问协助工作[17] 制度生效与修改 - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[21]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量及透明度[2] 适用范围与责任划分 - 责任追究制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] - 年报信息披露重大差错责任分直接责任和领导责任[3] 重大差错情形 - 重大差错包括年度财务报告重大会计差错等多种情形[3] 处理情形 - 从重或加重处理包括情节恶劣等六种情形[5] - 从轻、减轻或免于处理包括阻止不良后果等四种情形[5] 处理保障与形式 - 对责任人处理前应听取意见保障其陈述申辩权利[6] - 追究内部相关责任人员形式包括责令改正等五种[8] - 追究委聘中介机构责任形式包括书面质询等四种[8] 参照制度 - 季度、半年度报告信息披露重大差错认定和责任追究参照本制度[10]

公司财务业绩 - 第三季度营业收入为2.17亿元，同比增长12.68% [1] - 第三季度净利润为5318.23万元，同比增长98.21% [1] - 前三季度累计营业收入为6.28亿元，同比增长9.39% [1] - 前三季度累计净利润为1.42亿元，同比增长60.51% [1] - 前三季度基本每股收益为0.35元 [1] 业务驱动因素 - 业绩增长主要源于移动智能终端视觉解决方案业务收入增长 [1] - 智能汽车及其他AIoT智能设备视觉解决方案业务收入亦实现增长 [1]

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润 10%[5] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润 30%[5] 利润分配比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低 80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低 40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低 20%[8] 政策流程 - 董事会制订方案提请股东会审议，审议前与股东交流[10] - 政策调整议案需董事、独立董事、股东会通过[12] - 董事会原则上每三年重新审阅回报规划[14]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计36.72亿，证券15.05亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3][4] - 2025年度审计费用报价120万元，与上年相同[11] 人员相关 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 项目合伙人等开始从事上市公司审计时间不同[8] 风险与合规 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，保险限额10.5亿[4] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6][7] 审议流程 - 2025年8 - 10月相关会议审议通过续聘议案[12][14][15] - 聘任事项需提交股东大会审议并生效[16]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟制定及修订26项治理制度，10项需提交股东大会审议[5][6] - 《公司章程》修订，“股东大会”改“股东会”，删除“监事会”章节[9] 股份相关 - 公司设立时发行普通股36,000万股，已发行40,117.04万股，每股面值1元[10][11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[11][12] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[13] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[13] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[15] 公司决策权限 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[18] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[18] - 公司及控股子公司多项担保情形需经相关审议[18] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[32] - 董事长由全体董事过半数选举产生和更换[32] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[29][30] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人[37] - 战略委员会由4名董事组成，提名和薪酬与考核委员会各由3名董事组成[37] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[41] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[41] - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[41] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[43] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人并公告[43][44] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[45]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月19日14点30分召开，地点在浙江杭州滨江区虹软大厦A6层[4] - 网络投票起止时间为11月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5][7] - 股权登记日为11月13日[15] - 会议登记时间为11月17日9:00 - 17:00，地点在上海徐汇区东航滨江中心T2 15楼[18] - 会议联系电话021 - 52980418，传真021 - 52980248，邮箱invest@arcsoft.com[24] 议案相关 - 会议审议14项议案，包括取消监事会、修订公司章程等[8] - 议案于10月24日经相关会议审议通过，10月25日公告刊载于上交所网站[9] - 议案涉及制定修订公司治理制度、股东回报规划、续聘审计机构等[27] 委托投票 - 委托人需在委托书中选“同意”“反对”“弃权”一项打“√”[28] - 未作指示时受托人有权按意愿表决[28]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年10月24日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][5] - 审议通过取消监事会等相关议案，需提交股东大会[6] - 审议通过制定股东回报规划议案，需提交股东大会[7] - 审议通过续聘审计机构议案，拟续聘立信，需提交股东大会[8][10] - 审议通过放弃优先认缴权暨关联交易议案[11]

会议表决 - 《2025年第三季度报告》获9票同意通过[3] - 《关于取消监事会等议案》获9票同意通过[4] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案均9票同意通过[6][8][9][10] - 《关于制定股东回报规划的议案》获9票同意通过[10] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获9票同意通过[12] - 《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》8票同意1票回避通过[13] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获9票同意通过[15]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.17亿元，同比增长12.68%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.28亿元，同比增长9.39%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5318万元，同比大幅增长98.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长60.51%[4] - 第三季度利润总额为5288万元，同比增长72.81%[4] - 2025年1-9月公司实现营业收入62,754.67万元，同比增长9.39%[15] - 公司2025年前三季度营业总收入为6.275亿元，同比增长9.4%[22] - 公司2025年前三季度净利润为1.417亿元，同比增长60.5%[23] - 2025年前三季度综合收益总额为1.3065亿元，相比2024年同期的7681万元增长70.1%[24] - 2025年前三季度基本每股收益为0.35元/股，相比2024年同期的0.22元/股增长59.1%[24] - 公司2025年前三季度公允价值变动收益为1327.5万元，同比大幅增长[23] - 公司2025年前三季度投资收益为335.9万元，去年同期为亏损[22] 成本和费用 - 第三季度研发投入合计1.13亿元，占营业收入比例为51.88%[4] - 公司2025年前三季度研发费用为3.113亿元，占营业总收入的49.6%[22] - 公司2025年前三季度信用减值损失为-1672.6万元，同比扩大[23] - 公司2025年前三季度财务费用为-3161.9万元，主要由于利息收入较高[22] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.7552亿元，相比2024年同期的3.6767亿元增长2.1%[25] 各业务线表现 - 移动智能终端视觉解决方案业务年初至报告期末实现营业收入5.12亿元，同比增长5.59%[10] - 智能汽车及其他AIoT业务年初至报告期末实现营业收入1.05亿元，同比增长31.43%[10] - 移动智能终端视觉解决方案营业收入51,177.01万元，同比增长5.59%[15] - 智能汽车及其他AIoT视觉解决方案营业收入10,472.44万元，同比增长31.43%[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比激增8241.70%[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.504亿元，相比2024年同期的180万元大幅增长8243.8%[26] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.6137亿元，相比2024年同期的4.9812亿元增长32.8%[25] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7840万元，相比2024年同期的-8.7336亿元，净流出减少91.0%[26] - 2025年前三季度投资支付的现金为19.8675亿元，相比2024年同期的22.9348亿元减少13.4%[26] - 2025年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.8834亿元，相比2024年同期的1.4827亿元增长27.0%[26] - 2025年9月末期末现金及现金等价物余额为10.5633亿元，相比2024年9月末的8.9193亿元增长18.4%[26] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.928亿元，相比2024年同期的-1.5594亿元，净流出扩大23.6%[26] 资产和负债状况 - 公司总资产为30.28亿元，较上年度末增长0.22%[5] - 截至2025年9月30日货币资金为1,056,334,870.13元，较2024年末下降10.86%[18] - 截至2025年9月30日交易性金融资产为683,306,460.53元，较2024年末增长3.41%[18] - 截至2025年9月30日应收账款为258,979,209.03元，较2024年末增长34.44%[18] - 公司总资产为30.277亿元，较期初略有增长[19] - 公司合同负债为2.137亿元，较期初增长46.6%[19] - 公司所有者权益合计为26.628亿元[21] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为22,906户[13] - 第一大股东虹润资本管理有限公司持股110,675,392股，占总股本27.59%[13] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东均未参与转融通业务出借股份[14] 其他重要事项 - 子公司涉及诉讼，初审判决赔偿970.60万美元及相关利息，双方均已上诉[16]