财务表现 - 2025年半年度计提减值准备870.71万元 全部计入资产减值损失和信用减值损失科目 [1] - 减值准备导致2025年半年度合并利润总额减少870.71万元 [1] - 上述财务数据未经审计 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份营业收入100%来自医疗器械制造业 [1] 市值信息 - 当前市值达75亿元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入2.5亿元，同比增长17.77% [1] - 归母净利润3660.08万元，同比增长2083.64% [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票51333500股，每股20.96元，募资1075950160元，净额978057381.28元[3] - 2025年发行股份及支付现金购买资产并募资，发行13032886股，每股16.42元，募资213999988.12元，净额203920127.60元[5] 资金使用计划 - 首次公开发行股票募资拟用于四项目，投资额60000万元[7] - 发行股份及支付现金购买资产并募资拟用于两项目，投资额21400万元[10] 补充流动资金 - 拟用不超9000万元闲置募集资金补流，首次募资8700万元，配套募资300万元，期限不超12个月[2][11][14] - 2025年8月22日董事会通过该议案，无需股东会审议，保荐及财务顾问无异议[2][14]

业绩总结 - 2025年上半年公司实现营业收入2.4976亿元，同比增长17.77%[3] - 2025年上半年公司实现归母净利润3660.08万元，同比增长2083.64%[3] - 2025年上半年公司扣非后归母净利润2602.41万元，去年同期亏损181.62万元[3] - 2025年上半年Implanet公司实现收入580.90万欧，同比增长41.10%[5] - 2025年第二季度Implanet公司实现销售323.1万欧元，同比增长71%[5] - 2025年第二季度美国业务同比增长达到444%[5] 分红与转增 - 公司向全体股东每10股派0.042元（含税），合计发放现金红利116.71万元（含税）[10] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共转增5557.71万股[10] 新产品研发 - 公司控股子公司“表面多孔聚醚醚酮椎间融合器”通过创新医疗器械特别审查程序[3] 公司治理 - 公司董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[9] - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及24项治理制度[16] - 报告期内强化“关键少数”与公司及中小股东的风险共担、利益共享约束机制，加强合规培训[17] 未来展望 - 公司将执行《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，保持稳定股东回报机制[11] - 未来将加强董事会规范建设，支持“关键少数”履职，提升其合规意识[17] - 公司将落实“提质增效重回报”行动方案，专注主营业务，探索新盈利增长点[18] 投资者关系 - 2025年通过上证路演平台召开业绩暨现金分红说明会，于5月14日开展投资者现场参观活动，覆盖近百位投资人、超50家投资机构[13] - 报告期内通过上证e互动平台与投资者互动，问题答复率达100%[13] - 公司将持续优化信息披露，以更清晰方式传递信息，保障投资者知情权[14] - 公司将以投资者需求为导向，加强与投资者双向沟通，提升资本市场形象[14]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产和信用减值损失共870.71万元[1] - 计提信用减值损失108.86万元含应收款项[1][3] - 计提资产减值损失761.85万元为存货跌价损失[1][4] - 计提减值使2025年半年度利润总额减870.71万元[5] - 计提减值符合规定对经营无重大影响[6]

募集资金情况 - 2020 年 4 月 1 日首次公开发行股票募集资金 10.76 亿元，净额 9.78 亿元[1] - 2025 年 3 月 5 日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2.14 亿元，净额 2.04 亿元[3] 资金使用与余额 - 截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金累计投入 8.99 亿元，本年度使用 538.30 万元，余额 4168.62 万元[4] - 截至 2025 年 6 月 30 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金累计投入 2.11 亿元，本年度使用 2.11 亿元，余额 310.80 万元[5] - 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储余额 4479.42 万元[10] 募投项目情况 - 首次公开发行股票募投项目包括骨科植入物扩产和骨科产品研发中心建设项目[13] - 骨科植入物扩产项目投入进度 77.87%[38] - 骨科产品研发中心建设项目投入进度 77.83%[38] - 营销网络建设项目投入进度 92.70%，已结项[38][41] - 补充流动资金项目投入进度 99.65%[38] - 医用高强缝合线及相关项目投入进度 35.31%，延期至 2027 年 12 月[38][41] - 超募补充流动资金投入进度 105.39%[39] - 支付本次交易现金对价投入进度 100.00%[44] - 支付本次交易中介机构费用等投入进度 76.42%[44] 资金管理与调整 - 2025 年 3 月 26 日同意用配套募集资金置换预先支付的交易现金对价和发行费用 57,217,758.05 元[20] - 2024 年 8 月 29 日将 7,475.00 万元闲置募集资金补充流动资金，2025 年 8 月 4 日全部归还[22] - 2025 年 8 月 22 日同意用不超过 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金[23] - 2025 年 2 月 27 日计划用最高额不超过 1.00 亿元闲置募集资金进行现金管理[24] - 截至 2025 年 6 月 30 日，对 1,300.00 万元闲置募集资金进行现金管理，预期收益率 1.00%，本年收益 1.84 万元[26] - 2022 年将已结项项目节余 4,500.00 万元募集资金用于新募投项目[30] - 2023 年将“营销网络建设项目”延期并调整内部结构[30] - 2025 年将“医用高强缝合线及相关项目”延期并调整内部结构[32] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[33]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会9月12日14点在上海嘉定区公司会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间9月12日[2][3] - 审议3项非累积投票议案，关于2025年限制性股票激励计划等[4] 时间安排 - 议案8月22日经董事会会议通过，8月26日披露[4] - A股股权登记日为2025年9月5日[10] - 登记时间9月8日9:00 - 17:00 [13] 登记与参会 - 登记地点为上海嘉定区公司会议室，不接受电话登记[13] - 现场会议出席者食宿及交通费自理，提前半小时签到[14] 联系方式 - 会议联系人王女士，电话021 - 58266088，传真021 - 59990826[14] - 联系地址为上海嘉定区公司董秘办公室，邮编201815[15]

会议情况 - 三友医疗第四届董事会第三次会议于2025年8月22日召开，9位董事全部到会[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意8票，关联董事回避，需股东会审议[3][4][7] - 提请召开2025年第四次临时股东会议案同意9票[8]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象不存在不得参与激励计划的情形[2] 激励计划安排 - 激励对象不包括独立董事，将在股东会前公示不少于10天[3] - 董事会薪酬与考核委员会将在股东会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 计划合规与影响 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[3] - 公司无向激励对象提供财务资助安排，实施激励无损害公司及股东利益情形[4] 计划决策 - 董事会薪酬与考核委员会同意实行2025年限制性股票激励计划[4]

激励计划基本信息 - 拟授予478.20万股限制性股票，占公司股本总额1.43%[7][24] - 限制性股票授予价格为11.12元/股[7][33] - 激励对象55人，占公司员工总数10.70%[9][21] - 激励计划有效期最长不超36个月[9][28] 人员分配 - 董事、高级管理人员获授45.00万股，占授予总数9.41%，占股本总额0.13%[25] - 核心骨干人员获授433.20万股，占授予总数90.59%，占股本总额1.30%[25] 归属比例 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为50%[30] - 第二个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为50%[30] 业绩目标 - 2025年营业收入定比2024年增长率目标值为20%，触发值为16%[37] - 2026年营业收入定比2024年增长率目标值为50%，触发值为32%[37] 价格对比 - 授予价格占草案公告前1个交易日交易均价22.23元的50.03%[33] - 授予价格占草案公告前20个交易日交易均价20.60元的53.98%[33] - 授予价格占草案公告前60个交易日交易均价18.79元的59.17%[33] - 授予价格占草案公告前120个交易日交易均价17.71元的62.78%[33] 实施条件 - 股权激励计划需经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告，否则计划终止[45] 数量调整 - 资本公积转增股本等时，调整后限制性股票授予/归属数量有不同计算方式[49] 价格调整 - 资本公积转增股本等时，调整后限制性股票授予价格P＝P0÷（1＋n）[50] 公允价值预测 - 2025年8月25日对478.20万股限制性股票公允价值预测，标的股价22.46元/股[53] 其他参数 - 有效期分别为12个月、24个月，历史波动率分别为39.0881%、32.5661%[53] - 无风险利率分别为1.3707%、1.4341%，股息率为0%[53] 权益影响 - 限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但或提高经营业绩[55] 特殊情况处理 - 公司控制权变更等，由股东会决定激励计划是否变更[62] - 激励对象离职等不同情况，未归属的限制性股票处理方式不同[64][65][67]