内部审计工作汇报 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计机构应在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[8] 内部控制披露 - 公司披露年度报告时，披露年度内部控制评价报告及核实评价意见[16] 内部审计职责与管理 - 内部审计机构负责内部控制评价组织实施[16] - 内部审计机构监督检查业务、风险、内控、财务信息等[4] - 内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告[4] - 内部审计负责人由审计委员会提名，董事会任免[5] 审计范围与经费 - 内部审计机构制定年度审计范围计划需征求多方意见[9] - 内部审计机构履行职责经费列入财务预算[11] 审计档案管理 - 内审部整理资料建立审计档案，分永久、长期、短期保管[23][25] - 公司对审计档案封闭管理，借阅需审批[25][28] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》规定执行[27] - 制度与国家法规和《公司章程》不一致时，以其规定为准[27] - 制度由公司董事会负责解释，审议通过生效实施[27]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及国家秘密、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[4][5] 管理与流程 - 信息披露业务由董事会统一领导，董秘协调[7] - 暂缓、豁免披露需履行审核程序并登记[8][9] 档案管理 - 定期报告公告后十日报送登记材料[10] - 董事会办公室保管档案，保存不少于十年[10]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书为高管负责信息披露等事务[2] - 特定违规人士不得担任董事会秘书[4][5] - 应聘任证券事务代表协助履职[5] 董事会秘书解聘与聘任 - 存在规定情形1个月内解聘[6] - 原任离职3个月内聘任新秘书[8] - 空缺超3个月法定代表人代行6个月内完成聘任[8] 董事会秘书职责与权益 - 职责包括信息披露、会议筹备等[10] - 公司应为其履职提供便利[11] - 有权了解经营财务情况等[16] 保密要求 - 应签订保密协议并持续履行义务[19]

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性两类[3] 资金占用限制 - 关联方不得在经营性往来中占用公司资金[5] - 公司不得直接或间接为关联方提供资金[6] 人员责任 - 董事和高管对维护公司资金安全负有法定义务[10] 核查制度 - 董事会应建立核查制度检查资金情况[10] 审计委员会职责 - 审计委员会负责指导检查及督促披露追讨[11] 财务负责人职责 - 财务负责人应监控资金往来并拒绝不当指令[12] 以资抵债 - 以资抵债定价以资产评估值或经审计账面净值为基础，考虑资金现值予以折扣[16] - 审计报告和评估报告应向社会公告[16] - 公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东回避投票[16] 违规处理 - 董事、高管擅自批准关联方资金占用视为严重违规，董事会追究责任[16] - 负有严重责任的董事可提请股东会罢免[16] - 负有严重责任的高管董事会可解聘[16] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[18] - 本制度与国家规定不一致时以国家规定为准[18] 制度解释与生效 - 本制度由公司董事会负责解释[18] - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[18]

战略委员会组成 - 由四名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 原则上提前三日发通知[9] - 以现场召开为原则[21] 履职与任期 - 履职不达标视为不能履职[10] - 任期与同届董事会一致[4] 决议规则 - 决议需成员过半数通过[11] - 审议意见需全体委员过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[14]

信息申报与披露 - 董事和高管任职、信息变化、离任等后2个交易日内申报个人信息[4] - 董事和高管股份变动应自事实发生之日起2个交易日内公告[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖公司股票[6] - 上市交易之日起1年内，离职后半年内不得转让所持股份[7] 股份减持规定 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份总数25%[8] - 计划减持应在首次卖出15个交易日前披露，时间区间不超3个月[12] 违规处理 - 转让股份违规，公司视情节处分并要求赔偿损失[16] - 情节严重构成欺诈等，由上交所、证监会依法处罚[16] 职责与制度 - 董事会秘书管理身份及持股数据并办理网上申报[18] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[18]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需提交董事会审议并披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况除董事会审议外还需提交股东会审议[8][10] 审批权限 - 未达董事会审议标准的对外投资由公司总经理审批[10] 报告要求 - 交易标的为股权且达股东会审议标准需提供审计报告，非现金资产需提供评估报告[10] 投资计算原则 - 公司进行委托理财以额度计算占市值比例适用审议标准，额度使用期限不超12个月[11][13] - 公司对外投资按连续12个月累计计算原则适用审议标准[13] 投资实施与监督 - 对外投资经批准后由相应部门或人员实施并签署合同或协议[15] - 公司取得被投资企业股权可委派人员参与监督，财务部及时获取财务报告[15] - 证券等投资应选专业机构并签合同，专人跟踪进展及安全状况[15] - 财务部等对投资项目进展和运作情况进行监督[16] 投资处置 - 公司可在被投资项目与经营方向偏差大等8种情况下转让、收回全部或部分对外投资[18] - 公司处置对外投资前，由参与人员牵头组织分析、论证，报相关决策机构批准[18] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜或与规定不一致时，按法律法规、监管规定和《公司章程》执行[20] - 本制度由董事会负责解释[20] - 本制度自股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[20]

选举制度 - 特定情况选举董事实行累积投票制[4] 投票权规定 - 股东投票权总数为股份数与拟选董事人数乘积[5][9] 选票有效性 - 投票权使用数≤合法数目选票有效[5] 计票与当选 - 监票人清点票数公布候选人得票[5] - 当选董事得票须超出席股东所持股份半数[5]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] 会议召开与履职 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 委员连续两次未亲自出席且未委托他人，或一年内亲自出席次数不足会议总次数的四分之三，视为不能履职[10] 决议与审议意见 - 作出决议需成员过半数通过[11] - 向董事会提出的审议意见须全体委员过半数通过[12] 会议记录 - 保存期限为10年[14]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，至少包括二名独立董事[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会任期一致，可连选连任[4] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[10] - 提前三日发通知并提供资料[9] - 记录保存期限为十年[16] 履职规定 - 连续两次未出席或一年内出席不足四分之三视为不能履职[10] 决议规则 - 作出决议需成员过半数通过，一人一票[12] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[12] 职责范围 - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核并提建议[7]