担保审议规则 - 超最近一期经审计净资产50%后担保需董事会审议后提交股东会审议[8] - 为资产负债率超70%对象担保需董事会审议后提交股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[8] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需董事会审议后提交股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需董事会审议后提交股东会审议[8] 审议通过条件 - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[8] - 股东会审议特定四项担保须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 其他规定 - 为全资或控股子公司提供特定担保可豁免部分规定[9] - 对外担保具体事务由财务部负责[12] - 董事会每年对全部担保行为核查并披露结果[21] - 被担保方资产负债率不超过70%（控股子公司除外）[20] - 被担保人债务到期15个交易日未还款公司需及时披露[26]

公司股本与上市 - 公司于2021年2月1日首次公开发行6194.3857万股，3月11日在科创板上市[8] - 公司注册资本为169,584,547元，已发行股份总数为169,584,547股[10][26] - 2008 - 2025年多次股本变更，2025年股本总额增至169,584,547股[21][22][24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[26] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，需三年内转让或注销[32] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[35] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[42] - 股东对决议效力有争议可60日内请求法院撤销[43] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计或董事会诉讼[46] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[57] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情形须股东会审议[58][59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[89][90] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事与1名职工代表董事[123] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日[138] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，关联决议需无关联董事过半数通过[140][141] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[178] - 法定公积金转增注册资本留存不得少于转增前25%[181] - 公司股东会决议后两个月内完成股利派发[181] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，上半年结束2个月内报中报[178] - 总经理可提请聘任或解聘副总经理、财务总监[169][172] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[173]

信息披露 - 控股股东、实际控制人应在规定时间签署并提交声明及承诺书，重大变化时更新提交[9] - 控制权变动等情形应书面通知公司并配合披露，进展或变化应告知影响[13][14][15] - 难以保密时应立即通知公司公告并配合披露[15] - 要求公司提供未披露信息时应做好登记备案并保密，否则督促公司公平披露[17] - 向公司提供实际控制人及其一致行动人情况，配合披露股权和控制关系[23] 信息使用与保密 - 不得调用、查阅公司未披露信息，不得提供未披露重大信息等[17][18] - 保密未披露重大信息，不利用其牟利[18] 股份交易与转让 - 买卖股份遵守法规，不利用他人账户或资金[20] - 转让股权保证交易公允，不损害公司及股东权益[20][21] - 质押股票维持公司控制权和经营稳定[21] - 转让控制权前调查受让人，确保交易合理[22] - 转让控制权确保董事会和管理层平稳过渡[21] 公司权益与股东利益 - 存在损害公司权益情形应采取措施消除或解决[23] - 提出议案考虑对公司和股东利益的影响[23] - 配合保护其他股东权利，保证承诺有效施行[23]

回购条件 - 公司回购股份情形包括减少注册资本等四种，特定情形需符合股价低于净资产等条件之一[5][6] - 公司回购股份应符合股票上市满6个月等条件，特定情形除外[10][12] 回购限制 - 公司因特定情形回购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[12] - 公司以集中竞价方式回购股份在特定期间不得进行，特定情形除外[15] - 公司不得同时实施股份回购和股份发行行为，优先股发行除外[15] 资金来源与方案要求 - 公司回购股份资金来源包括自有资金等多种合法资金[13] - 公司应在回购方案中明确拟回购股份数量或资金总额上下限，上限不得超出下限1倍[14] - 回购价格区间上限高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价150%需说明合理性[14] 回购期限 - 公司因不同情形回购股份，回购期限分别不超过12个月和3个月[14] 提议与审议 - 提议人拟提议特定情形股份回购应在相关事实发生之日起10个交易日内向公司董事会提出[21] - 公司因特定情形回购股份，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；另一些情形可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[23] - 公司因特定情形回购股份应在相关事实发生或收到提议之日起10个交易日内召开董事会审议方案[23] 信息披露 - 公司应在披露回购股份方案后5个交易日内，披露相关前10大股东和前10大无限售条件股东信息；回购方案需经股东会决议的，应在股东会召开前3日披露[25] - 回购期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应在事实发生之日起3个交易日内公告[26] - 公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半仍未实施回购，董事会应公告原因和后续安排[26] - 回购期限届满或方案实施完毕，公司应在2个交易日内发布回购结果暨股份变动公告[28] 出售规定 - 公司因特定情形所回购的股份，可在发布回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，但有时间限制[32] - 公司采用集中竞价出售已回购股份，每日出售数量不得超出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但不超20万股除外[35] - 公司采用集中竞价出售已回购股份，任意连续90日内出售股份总数不得超公司股份总数的1%[35] - 公司出售已回购股份占总股本比例每增加1%，应自事实发生之日起3个交易日内公告[35] - 公司出售期限届满或计划实施完毕，应停止出售并在2个交易日内发布出售结果暨股份变动公告[36] 注销规定 - 公司已回购股份未按披露用途转让，拟在3年持有期限届满前注销，应在股东会决议后通知债权人[36] 报送与监管 - 公司董事会披露回购股份方案时，需向上海证券交易所报送相关知情人信息[38] - 公司未按规定披露回购股份信息，上交所可要求补充披露、暂停或终止回购活动[52] - 公司回购股份违反规定，上交所将视情节采取监管措施或纪律处分，涉嫌违法违规将上报证监会查处[52] 计算规定 - 公司计算已回购股份占总股本比例时，总股本以最近一次公告为准，不扣减回购专用账户股份[42] - 公司计算定期报告中每股收益等指标时，发行在外总股本以扣减回购专用账户股份后的股本数为准[42] 股份权利 - 公司回购专用账户中的股份不享有部分权利，不得质押和出借[21]

股东会数据与时间要求 - 公司需在股东会召开2个交易日前提供在册股东数据[6][10] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[6][11] 投票相关 - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[12] - 各平台投票时间多为股东会召开当日9:15 - 15:00[15][17] 其他规定 - 审议重大事项时单独统计披露部分股东投票情况[21] - 股东可在现场投票结束后第二天查询有效投票结果[22] - 细则自股东会审议通过之日起施行[26]

股东会召集 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[7] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[13] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 召集人在年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发通知并提供网络投票平台[18] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[24] 会议形式与规则 - 股东会现场召开，可提供网络投票与电子通信方式[23] - 公司召开股东会聘请律师出具法律意见并公告[9] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会决议（轻微瑕疵无实质影响除外）[30] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[40] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[41] - 一年内购买、出售重大资产或担保超公司最近一期经审计总资产30%的事项以特别决议通过[44] 董事相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名董事候选人[48] - 单一股东及其一致行动人权益股份达30%及以上公司，选举或更换董事用累积投票制[49] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[49] - 每位当选董事最低得票数超出席股东所持股份总数半数[51] 关联交易决议 - 关联交易决议经出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项2/3以上通过[46] 股份表决权限制 - 股东违规买入超比例部分股份36个月内不得行使表决权[45] 其他 - 公司股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案方案[56] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[45] - 关联股东参与关联交易投票表决票无效[46] - 股东会通过董事选举提案，新任董事提案通过当日或指明时间就任[56]

信息申报 - 现任董高在特定时间内委托公司申报个人身份信息，新任在任职通过后2个交易日内申报[7] - 信息变化或离任后2个交易日内申报个人身份信息[7] 股票交易 - 董高买卖股票及其衍生品种前提前2个交易日书面通知董秘，买卖后2个交易日内通知并申报公告[8] - 董高计划转让股份，首次卖出前十五个交易日向上交所报告并披露减持计划[18] - 减持计划实施完毕后2个交易日内向上交所报告并公告[20] 股份锁定与转让 - 上市满一年后董高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[12] - 董高以上一年度最后交易日所持股份总数为基数算可转让股份，未转让股份计入次年基数[13][14] - 董高在任职期及届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25% [14] - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[14] - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股票[16] - 董高任期届满前离职每年转让股份不超所持总数25%[16] 交易限制 - 董高知悉禁止行为规定，不得违法违规交易[5] - 公司年报、半年报公告前15日内董高不得买卖公司股票[17] - 公司季报、业绩预告、快报公告前5日内董高不得买卖公司股票[17] 违规处理 - 持股5%以上股东及董高违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回并披露[9] - 董高及持股5%以上股东违规买卖股票，董事会收回所得收益并披露[25] 其他 - 董秘负责管理董高所持公司股份数据和信息，检查买卖披露情况[5] - 公司及董高保证申报数据真实准确及时完整，承担法律责任[10] - 董高所持公司股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[20] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效实施[28][29]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[4] 报告情形与时间 - 特定情形下控股股东等2个工作日内向证券事务部报告[7] - 关联交易达一定金额需报告[11] - 大额银行退票需报告[12] - 股东、实际控制人股份增减达1%时2个交易日内报告并公告[13] 信息管理 - 董事会是重大信息管理机构[6] - 证券事务部协助负责重大信息管理及披露[6] 报告与处理 - 报告义务人知悉信息后第一时间报告[15] - 报告形式包括书面、电话等[16] - 必要时2个工作日提交进一步文件[17] - 证券事务部收到报告后分析判断等[17] 信息披露 - 未经授权各部门不得对外披露[18] - 信息披露义务人和知情人负有保密责任[20] - 未披露信息难保密时及时披露[23] 责任追究 - 擅自披露信息董事会追究责任[24] - 工作失职致披露失误或损失追究责任[23] - 聘请人员擅自披露公司保留追责权利[26]

制度范围与内幕信息界定 - 制度适用公司及其持股50%以上子公司等[4] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[7][8] 管理职责 - 董事会负责内幕信息知情人登记管理[3] - 董事会秘书组织实施登记工作[3] - 董事会办公室是登记管理日常部门[4] 保密与档案管理 - 内幕信息知情人负有保密责任[5] - 公司应填写《公司内幕信息知情人档案》[10] - 知情人自获悉信息起填写档案[11] - 档案及备忘录保存至少10年[22] 报备与流程 - 重大事项应向交易所和证监局报备档案[14] - 登记备案含告知、填写核实、报备流程[16][17][18] - 重大事项后5个交易日报送档案及备忘录[22] 违规处理 - 发现违规2个工作日报送处理结果[21] - 违规致损公司保留追责权利[27][28] 其他规定 - 制度由董事会解释，按章程执行[29][30][31] - 制度经董事会审议通过生效[32]

委员会组成 - 审计委员会由3名以上董事会成员组成，独立董事应过半数[6] - 战略委员会由5名董事组成，其他各专门委员会成员均由3名董事组成[10] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[10] 会议安排 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，其他委员会根据工作需要不定期召开[20] - 专门委员会会议通知应于会议召开前5天送达全体委员[20] - 专门委员会会议应有全体委员出席方可举行，决议须经半数委员表决通过[20] 审议规则 - 审议关联事项议案时，有利害关系的委员应回避，决议需其他委员一致表决通过[20] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[8] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议[11] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策[11] 其他规定 - 专门委员会会议记录保存期限为十年[23] - 本工作细则由公司董事会负责制定、解释及修订[34] - 本工作细则自公司董事会通过之日起生效实施[34]