北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于2023年12月5日经北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第三次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、 负责地行使职权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间履行职责情况 报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚武，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业 大学电子工程学系电路与系统专业硕士研究生学历。1987年7月至1990年8月，任 中国科学院合肥智能机械研究所助理工程师；1990年9月至1993年3月，在北京工 业大学电子工程学系攻读硕士研究生；1993年3月至1995年3月，任联想集团有限 公司网络部工程师；1995年4月至1997年3 ...

担保原则与对象 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则并采取防范措施[5][7] - 可对有独立法人资格、偿债能力且符合特定条件的单位担保，不得为非法人单位和个人担保[9] 担保审批与披露 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过并披露[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议披露[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须审议披露[11] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30％的担保须审议披露且需特定表决通过[11][12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议披露[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须审议披露且关联股东不参与表决[11][12] - 董事会对担保事项决策需全体董事过半数且无关联关系董事三分之二以上通过[12] 担保管理与执行 - 董事会每年核查公司全部担保行为并及时披露违规结果[16] - 公司对外担保管理部门为财务部，需审查资料评估风险[18] - 担保合同需确定主债权种类、金额、债务人履行期限等条款[23] - 被担保单位债务到期后十五个工作日未履行还款义务公司应采取措施[25] 信息披露 - 公司董事会秘书是对外担保信息披露责任人，需按规定履行披露义务[30] - 上市公司需披露董事会或股东大会决议、对外担保总额、对控股子公司担保总额[30] - 担保合同范围、责任和期限变更时财务部应重新履行审批和披露义务[31] 责任追究 - 公司将追究擅自越权签订担保合同且造成损害的当事人责任[34] - 相关责任人未正确履职或越权签订合同可视情节罚款或处分[34] - 责任人涉嫌犯罪公司将移送司法机关追究刑事责任[34] 办法规定 - 办法未规定内容适用有关法律等规定，冲突时以法律等规定为准[36] - 办法由董事会制定，经股东大会决议通过之日起生效[36] - 股东大会授权董事会根据相关修改修订办法并报其批准[36] - 办法由董事会负责解释[36]

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-009 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，北京映翰通网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度 募集资金存放与使用情况说明如下： （二）募集资金专户存储情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金 总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,21 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-006 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出席会 议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在上 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董 事独立性的相关要求。 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况表》，北京映翰通网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就现任独立董事朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

光大证券股份有限公司 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构") 作为北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"映翰通"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性 文件的要求,对映翰通第四届董事会第九次会议审议的使用部分暂时闲置的募集 资金进行现金管理事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-034),公司首次公开发行股票募集 资金扣除发行费用后拟用于以下项目: | | | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金金额 | | 1 | 工业物联网通信产品升级项目 | 6,008 | 5.325 | | 2 | 智能配电网状态监测系统升级项目 | 4,880 | ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-003 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面通知方式发出，于 2024 年 3 月 11 日在公 司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件 和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1、监事会意见 监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（包含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司股 ...

因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（包含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理。 二、关于使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见 在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行结 构性存款或购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效 率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合 规。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（包含本数）的 自有闲置资金进行现金管理的议案。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我 们作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第四 届董事会第九次会议相关议案，现发表独立意见如下： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的 内容相抵触， ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-005 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"映翰通"）董事 会于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议, 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效 率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 50,000.00 万元（包含本数）自有资金进行现金管理，用于购买商业银行理财产 品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，在 上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件， 具体事项由公司财务部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 一、本次使用闲置 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-002 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面通知方式发出，于 2024 年 3 月 11 日在公 司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出席会 议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 ...