公司基本信息 - 公司于2020年3月12日注册，4月9日在科创板上市[9] - 公司注册资本为33346.2498万元[9] 股权结构 - 发起人刘明岩持股2221.80万股，占比15.87%[16] - 发起人徐农持股2681.00万股，占比19.15%[16] - 发起人范湘龙持股1415.40万股，占比10.11%[16] - 南通宸弘持股1960.00万股，占比14.00%[16] - QM5 Limited持股3795.40万股，占比27.11%[16] - 新疆泰宝持股1444.80万股，占比10.32%[16] - 新疆泰同持股481.60万股，占比3.44%[16] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[29][30] - 股东对违规决议可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[32][33] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须股东会审议[43] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须股东会审议[43] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事会收到股东召开临时股东会请求后10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发通知[52] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生[88] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[148] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[140] 高级管理人员 - 总裁和副总裁及其他高级管理人员每届任期3年，总裁经董事会聘任可连任[132][141]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届独立董事候选人李莫愁、程昉、顾绍宇[1] - 三候选人符合任职要求，未持股，无关联关系，无不得任职情形[1] - 公司同意提名为候选人并提交第三届董事会第二十八次会议审议[2] 时间信息 - 审核意见发布于2025年6月17日[3]

担保审批 - 公司对外担保需经董事会或股东会批准，董事会审批有表决要求[5] - 超董事会审批权限的担保事项报股东会批准，部分需特定比例通过[6][9] 担保限制 - 7种情形原则上不得提供担保，如近3年财务文件有虚假记载[8] - 4种对外担保行为须经股东会审议通过[8] 关联担保 - 为关联人提供担保应具合理商业逻辑，为控股股东等需其提供反担保[9] 担保管理 - 股东会或董事会决议时，利害关系人应回避表决[9] - 财务部妥善管理合同资料，定期核对关注时效[13] - 经办责任人关注被担保人情况，异常及时报告[13] 合同条款 - 担保和反担保合同应确定债权人、债务人等条款[14] 反担保处理 - 接受反担保时，财务部门完善手续，办理登记[14] 债务处理 - 被担保人债务到期未履约等情况公司了解偿还情况[17] - 被担保人不能履约公司启动追偿程序并报告[17] 责任承担 - 董事等擅自越权、经办人擅自担保造成损失追究责任[17] - 经办人怠于履职造成损失公司可处分并要求赔偿[17] 制度规定 - 制度与规定不一致以国家法律等为准，自股东会通过生效[17] - 制度由股东会授权董事会负责解释[17]

独立董事任职资格 - 人数不少于董事总人数三分之一[2] - 特定股东及关联人员不得担任[5] - 近36个月证券期货违法受罚人员不得担任[7] - 连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[10][12] 独立董事选举与补选 - 特定主体可提候选人[6] - 选举两名以上实行累积投票制[11] - 资格不符或辞职等应60日内补选[13][15] 独立董事履职要求 - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[18] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] - 对重大事项出具意见并及时报告披露[22] - 每年保证不少于15天现场工作时间[27] 资料保存与会议要求 - 工作记录及公司资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] - 专门委员会会议资料提前三日提供且至少保存10年[29] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[29] 委员会设置 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业任召集人[30] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[30] 履职保障与费用 - 履职遇阻碍可向董事会、证监会和交易所报告[31] - 履职信息公司不披露可申请或报告[31] - 聘请中介等费用由公司承担[33] - 公司给适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[33] 制度生效与过渡 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[36] - 设置过渡期，与管理办法一致，不一致逐步调整[36]

审计部门设置 - 公司在董事会审计委员会下设立审计部，对董事会负责[4] - 审计部配备专业人员，设负责人由审计委员会提名任免[9] 审计部职责 - 制定审计制度、审计财务收支，每季度向审计委员会报告[12] - 经批准可检查公司账务资料，有权调查取证[17][18] 内部控制审查 - 审查范围包括财务报告和信息披露相关制度[19] - 重点检查对外投资等事项相关制度[19] 审计人员要求 - 依法审计、客观公正，有利害关系应回避[9] 审计工作流程 - 实施审计前五天送达通知书，特殊情况可实施时送达[23] 审计档案与制度生效 - 审计档案保存不少于10年[26] - 制度2025年6月发布，经董事会审议通过生效[29]

董事选举适用范围 - 细则适用于选举或变更两名及以上非职工代表董事[5] 董事提名 - 董事会等可提名非职工代表董事人选[8] 投票规则 - 选举独董和非独董投票权数计算方式[13] - 股东投票相关有效无效规则[14] 当选规则 - 董事候选人按得票排序及当选条件[16] - 当选人数不足的后续处理方式[16]

业绩总结 - 公司近期收到政府补助622.86万元[2] - 政府补助占2024年度经审计归属上市公司净利润比例为54.31%[2] 其他说明 - 政府补助属与收益相关补助[2] - 补助未经审计，会计处理及损益影响以审计结果为准[3]

独立董事被提名人要求 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 不得直接或间接持股1%以上[3] - 不得在持股5%以上股东单位任职[3] - 最近12个月无独立性问题[3] - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司数不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注会证、副教授职称及会计博士学位[5] 其他 - 提名人声明时间为2025年6月17日[7]

独立董事资格情况 - 程昉具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[2] - 程昉无特定股份及亲属关联情况[3] - 程昉近36个月无相关处罚及批评记录[4] - 程昉兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 程昉在公司连续任职未超6年[5] 其他 - 程昉已参加培训获相关证明材料[5] - 程昉通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 程昉声明时间为2025年6月17日[8]

章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关制度废止并修订章程[1] - 修订后总经理总裁为法定代表人，辞任需30日内确定新法定代表人[3] - 公司已发行股份总数为33346.2498万股，均为普通股[4] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[6] - 公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[6] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类总数25%[6] - 董监高离职后半年内不得转让股份[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[9] - 持有5%以上有表决权股份股东质押需书面报告[11] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[14] - 公司多项担保情形须经股东大会审议[15] 股东大会相关 - 董事人数不足、亏损达实收股本总额1/3等情形应2个月内开临时股东大会[16] - 发出通知后变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告[16] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[25] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[35] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[39] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应10日内召集临时董事会[39] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司1%以上或为前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[40] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[43] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席可举行[44] 公司高管相关 - 设总经理总裁1名，副总经理总裁及其他高管若干，任期3年[47] - 总经理总裁制订工作细则，报董事会批准[48] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内报年报，6个月报半年报，3和9个月报季报[53] - 分配利润时提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[53] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议（章程另有规定除外）[56] - 作出合并、分立、减资决议后通知债权人并公告[56][57] 其他 - 《公司章程》修订事项提交2025年第三次临时股东大会审议[66] - 《上海三友医疗器械股份有限公司股东会》制度拟修订并提交审议[67] - 多项制度修订需提交2025年第三次临时股东大会审议[69]