委员会组成 - 审计委员会由3名以上董事会成员组成，独立董事应过半数[6] - 战略委员会由5名董事组成，其他各专门委员会成员均由3名董事组成[10] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[10] 会议安排 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，其他委员会根据工作需要不定期召开[20] - 专门委员会会议通知应于会议召开前5天送达全体委员[20] - 专门委员会会议应有全体委员出席方可举行，决议须经半数委员表决通过[20] 审议规则 - 审议关联事项议案时，有利害关系的委员应回避，决议需其他委员一致表决通过[20] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[8] - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议[11] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策[11] 其他规定 - 专门委员会会议记录保存期限为十年[23] - 本工作细则由公司董事会负责制定、解释及修订[34] - 本工作细则自公司董事会通过之日起生效实施[34]