股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月18日14:30在上海嘉定区公司会议室召开[13] - 网络投票3月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[6] 公司股本与注册资本 - 发行前总股本248,453,535股，新增16,398,994股，登记后为264,852,529股[17] - 注册资本从24845.3535万元修订为26485.2529万元[22] 会议审议议案 - 审议变更公司注册资本并办理工商变更登记、修订《公司章程》[15] - 议案已通过第三届董事会第二十三次会议[22]

募集资金 - 获批发行股份募集配套资金不超21,400万元[1][2] - 募集资金总额213,999,988.12元，净额203,920,127.60元[3] 资金到账 - 2025年3月5日东方证券划转余款至专户[3] - 截至该日专户余额205,297,388.31元[6][8] 账户管理 - 在浦发嘉定支行开户，账号98430078801800002769[5][6][8] - 丙方半年查专户，乙方每月出对账单[9] - 支取超5000万且达净额20%乙方通知丙方[9] - 乙方违约付专户余额日万分之一违约金[10]

文章核心观点 受脊柱耗材集采全面落地冲击，三友医疗2024年营收、利润双降，控股的法国企业Implanet SA虽营收增长但仍亏损影响净利润 [1][2][3] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入4.53亿元，同比减少1.68%；净利润同比骤降88.18%至1129.96万元，扣非净利润首度转负，为 -399.82万元 [1] - 营业利润下跌87.75%至1475万元，加权平均净资产收益率从5.09%骤降至0.59% [2] 公司业务情况 - 主要业务系医用骨科植入物和超声动力设备及耗材的研发、生产与销售，主要经营产品为脊柱类和创伤类植入物、椎体成形类耗材、超声骨刀及超声止血刀等 [1] - 依托法国骨科公司Implanet SA推进国际化业务发展，2024年Implanet SA实现营业收入940.58万欧元，较2023年同比增长26.29% [3] 行业政策情况 - 国家对医疗器械管理日趋严格，医保目录、“两票制”及带量采购等行业政策陆续出台 [1] - 2024年4月部分地区开始执行运动医学类耗材带量采购，骨科四大类高值医用耗材基本实现集采全覆盖 [1] 业绩影响因素 - 2024年国内脊柱高值耗材带量采购全面落地，脊柱产品大幅降价，发货数量增长30%以上但收入下滑致净利润下降 [2] - Implanet SA处于国际化业务初期拓展阶段，报告期内仍亏损，对2024年净利润影响约 -2100万元 [3]

资金募集 - 公司获准发行5133.35万股，每股20.96元，募资10.76亿元，扣除费用后9.78亿元[2] - 募集资金投资项目总额6.22亿元，拟用募集资金投资额6亿元[7] 资金使用 - 骨科植入物扩产项目结项，节余4500万元用于新增项目[5] - 公司计划12个月内用不超1亿元闲置资金现金管理，收益优先补足募投等[9][10] 决策审批 - 2025年2月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案[16]

公司基本信息 - 公司于2020年3月12日首次发行5133.35万股普通股，4月9日在科创板上市[5] - 公司注册资本26485.2529万元，股份总数26485.2529万股[5][14] - 三友有限2015年底净资产155714463.70元，折股14000万股[14] 股权结构 - 刘明岩持股2221.80万股，比例15.87%[12] - 徐农持股2681.00万股，比例19.15%[12] - 范湘龙持股1415.40万股，比例10.11%[12] - 南通宸弘持股1960.00万股，比例14.00%[12] - QM5 Limited持股3795.40万股，比例27.11%[12] - 新疆泰宝持股1444.80万股，比例10.32%[12] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行股份10%，三年内转让或注销[18] - 董监高任职每年转让股份不超所持25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利与义务 - 1%以上股份股东在董高损公司时可请求监事会诉讼[25] - 5%以上股份股东质押股份应书面报告公司[25] 股东大会相关 - 审议一年内购售超30%总资产重大资产事项[28] - 10%以上股份股东书面请求2个月内开临时股东大会[36] - 3%以上股份股东可提前10日提临时提案[43] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[81] - 董事会每年至少开2次会，提前10日书面通知[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[111][113] 财务与利润分配 - 分配税后利润提10%入法定公积金，达注册资本50%以上可不提[121] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[126] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，变更需公告[131]

资金管理 - 公司计划用最高不超1.00亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环[1][10][19] - 2025年度公司及下属公司拟用单日最高5.00亿元自有资金现金管理，可循环[2][10][19] 募集资金情况 - 2020年首次公开发行51,333,500股，每股20.96元，募资1,075,950,160.00元，扣费用后978,057,381.28元[4] - 募集资金投资项目总投资62,200.00万元，拟用募资60,000.00万元[8] 项目情况 - 骨科植入物扩产项目结项，用节余4,500.00万元新增募投项目，计划投资4,500.00万元[6] 风险与措施 - 闲置资金投资有市场波动系统性风险[16] - 公司通过选产品等措施控制现金管理风险[18] 决策与意见 - 2025年2月27日召开相关会议[19] - 监事会同意闲置募集资金现金管理议案[21] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[22]

交易进展 - 2024年8月30日通过发行股份及支付现金购买资产等议案[1] - 2025年1月23日收到证监会注册批复[1] - 2025年2月17日办理完毕新增股份登记[2] 股本变更 - 发行前总股本248,453,535股，新增16,398,994股，发行后264,852,529股[2] - 注册资本将由248,453,535元变更为264,852,529元[2] 章程修订 - 《公司章程》多项条款拟修订，尚需股东大会审议[3] - 董事会同意，通过后授权办理工商变更[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日14点30分在上海嘉定公司会议室召开[3] - 网络投票3月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议变更注册资本及修订《公司章程》议案[5] 时间安排 - 议案2月27日董事会通过，28日在上交所网站披露[5] - 股权登记日为3月13日[11] - 会议登记3月14日9:00 - 17:00在公司会议室[14] 联系方式 - 会议联系人王女士，电话021 - 58266088，传真021 - 59990826[16]

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-013 一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场会议结合通讯会议方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 2 月 22 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监 事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告 编号：2025-012。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入45264.496978万元，同比下降1.68%[3][5] - 2024年营业利润1475.037982万元，同比下降87.75%[3] - 2024年研发费用8411.754954万元，同比增长28.98%，研发投入占比18.58%，较去年增加4.41个百分点[3][5] - 2024年利润总额2166.039172万元，同比下降83.94%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1129.961676万元，同比下降88.18%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -399.824898万元，同比下降106.74%[3][5] - 2024年基本每股收益0.05元，同比下降86.84%[3] - 截止2024年末，总资产230106.085605万元，较期初增长1.75%；归属于母公司的所有者权益190839.047273万元，较期初下降0.41%[4][5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年发货数量增长30%以上，水木天蓬刀头发货量提升70%以上[7] - 2024年Implanet SA实现营业收入940.58万欧元，较2023年同比增长26.29%，对公司2024年归属于母公司所有者净利润影响约 -2100万元[9]